Головний обвинувачений у справі про "Синє небо" відкинув звинувачення у відмиванні грошей. Шлях до повернення коштів буде довгим.

Основний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Лан Тянь Ге Руй" Чянь Мунь Мунь не визнав провину у звинуваченні в відмиванні грошей за допомогою біткойнів на кримінальному суді в Південному Вокінгу, Лондон. Ця справа пов'язана з великими сумами грошей та численними жертвами, що викликало широкий резонанс.

Ідентичність та фон пана Цянь завжди були доволі загадковими. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував компанію Tianjin GeRui Electronic Technology Co., Ltd. у Тяньцзіні, де пропонував літнім людям так звані "продукти короткострокових інвестицій з гарантованою високою прибутковістю". Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% - 300%. Протягом лише кількох років компанія Blue Sky GeRui відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Щодо особи пана Цянь, ходять чутки, що він має докторський ступінь з Тіньхуа, але перевірка показує, що це твердження, ймовірно, є неправдивим. Інвестори стверджують, що пан Цянь навчався в США, розуміється в фінансах і через автомобільну аварію може пересуватися лише на інвалідному візку. У 2016 році пан Цянь на презентації в Пекіні закликав: "Ви дайте Грей три роки, Грей дасть вам три життя багатства" та інші гасла, демонструючи надзвичайні здібності до маніпуляцій.

Кошеньов ще в 2013 році розпочав займатися бізнесом з видобутку біткоїнів. Він відкрив досить великий «майданчик» і надавав послуги з хостингу майнінгових машин. З поглибленням знань про біткоїн, Кошеньов усвідомив «переваги» біткоїна у переміщенні коштів та відмиванні грошей. Тому він вимагав обміняти великі суми коштів, які були залучені «Блакитним небом» через певні платформи на біткоїни.

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Герай" за підозрою у незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних, включаючи юридичну особу компанії. У лютому 2021 року суд відкрито розглянув справу, де юридична особа Рень Сюе та його асистентка Хуан Сюе були одночасно під судом. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року Рень Сюе брав участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 40,2 мільярда юанів, а Хуан Сюе – на суму понад 17,6 мільярда юанів. Врешті-решт, Рень Сюе був засуджений до 10 років позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч юанів; Хуан Сюе отримала 5 років позбавлення волі та штраф у 250 тисяч юанів.

Під час розслідування справи, Чень Мяо Мяо використав псевдонім "Чжан Яді", в'їхавши до Великобританії за паспортом Сент-Кітс і Невіс, маючи при собі холодний гаманець з великою кількістю коштів від незаконних залучень. За даними аудиту, компанія "Лантянь Гейрій" залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було використано для покупки біткойнів. Це означає, що коли Чень Мяо Мяо був затриманий у Великобританії, у нього, можливо, було не менше 1 мільярда юанів віртуальних активів.

Щодо розпорядження цими активами, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення. Якщо інші особи чи юридичні особи не пред'являть права на ці активи, половина з них перейде у власність поліції Великої Британії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великої Британії.

Для інвесторів в межах країни повернення втрат не є простим завданням. Британська сторона зазначила, що потрібно дочекатися рішення суду, після чого відповідно до зареєстрованих вимог розпочнеться процес відшкодування. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до інших великих фінансових шахрайств.

Ця справа ще раз нагадує інвесторам залишатися пильними і не піддаватися спокусі високих прибутків. Перед обличчям очевидних шахрайств інвестори повинні бути ще обережнішими і раціональнішими, щоб уникнути потрапляння в пастку через жадібність.