Нещодавно справа, що стосується величезних незаконних форекс-угод, привернула широке суспільне увагу. За повідомленнями, в період з 2020 по 2021 рік троє обвинувачених, Ван Муньюань, Чен Муньвень та Хуан Муньюань, підозрюються в незаконній купівлі та продажу валютних коштів поза визначеними державою торговими площадками, сума угод склала 2.3404 мільярда юанів.
Ця справа виявила складну мережу крос-border фінансових операцій. Ван Моу Юань, як головний контакт, відповідав за зв'язок з клієнтами, які потребували доларів. Він встановив зв'язок з Хуан Моу Юань з Гонконгу через Чень Моу Вень, створивши канал для перетворення коштів через кордон.
Клієнти сплачують юанями за послуги Вана через різні способи, включаючи прямий переказ на вказаний банківський рахунок або через інші способи розрахунку. Тим часом кошти будуть переведені в юанях або USDT (стабільна монета) на рахунок, наданий Хуаном.
Жовтий певний використовував свої дві компанії, зареєстровані в Гонконзі, щоб перевести еквівалент доларів на рахунок компанії, вказаний Ченем певним, та надав відповідні документи про переказ. Такий спосіб дії хитро обходить офіційні форекс-канали, що становить незаконну купівлю та продаж форекс.
Згідно з ліквідаційним звітом бухгалтерської фірми, лише за короткі 5 місяців з листопада 2020 року по березень 2021 року, сума, що підлягає розгляду, склала 234,04 мільйона юанів. Це число підкреслює величезний обсяг транзакцій підпільних валютних обмінників і відображає серйозні виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з незаконною торгівлею форекс.
Цей випадок не лише виявив модель роботи незаконної торгівлі форекс, але й підкреслив складність та потенційні ризики трансакцій з міжнародними фінансовими потоками в умовах фінансової глобалізації. Регуляторні органи повинні подальше вдосконалити механізми регулювання міжнародних фінансів, зміцнити контроль за новими фінансовими інструментами, такими як віртуальні монети, щоб забезпечити стабільність фінансового порядку країни.
Для звичайних громадян ця справа також стала тривожним сигналом. При здійсненні великих трансакцій капіталу за кордон, необхідно обов'язково користуватися легальними каналами, щоб уникнути залучення до незаконної фінансової діяльності, що може призвести до непотрібних юридичних ризиків та економічних втрат.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FortuneTeller42
· 2год тому
USDT дійсно є головним героєм
Переглянути оригіналвідповісти на0
JustHereForMemes
· 6год тому
Ще один обман для дурнів, що змінюється в різних формах
Нещодавно справа, що стосується величезних незаконних форекс-угод, привернула широке суспільне увагу. За повідомленнями, в період з 2020 по 2021 рік троє обвинувачених, Ван Муньюань, Чен Муньвень та Хуан Муньюань, підозрюються в незаконній купівлі та продажу валютних коштів поза визначеними державою торговими площадками, сума угод склала 2.3404 мільярда юанів.
Ця справа виявила складну мережу крос-border фінансових операцій. Ван Моу Юань, як головний контакт, відповідав за зв'язок з клієнтами, які потребували доларів. Він встановив зв'язок з Хуан Моу Юань з Гонконгу через Чень Моу Вень, створивши канал для перетворення коштів через кордон.
Клієнти сплачують юанями за послуги Вана через різні способи, включаючи прямий переказ на вказаний банківський рахунок або через інші способи розрахунку. Тим часом кошти будуть переведені в юанях або USDT (стабільна монета) на рахунок, наданий Хуаном.
Жовтий певний використовував свої дві компанії, зареєстровані в Гонконзі, щоб перевести еквівалент доларів на рахунок компанії, вказаний Ченем певним, та надав відповідні документи про переказ. Такий спосіб дії хитро обходить офіційні форекс-канали, що становить незаконну купівлю та продаж форекс.
Згідно з ліквідаційним звітом бухгалтерської фірми, лише за короткі 5 місяців з листопада 2020 року по березень 2021 року, сума, що підлягає розгляду, склала 234,04 мільйона юанів. Це число підкреслює величезний обсяг транзакцій підпільних валютних обмінників і відображає серйозні виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з незаконною торгівлею форекс.
Цей випадок не лише виявив модель роботи незаконної торгівлі форекс, але й підкреслив складність та потенційні ризики трансакцій з міжнародними фінансовими потоками в умовах фінансової глобалізації. Регуляторні органи повинні подальше вдосконалити механізми регулювання міжнародних фінансів, зміцнити контроль за новими фінансовими інструментами, такими як віртуальні монети, щоб забезпечити стабільність фінансового порядку країни.
Для звичайних громадян ця справа також стала тривожним сигналом. При здійсненні великих трансакцій капіталу за кордон, необхідно обов'язково користуватися легальними каналами, щоб уникнути залучення до незаконної фінансової діяльності, що може призвести до непотрібних юридичних ризиків та економічних втрат.