【区块律动】Ngày 22 tháng 7, theo báo cáo, Hải quan Hồng Kông hôm nay đã triệt phá một vụ án liên quan đến việc buôn lậu tiền mặt và tài sản ảo để rửa tiền, với số tiền liên quan khoảng 11,5 tỷ đô la Hồng Kông, bắt giữ một người đàn ông địa phương và một người đàn ông không phải địa phương.
Cơ quan Hải quan trước đó đã xác định một người đàn ông địa phương 37 tuổi và một người đàn ông không địa phương 50 tuổi dựa trên thông tin tình báo, và đã tiến hành điều tra tài chính, phát hiện hai người này bị nghi ngờ đã buôn lậu tiền mặt ra khỏi đất nước, thường xuyên thực hiện giao dịch lớn giữa stablecoin và tiền tệ hợp pháp, nguồn gốc tài chính không rõ ràng, không phù hợp với lý lịch của họ, nghi ngờ rửa tiền.
Sau khi điều tra sâu, các cơ quan hải quan đã tiến hành khám xét đột xuất 4 đơn vị cư trú và 2 công ty vào sáng nay, và đã bắt giữ hai người theo "Quy định về Tội phạm Có tổ chức và Nghiêm trọng", với tội danh "xử lý tài sản được biết hoặc tin là có được từ tội phạm" (tức là rửa tiền). Trong quá trình hành động, hải quan đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính bảng và thẻ ngân hàng cùng các vật phẩm nghi vấn khác. Vụ án vẫn đang được điều tra.