Шифрувальна галузь повинна бути обережною щодо юридичних ризиків, таких як зловживання службовим становищем.

Нещодавно питання про можливу причетність працівників шифрувальної індустрії до злочинів, пов'язаних з привласненням службових коштів, викликало увагу. У цій статті буде проведено аналіз з метою надання рекомендацій працівникам галузі, визначення правових меж та спільного сприяння здоровому розвитку web3.

Складові елементи злочину заволодіння службовим становищем

Згідно з положеннями кримінального кодексу нашої країни, склад злочину зловживання службовим становищем є відносно простим:

1. Основна особа: працівник компанії, підприємства або іншої організації
2. Об'єктивні дії: використовуючи службове становище, незаконно привласнити майно свого підрозділу у великому обсязі.
3. Наслідки дій: залежно від розміру суми, що підлягає розгляду, можуть бути призначені різні терміни ув'язнення.

Слід звернути увагу, що поріг для відкриття справи за злочин використання службового становища становить лише 30 тисяч юанів, що є досить низьким.

Шифрування індустрії

З 2017 року в Україні регулювання діяльності, пов'язаної з віртуальною валютою, стає дедалі суворішим. Після 2021 року діяльність, пов'язана з віртуальною валютою, була визнана "незаконною фінансовою діяльністю", і такі установи, як біржі, почали масово переїжджати за кордон.

Наразі, в Україні відносно безпечні шифрувальні стартапи переважно зосереджені на блокчейн-проектах, які не пов'язані з емісією токенів, компаніях віртуальних валют та інших сферах. Хоча політика забороняє зарубіжним біржам надавати послуги жителям материкового Китаю, насправді багато бірж все ще мають в материковому Китаї технічні, служби підтримки та інші команди.

Ця ситуація в інших галузях не є поширеною — певний бізнес офіційно визнається незаконним, але насправді все ще "стабільно" існує на континенті, і навіть судові органи можуть співпрацювати з цими установами в якійсь формі.

!

Чи становлять працівники криптоіндустрії суб'єктом злочину привласнення майна в службовій особі

Незважаючи на те, що бізнес деяких шифрувальних компаній в континентальному Китаї було визнано незаконним, це не означає, що їхні працівники не є суб'єктами злочину за зловживання службовим становищем. Судова практика показує, що навіть якщо компанія займається високоризиковими бізнесами, такими як віртуальні валюти, це не впливає на правову оцінку злочинної поведінки працівників.

Ключовим є те, як довести, що особа є працівником шифрувальної компанії. Окрім трудового договору, сплати соціального страхування та інших формальних вимог, важливіше розглянути, чи має компанія управлінські та розпорядчі права над нею, а також чи виплачує вона трудову винагороду.

Зверніть увагу, що багато компаній у сфері шифрування використовують спеціальні способи найму, такі як найм через кадрові агентства, компанії з реального контролю або безпосередня виплата зарплати у шифруванні. Це може викликати суперечки при визначенні особи потерпілого у справі про привласнення.

Крім того, якщо предметом справи є віртуальна валюта, то питання про те, чи складає це відповідний злочин, також викликає певні суперечки. Щодо основних віртуальних валют, оскільки їх майновий статус отримав загальне визнання, ймовірність складання злочину є досить високою. Проте щодо токенів, випущених компанією, або невиплачених очікуваних вигод, існує значна суперечка.

Застосування злочину хабарництва не державними службовцями

У криптоіндустрії деякі фахівці можуть бути одночасно залучені до злочину привласнення та злочину хабарництва, не пов'язаного з державними службовцями. Наприклад, якийсь топ-менеджер під час залучення бізнес-партнерства отримує майно від інших, одночасно використовуючи службове становище для привласнення майна компанії. У такому випадку можуть бути застосовані кілька злочинів і покарань, з накладенням термінів.

Висновок

З розвитком галузі, шифрувальні компанії посилюють боротьбу з внутрішньою корупцією. Одночасно, регіони, такі як Сінгапур та Гонконг, також посилюють регуляцію відповідності в індустрії web3. У майбутньому, внутрішня регуляторна структура в шифрувальній галузі має сподіватися на зближення з традиційними інтернет-компаніями, а в деяких аспектах навіть ставати більш суворою. Працівники повинні підвищувати правову свідомість, дотримуватись професійної етики та разом підтримувати здоровий розвиток галузі.