Нещодавно у федеральному суді США було ухвалено рішення у справі про шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Центральна фігура справи Rowland Marcus Andrade отримав 7 років позбавлення волі за участь у шахрайстві в телекомунікаціях та відмиванні грошей.
Андраде був засновником криптоактиву під назвою AML Bitcoin та обіймав посаду генерального директора NAC Foundation. Судове розслідування виявило, що в період з 2014 по 2019 рік Андраде, використовуючи перебільшені рекламні методи, вводив в оману інвесторів, переконуючи їх у тому, що AML Bitcoin має видатні технологічні переваги та величезні комерційні перспективи. Він також робив неправдиві обіцянки щодо часу запуску цього криптоактиву, щоб залучити інвестиції.
Завдяки цим неправдивим заявам Андраде вдалося залучити близько 10 мільйонів доларів. Однак ці кошти не були використані для розробки проекту, а були ним переведені на особисті витрати. Суд розкрив, що понад 2 мільйони доларів були витрачені на купівлю нерухомості та розкішних автомобілів.
Варто зазначити, що судовий процес у цій справі ще не завершено. Суд планує провести спеціальне слухання 16 вересня 2025 року для обговорення питань, пов'язаних з компенсацією жертвам та конфіскацією майна. Це свідчить про те, що судова система намагається захистити права інвесторів та повернути неправомірно використані кошти.
Ця справа знову нагадує інвесторам про те, що при участі в проектах криптоактивів потрібно бути обережними, ретельно перевіряти рекламний контент проекту, щоб уникнути можливих ризиків шахрайства. Водночас це також підкреслює рішучість регуляторних органів у боротьбі з незаконною діяльністю в сфері криптоактивів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Засновник AML Bitcoin оштрафований на 10 мільйонів доларів за шахрайство, засуджений до 7 років позбавлення волі.
Нещодавно у федеральному суді США було ухвалено рішення у справі про шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Центральна фігура справи Rowland Marcus Andrade отримав 7 років позбавлення волі за участь у шахрайстві в телекомунікаціях та відмиванні грошей.
Андраде був засновником криптоактиву під назвою AML Bitcoin та обіймав посаду генерального директора NAC Foundation. Судове розслідування виявило, що в період з 2014 по 2019 рік Андраде, використовуючи перебільшені рекламні методи, вводив в оману інвесторів, переконуючи їх у тому, що AML Bitcoin має видатні технологічні переваги та величезні комерційні перспективи. Він також робив неправдиві обіцянки щодо часу запуску цього криптоактиву, щоб залучити інвестиції.
Завдяки цим неправдивим заявам Андраде вдалося залучити близько 10 мільйонів доларів. Однак ці кошти не були використані для розробки проекту, а були ним переведені на особисті витрати. Суд розкрив, що понад 2 мільйони доларів були витрачені на купівлю нерухомості та розкішних автомобілів.
Варто зазначити, що судовий процес у цій справі ще не завершено. Суд планує провести спеціальне слухання 16 вересня 2025 року для обговорення питань, пов'язаних з компенсацією жертвам та конфіскацією майна. Це свідчить про те, що судова система намагається захистити права інвесторів та повернути неправомірно використані кошти.
Ця справа знову нагадує інвесторам про те, що при участі в проектах криптоактивів потрібно бути обережними, ретельно перевіряти рекламний контент проекту, щоб уникнути можливих ризиків шахрайства. Водночас це також підкреслює рішучість регуляторних органів у боротьбі з незаконною діяльністю в сфері криптоактивів.