Через 7 місяців після замороження банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових зловживаннях проти Flutterwave, одного з 9 юнікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцева Агенція з повернення активів (ARA) звинуватила Flutterwave у відмиванні грошей, що змусило Високий суд Кенії наказати банкам заморозити $40 мільйонів на його банківських рахунках у липні 2022 року.
Згідно з ARA, операції банківського рахунку Flutterwave викликали підозри через сумнівні транзакції, які надходили від іноземних суб'єктів, а потім переказувалися на інші акаунти замість розрахунків з торгівцями.
Проте Flutterwave спростував звинувачення, опублікувавши заяву, яка була зафіксована різними медіаагентствами:
“Заяви про фінансові порушення, пов'язані з компанією в Кенії, абсолютно неправдиві, і у нас є записи, щоб це підтвердити. Ми є фінансово-технологічною компанією, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з великих чотирьох компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати дотримуватися вимог.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працювала на своїй платіжній платформі без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave була однією з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів у Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду апекс-банку Матою Муго, в якому було наказано фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Кенія зняла справу про фінансову неправомірність проти Flutterwave
Через 7 місяців після замороження банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових зловживаннях проти Flutterwave, одного з 9 юнікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
Згідно з ARA, операції банківського рахунку Flutterwave викликали підозри через сумнівні транзакції, які надходили від іноземних суб'єктів, а потім переказувалися на інші акаунти замість розрахунків з торгівцями.
Проте Flutterwave спростував звинувачення, опублікувавши заяву, яка була зафіксована різними медіаагентствами:
“Заяви про фінансові порушення, пов'язані з компанією в Кенії, абсолютно неправдиві, і у нас є записи, щоб це підтвердити. Ми є фінансово-технологічною компанією, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з великих чотирьох компаній.
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати дотримуватися вимог.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працювала на своїй платіжній платформі без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave була однією з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів у Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду апекс-банку Матою Муго, в якому було наказано фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.