Юридичні ризики працівників Web3 та міжкордонна кримінальна юрисдикція

З розвитком технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал як наступне покоління Інтернету вартості. Ця децентралізована глобальна публічна інфраструктура може реалізувати передачу даних з точки в точку, доступ без витрат та забезпечити відкритість, прозорість і незмінність інформації. Однак децентралізована природа блокчейн також призводить до викликів у сфері регулювання, що веде до частих випадків шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинів, які мають міжнародний та прихований характер. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування у сфері міжнародного співробітництва вже не можуть ефективно реагувати на ці нові злочини.

У цьому контексті країни змушені проводити суттєві реформи традиційних систем міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики, з якими стикаються працівники Web3 під час роботи за кордоном, виходячи з відповідних правових норм Китаю.

Основні поняття транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів, нам потрібно зрозуміти основне поняття "суверенітету". Суверенітет є основою сучасної міжнародної правової системи, що надає державам найвищу та остаточну владу на їх території. Водночас принцип суверенної рівності вимагає від країн взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших держав.

Виходячи з цього принципу, здійснення юрисдикції може бути розділене на два рівні: внутрішній та зовнішній. Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім відображенням державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав суворо обмежене, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Таким чином, трансакційна кримінальна юрисдикція та правоохоронні дії як форма зовнішнього "правозастосування юрисдикції" неминуче підлягають суворим обмеженням.

Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю

Під час здійснення міжкордонної кримінальної юрисдикції та правозастосування китайськими судовими органами спочатку потрібно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочині та їхніх дій, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги, на основі міжнародних угод або двосторонніх угод, звернутися до іноземної держави за допомогою.

Визначення юрисдикції

Китай встановлює міжнародну кримінальну юрисдикцію переважно трьома способами:

1. Припинення юрисдикції: стосується злочинних дій, вчинених громадянами Китаю за межами країни.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за межами країни, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: юрисдикція, що виникає на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Крім того, принцип "подвійної злочинності" є основним принципом міжнародної кримінально-правової допомоги, який вимагає, щоб злочинна дія визнавалася злочином як у запитуючій, так і в запитуваній країні.

Судова допомога у кримінальних справах

Кримінальне судочинство є основою для транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів. Закон Китаю «Про міжнародну кримінальну юстицію» визначає обсяг кримінального судочинства, включаючи доставку документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень, накладення арешту, затримання та заморожування майна, що підлягає справі.

Суб'єкт, який подає запит про правову допомогу в кримінальних справах, залежить від наявності відповідних угод між Китаєм та запитуваною країною. У разі наявності угоди запит подається Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним народним судом та іншими відповідними органами в межах їхньої компетенції; у разі відсутності угоди питання вирішується дипломатичними шляхами.

Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі

Нещодавно прокурорський офіс району Цзиньань у Шанхаї оприлюднив справу, що стосується транснаціонального шахрайства з криптоактивами. У цій справі велика міжнародна шахрайська група обманним шляхом спонукала жертв купувати акції та криптовалюти через фальшиві інвестиційні поради. Поліція Шанхаю, здійснивши відстеження фінансів та перевірку маршрутів, виявила, що це група транснаціонального шахрайства у сфері телекомунікацій.

Варто зазначити, що під час розслідування цієї справи правоохоронні органи не зверталися до іноземних країн з проханням про кримінально-юридичну допомогу, а проводили тісний контроль всередині країни, в результаті чого в різних частинах країни було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю. Це відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав договори про кримінально-юридичну допомогу з багатьма країнами, фактична частота їх використання не є високою, що може бути зумовлено низькою ефективністю, складними процедурами та іншими причинами.

Висновок

Слід підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином відповідно до китайського законодавства. Тим не менш, через вплив поточної регуляторної політики та правозастосування в суспільстві існує певне непорозуміння щодо працівників Web3.

Однак, якщо громадяни Китаю за кордоном використовують криптоактиви як прикриття для вчинення злочинних дій проти громадян Китаю, навіть перебуваючи за кордоном, їм буде важко уникнути санкцій з боку китайського кримінального права. Тому фахівці Web3, працюючи за кордоном, повинні суворо дотримуватися законодавства, щоб уникнути порушення правових норм. Водночас відповідні органи також повинні шукати баланс між захистом інновацій та запобіганням ризикам, щоб створити сприятливе правове середовище для здорового розвитку індустрії Web3.