Головний злочинець справи Blue Sky Gear в Англії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" Чань Мунь Мунь не визнав свою провину у Лондонському південно-східному кримінальному суді за звинуваченням у відмиванні грошей з використанням біткоїнів. Ця справа стосується масштабного відмивання грошей з використанням біткоїнів і викликала широкий суспільний інтерес.
Особистість і фон пана Цяня є досить загадковими. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував у місті Тяньцзінь компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd, яка пропагує серед літніх людей так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти обіцяють річну прибутковість до 100% - 300%, термін інвестування становить від 6 до 30 місяців.
Через поширення в стилі мережевого маркетингу, компанія Лантянь Герай швидко розширилася по всій країні, відкривши десятки філій, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Пан Чень за допомогою цього незаконного способу залучення коштів протягом короткого часу отримав кілька сотень мільярдів юанів.
Щодо справжньої особистості пана Цянь, існує багато запитань. Є чутки, що він закінчив відомий університет і має докторську ступінь, але після перевірки ця інформація може бути неправдивою. Інші джерела стверджують, що він навчався в США і розуміється на фінансах. Також є твердження, що він став інвалідом через автомобільну аварію і потребує інвалідного візка для пересування.
Варто звернути увагу, що пан Чень ще до використання Blue Sky Geary для залучення коштів вже займався видобутком біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг" і надавав послуги з хостингу майнінгового обладнання. Завдяки видобутку біткоїнів він поступово усвідомив переваги біткоїна у сфері переміщення коштів та відмивання грошей.
У квітні 2017 року правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти компанії «Блакитне небо Грейт» за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року правоохоронні органи затримали 50 підозрюваних, з яких 28 вже були передані для розгляду справи в суді. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув цю справу, де на лаві підсудних опинилися юридичний представник Рен某某 та його асистент Хуан某某. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року сума справи сягнула понад 402 мільярди юанів.
Гроші певної особи після скоєння злочину використовували псевдонім "Чжан Яді", він в'їхав до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невісу. На ноутбуці, що він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткойнів, у якому було багато коштів від незаконного залучення інвестицій. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними труднощами, такими як трансакції через кордони, право власності на віртуальні валюти, конвертація вартості.
Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія "Лантян Гері" залучила понад 402 мільярди юанів, з яких понад 11,4 мільярда було витрачено на купівлю біткоїнів. Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення, якщо інші особи або організації не заявлять права на злочинні активи, активи будуть поділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.
Щодо того, як іноземні інвестори можуть повернути свої збитки, наразі це не видається простим. Процедура відшкодування може зайняти досить багато часу, подібно до обробки інших великих фінансових справ. Це знову нагадує інвесторам бути обережними з обіцянками високого доходу, щоб уникнути пасток афер через жадібність.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoSourGrape
· 08-12 09:04
Ай, якби я встиг на цей пірамідальний проект, заробив би кілька десятків мільйонів і втік би! Інші займаються великими справами, а я тут скаржусь.
Головний обвинувачений у справі про синій небо Гріс заперечує відмивання грошей Біткойн, 400 мільярдів незаконних коштів залишаються загадкою.
Головний злочинець справи Blue Sky Gear в Англії заперечує звинувачення у відмиванні грошей
Головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" Чань Мунь Мунь не визнав свою провину у Лондонському південно-східному кримінальному суді за звинуваченням у відмиванні грошей з використанням біткоїнів. Ця справа стосується масштабного відмивання грошей з використанням біткоїнів і викликала широкий суспільний інтерес.
Особистість і фон пана Цяня є досить загадковими. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував у місті Тяньцзінь компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd, яка пропагує серед літніх людей так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти обіцяють річну прибутковість до 100% - 300%, термін інвестування становить від 6 до 30 місяців.
Через поширення в стилі мережевого маркетингу, компанія Лантянь Герай швидко розширилася по всій країні, відкривши десятки філій, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Пан Чень за допомогою цього незаконного способу залучення коштів протягом короткого часу отримав кілька сотень мільярдів юанів.
Щодо справжньої особистості пана Цянь, існує багато запитань. Є чутки, що він закінчив відомий університет і має докторську ступінь, але після перевірки ця інформація може бути неправдивою. Інші джерела стверджують, що він навчався в США і розуміється на фінансах. Також є твердження, що він став інвалідом через автомобільну аварію і потребує інвалідного візка для пересування.
Варто звернути увагу, що пан Чень ще до використання Blue Sky Geary для залучення коштів вже займався видобутком біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг" і надавав послуги з хостингу майнінгового обладнання. Завдяки видобутку біткоїнів він поступово усвідомив переваги біткоїна у сфері переміщення коштів та відмивання грошей.
У квітні 2017 року правоохоронні органи відкрили кримінальну справу проти компанії «Блакитне небо Грейт» за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року правоохоронні органи затримали 50 підозрюваних, з яких 28 вже були передані для розгляду справи в суді. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув цю справу, де на лаві підсудних опинилися юридичний представник Рен某某 та його асистент Хуан某某. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року сума справи сягнула понад 402 мільярди юанів.
Гроші певної особи після скоєння злочину використовували псевдонім "Чжан Яді", він в'їхав до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невісу. На ноутбуці, що він носив із собою, зберігався холодний гаманець біткойнів, у якому було багато коштів від незаконного залучення інвестицій. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними труднощами, такими як трансакції через кордони, право власності на віртуальні валюти, конвертація вартості.
Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія "Лантян Гері" залучила понад 402 мільярди юанів, з яких понад 11,4 мільярда було витрачено на купівлю біткоїнів. Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення, якщо інші особи або організації не заявлять права на злочинні активи, активи будуть поділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.
Щодо того, як іноземні інвестори можуть повернути свої збитки, наразі це не видається простим. Процедура відшкодування може зайняти досить багато часу, подібно до обробки інших великих фінансових справ. Це знову нагадує інвесторам бути обережними з обіцянками високого доходу, щоб уникнути пасток афер через жадібність.