Митниця Гонконгу викрила справу про відмивання грошей з віртуальними активами на суму 1,15 мільярда гонконгських доларів, двоє чоловіків були заарештовані.

【Блок】 7 липня 22 року, за повідомленнями, митниця Гонконгу сьогодні викрила справу, що підозрюється в контрабанді готівки та віртуальних активів для відмивання грошей, сума справи складає близько 11,5 мільярдів гонконгських доларів, затримано одного місцевого чоловіка та одного чоловіка без місцевого походження.

Митниця раніше за інформацією затримала 37-річного місцевого чоловіка та 50-річного немісцевого чоловіка, і розпочала фінансове розслідування, виявивши, що обидва чоловіки підозрюються у контрабанді готівки за кордон та частих швидких угодах з великою сумою стабільних монет та законних валют. Джерело фінансування залишається невідомим, що сильно не відповідає їхньому фону, підозрюються у відмиванні грошей.

Після ретельного розслідування, митниця сьогодні вранці здійснила обшуки в 4 житлових одиницях і 2 компаніях, і відповідно до «Закону про організовану та серйозну злочинність» затримала двох осіб за звинуваченням у «обробці майна, відомого або вірогідного як кримінальний дохід» (тобто відмиванні грошей). Під час операції митниця вилучила кілька мобільних телефонів, планшетів та банківських карток, які можуть бути причетними до справи. Справа все ще розслідується, двоє чоловіків наразі на умовному звільненні, не виключено, що можуть бути затримані й інші особи.