【Блок】7 липня 22, за повідомленнями, митниця Гонконгу сьогодні розкрила справу, пов'язану з підозрою у контрабанді готівки та віртуальних активів для відмивання грошей, сума, що підлягає розгляду, становить близько 11,5 мільярда гонконгських доларів, затримано одного місцевого чоловіка та одного іноземного чоловіка.
Митниця раніше за інформацією зафіксувала 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного іноземця, і розпочала фінансове розслідування, виявивши, що обидва підозрюються в контрабанді готівки за межі країни, а також у частих і швидких транзакціях великих сум стабільних монет та національної валюти, джерело коштів є невідомим, що не відповідає їхньому фону, підозрюються у відмиванні грошей.
Після ретельного розслідування, митниця вранці провела рейд на 4 житлові одиниці та 2 компанії, а також заарештувала двох осіб за звинуваченням у «обробці майна, відомого або вважаємого таким, що походить від злочину» (тобто відмивання грошей) відповідно до «Положення про організовану та тяжку злочинність». Під час операції митниця вилучила кілька мобільних телефонів, планшетів та банківських карток, які можуть бути причетні до справи. Справу ще розслідують, два