Платформа гарантії криптоактивів для торгівлі у сфері торгівлі людьми в Південно-Східній Азії

Платформи гарантування торгівлі криптоактивами в регіоні Південно-Східної Азії стали важливим інструментом для групи кіберзлочинців. Ці платформи не лише надають послуги для відмивання грошей, незаконних платежів та інших діяльностей, але й займаються ще більш жахливим бізнесом торгівлі людьми. Ця стаття розкриє тенденції розвитку цієї антигуманної злочинної індустрії та через аналіз криптоактивів дослідить масштаби бізнесу та напрямки фінансових потоків.

Торгівля людьми в індустрії телекомунікаційного шахрайства Південно-Східної Азії

Групи телефонних шахраїв Південно-Східної Азії повинні набирати відповідних працівників за національністю залежно від цільової аудиторії. Наприклад, у випадку шахрайства "вбивство свині" націленого на китайців, щороку велика кількість молодих людей з Китаю потрапляє на роботу в електронну шахрайську зону через різні канали. Ці молоді люди часто стають жертвами обману або примусу, щоб потрапити в Південно-Східну Азію, і коли вони усвідомлюють, що їх продали в рабство, зазвичай вже важко вибратися.

У цьому чорному ринку найбільш популярні молоді чоловіки віком 20-30 років, які можуть продаватися за вищою ціною. Особи віком до 20 років або старше 35 років вважаються "сміттям", їхня ціна нижча або потрібна більш сувора оцінка. Жінки майже не входять у сферу торгівлі.

Примусове перевезення населення

У сфері торгівлі людьми базова модель платформи гарантії угод схожа на інші незаконні угоди. Постачальники таких послуг називаються "постачальниками послуг з гарантії праці". Оскільки особи, що підлягають торгівлі, можуть втекти або повідомити про злочин у будь-який час, деякі постачальники використовують методи залякування та примусу під час транспортування, такі постачальники називаються "постачальниками послуг з гарантії сильного тиску".

Незважаючи на те, що більшість платформ гарантійних угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми, все ж є кілька платформ, які надають такі послуги. Це відображає високу незаконність і небезпеку таких бізнесів.

Аналіз фінансів певної платформи гарантування

Одна з провідних платформ для гарантування угод у Південно-Східній Азії чітко заявила про надання гарантійних послуг для "примусових автомобільних угод". Аналізуючи фінансові потоки цієї платформи, ми виявили, що за менше ніж 5 місяців лише на її спеціальний рахунок надійшло понад 100 мільйонів доларів. Це лише кошти, використані для внесення депозитів, фактичний обсяг коштів, пов'язаних із торгівлею людьми, значно перевищує цю цифру.

Аналіз фінансових потоків торгівлі рабами

Аналізуючи контрагентів спеціалізованої адреси гарантійної платформи, ми виявили, що кілька відомих криптоактивів бірж використовуються для оплати депозитів та зберігання кримінальних коштів. Зокрема, одна з глобально відомих бірж є особливо помітною, оскільки 17,3% активності зняття коштів на цій платформі вказує на 236 адрес користувачів цієї біржі.

Загроза, що виникає через гарантійні кошти

Незаконні торгові платформи з гарантією зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та ланцюговим відмиванням грошей, становлячи постійну та приховану загрозу фінансам криптоінститутів. Ці платформи часто змінюють адреси бізнесу, що ускладнює постійний моніторинг. Окрім торгівлі людьми, пов'язані з організованою злочинністю фонди, такі як онлайн-азартні ігри, відмивання грошей та шахрайство, також можуть загрожувати легальним торговим платформам.

Висновок

Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії потребує не лише зусиль правоохоронних органів різних країн, а й активної співпраці операторів інфраструктури криптоактивів. Завдяки сучасним інструментам аналізу блокчейн і базам даних ризиків, ми можемо більш ефективно виявляти та запобігати цим незаконним діяльностям, забезпечуючи фінансовим установам більш безпечне середовище для дотримання вимог.