Аналіз судових шляхів засудження за злочини, пов'язані з віртуальними грошима

Один. Огляд

Нещодавно, шляхом аналізу великої кількості кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, ми можемо підсумувати деякі звичні практики та критерії засудження, які застосовують судові органи при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначається, чи є певні дії злочинними в деяких поширених злочинах, пов'язаних з монетами.

Два, типові випадки

У квітні 2020 року Високий суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі про шахрайство з привласненням коштів, в якій були задіяні різні бізнес-моделі, такі як випуск монет, рекламування, маркетинг та ICO. Суд вважає, що дії, спрямовані на залучення інвестицій від громадськості під виглядом торгівлі віртуальними грошима і використанням пірамідальних схем для розширення мережі, а також залучення інвестицій за допомогою технології блокчейн, але фактично контроль цін з метою отримання прибутку, мають кваліфікуватися як шахрайство, а не як менш тяжкі злочини, такі як організація та керівництво пірамідальними схемами або незаконне залучення публічних депозитів.

Ця справа має особливість у тому, що обвинувачений спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше був перекваліфікований на злочин шахрайства з використанням залучення коштів і отримав довічне ув'язнення. Ця різниця у вироку викликала глибоке обговорення логіки засудження за злочини пірамідного типу та шахрайства.

Три. Типи злочинів, пов'язаних з монетами, та логіка криміналізації

( один ) питання легітимності торгівлі Віртуальними грошима

Після оголошення семи міністерств країни у вересні 2017 року про запобігання ризикам, пов'язаним з випуском токенів, випуск токенів на території Китаю вважається несанкціонованим незаконним публічним фінансуванням, що підозрюється в незаконному залученні коштів та інших злочинних діях. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та фактичної економічної цінності, все ще вважаються віртуальною концепцією.

( два ) Загальні випадки злочинів, пов'язаних з монетами

1. Кримінальні злочини шахрайства (шахрайство, шахрайство з контрактами, шахрайство з залученням коштів)
2. Кримінал у сфері фінансових пірамід
3. Відкриття казино як злочин
4. Злочин, пов'язаний з незаконною підприємницькою діяльністю

( три) логіка визнання злочинів, пов'язаних із монетами

1. Складові елементи злочину пірамідальної схеми:

   • Встановити бар'єри для залучення учасників
   • Використовувати кількість розробників як основу для розрахунку винагороди або повернення.
   • Організація піраміди досягає трьох і більше рівнів, і кількість людей перевищує тридцять
   • Мета дійової особи полягає в шахрайстві з майном учасників

2. Визначення злочинів шахрайського характеру:

   • Діяльна особа шляхом створення в постраждалого помилкового усвідомлення розпоряджається майном
   • Права власника зазнали шкоди
   • Діюча особа отримує майно інших

У справах про шахрайство з Віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства для обміну на основні монети. Злочини за збори коштів і шахрайство за контрактом є особливими видами шахрайства, їх складові елементи схожі на звичайні шахрайства.

Чотири, висновок

Хоча інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, пов'язані ризики все ж лежать на плечах інвесторів. Проте, який ступінь дій буде вважатися "підозрюваним у порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці", право тлумачення зазвичай знаходиться в руках відповідних органів. Варто відзначити, що в різних регіонах можуть існувати відмінності в розумінні та виконанні відповідних норм, що особливо очевидно в сфері справ, пов'язаних з віртуальними грошима.