Paxos оштрафували на 26,5 мільйона доларів через Відповідність недоліків, що стосується 1,6 мільярда незаконних фінансових потоків.

【链文】7 серпня, за інформацією з офіційного сайту Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (DFS), Paxos була оштрафована на 26,5 мільйона доларів США за те, що не змогла провести належну перевірку свого колишнього партнера, певної торгової платформи, а також за значні недоліки у системі відповідності AML. Розслідування виявило, що Paxos не ефективно контролювала підозрілі угоди, пов'язані з певною торговою платформою, що призвело до потоку коштів, пов'язаних з незаконною діяльністю, на суму близько 1,6 мільярда доларів США, які надійшли та виведені з цієї платформи в період з 2017 по 2022 роки. Крім того, програми клієнтської перевірки та моніторингу угод Paxos протягом тривалого часу були недостатньо досконалими, не змогли своєчасно виявити та обробити акаунти та дії з високим ризиком.