Нова стратегія Росії з ухилення від санкцій: біржа шифрування в Киргизстані стала відмиванням грошей.

【монета界】Чи перетворила Росія бурхливо розвиваючийся ринок криптоактивів Киргизстану на задню двері для переведення коштів? Новий звіт розкриває, як біржі, зареєстровані в Киргизстані, допомагають російським мережам обходити санкції. Згідно з даними платформи, з моменту прийняття закону "Про віртуальні активи" у 2022 році, криптоіндустрія Киргизстану виросла з майже нульового зростання до десятків мільярдів доларів торгової діяльності. До жовтня 2024 року влада видала 126 ліцензій провайдерів послуг віртуальних активів (VASP), причому лише за перші сім місяців 2024 року ліцензовані платформи зафіксували обсяг торгівлі в 4,2 мільярда доларів. Але через відносно слабке регулювання місцевої галузі, швидке зростання робить її ідеальною базою для суб'єктів, що прагнуть уникнути санкцій.

Звіт вказував на біржі Grinex та Meer, які з’явилися в Киргизстані незабаром після того, як американські правоохоронці знищили російську Garantex у березні 2025 року. Аналіз в ланцюгу показує, що ці дві компанії, підозрювані в спадкоємстві, використовували інфраструктуру гаманців та торгові моделі, подібні до Garantex, щоб допомогти російським користувачам перевести кошти через A7A5 (стейблкоїн, прив’язаний до російського рубля, який довго підлягав перевіркам).

Дослідження, проведене на початку червня, показало, що стабільна монета A7A5 з моменту свого запуску тихо перемістила десятки мільярдів доларів і пов'язана з санкційними суб'єктами, що вказує на те, що вона може бути частиною більш широких зусиль уникнути західних санкцій та реалізувати трансакції для російських суб'єктів. Інша біржа Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) була виявлена в зв'язку з гаманцями, пов'язаними з Rusich Group (санкційною російською напіввійськовою організацією). Багато з цих платформ також демонструють ознаки оболонкових компаній, включаючи одну й ту ж адресу реєстрації, спільних засновників та повторно використовувану контактну інформацію, що вказує на наявність узгодженого або спільного незаконного контролю.

Звіт попереджає, що хоча Киргизстан може бути використаний, а не бути спільником, слабке регулювання відкрило двері. Якщо не впровадити більш суворий контроль над реєстрацією VASP, більш чіткі правила власності та більш сувору перевірку «порожніх» компаній, фінансова мережа Росії продовжить використовувати криптовалютну інфраструктуру країни. Якщо це не буде вирішено, подібні стратегії можуть також поширитися на сусідні країни Казахстан та Узбекистан, які вже запроваджують дружні до криптовалюти регуляції, що підриває міжнародні санкції.