Hải quan Hồng Kông đã phá án rửa tiền tài sản ảo trị giá 1,15 tỷ đô la Hồng Kông, hai người đàn ông bị bắt.

【区块律动】Ngày 22 tháng 7, theo báo cáo, Hải quan Hồng Kông hôm nay đã phá một vụ án bị nghi ngờ liên quan đến việc buôn lậu tiền mặt và tài sản ảo để rửa tiền, với số tiền liên quan khoảng 11,5 tỷ đô la Hồng Kông, bắt giữ một người đàn ông địa phương và một người đàn ông không phải địa phương.

Cơ quan hải quan trước đó đã xác định một người đàn ông 37 tuổi địa phương và một người đàn ông 50 tuổi không phải người địa phương dựa trên thông tin tình báo, và tiến hành điều tra tài chính, phát hiện hai người này bị nghi ngờ vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài bằng phương thức buôn lậu, và thường xuyên thực hiện giao dịch lớn bằng stablecoin và tiền tệ pháp định một cách nhanh chóng, nguồn gốc tài chính không rõ ràng, không phù hợp với bối cảnh của họ, bị nghi ngờ rửa tiền.

Sau khi điều tra sâu, hải quan sáng nay đã đột kích 4 đơn vị nhà ở và 2 công ty, và theo Điều lệ về Tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng, đã bắt giữ hai người với tội danh "xử lý tài sản mà họ biết hoặc tin là tài sản phạm tội" (tức là rửa tiền). Trong quá trình hành động, hải quan đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính bảng và thẻ ngân hàng có liên quan đến vụ án. Vụ việc vẫn đang được điều tra, hai người đàn ông hiện đang được bảo lãnh chờ điều tra, không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều người bị bắt.