Механізм заморожування централізованого стейблкоїну USDT та його вплив
USDT є стейблкоїном, прив'язаним до долара США, випущеним компанією Tether і що працює через смарт-контракти в блокчейн-мережі. Як централізований стейблкоїн, USDT має анонімність і бездозвільні характеристики криптовалюти, одночасно надаючи емітенту потужні можливості контролю. Це включає в себе емісію, знищення монет, а також можливість обмежувати використання USDT конкретними адресами, так звану функцію "заморожування".
Дії з блокування зазвичай ініціюються правоохоронними органами або викликані серйозними інцидентами безпеки, з метою запобігання незаконній діяльності та захисту пошкоджених активів. Оскільки застосування USDT у фінансовій системі стає все більш поширеним, відповідні незаконні злочинні дії також зростають, що призводить до частішого блокування. Це негативно впливає на багато підприємств Web3, які працюють нормально, але ненавмисно отримують високий ризик фінансування, і навіть створює юридичні ризики.
Нижче буде проведено аналіз на прикладі нещодавно заморожених 2962 мільйонів USDT групою «Камбоджійський Хуайван».
Загальна інформація про групу Хуйван
Група Хуэйван є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює такі сфери, як криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії, страхування та біржі. Її основний бізнес у сфері платежів та гарантій широко використовує USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси HuionePay та HuioneGuarantee, що належать Хуэйван, перевищують 180 тисяч, що робить її найбільшою крипто-компанією в регіоні, чий вплив поширюється на всю Південно-Східну Азію та Східну Азію.
З червня 2022 року до червня 2024 року місячний обсяг коштів на адресах, пов'язаних з Huiwang, постійно зростав, з мінімуму 10,3 мільярда USDT до максимуму 83,9 мільярда USDT, загальний обсяг коштів за два роки склав 1023,97 мільярда USDT. У той же час ці адреси підтримували високий рівень резервів, середній денний баланс досягав 35,68 мільйона USDT.
Проте, оскільки Південно-Східна Азія є зоною високої активності незаконних дій з криптовалютами, бізнес-адреса Huibang в певній мірі зазнала впливу. Наприклад, за основною бізнес-адресою, у період з липня 2023 року по червень 2024 року, частка ризикових коштів, пов'язаних з азартними іграми, чорними і сірими схемами, відмиванням грошей і шахрайством, склала 19,92%.
Аналіз події замороження
13 липня 2024 року на мережі Tron було обмежено одну адресу, 29,62 мільйона USDT було заморожено. Розслідування показало, що ця адреса була створена лише 5 днів тому і досягла обсягу торгівлі в 1 мільярд USDT, отримавши великі суми від користувачів Huiba і офіційних адрес.
Додаткове розслідування виявило, що в результаті крадіжки на японській біржі, частина вкрадених активів потрапила в платіжну систему Huibang через крос-ланцюговий обмін. Зокрема, близько 610BTC було переміщено через різні крос-ланцюгові мости в мережі Avalanche та Ethereum, після чого обміняно на близько 31,82 мільйона доларів США у стейблкоїнах, а в підсумку приблизно 14 мільйонів доларів США надійшло на заморожену адресу.
Варто зазначити, що частина коштів з іншого інциденту крадіжки на біржі також була пов'язана з Хуайваном. У червні 2024 року принаймні 1,05 мільйона USDT потрапило на адреси користувачів Хуайвану та було переведено на кілька офіційних бізнес-адрес.
Хоча немає прямих доказів того, що це заморожування пов'язане з цими безпековими інцидентами, враховуючи, що інші адреси Huiwang не постраждали, ця дія, здається, не була спрямована на саму групу Huiwang.
Вплив після замороження
Заблоковані 29,63 мільйона USDT складають близько 75% резервів Хуїван, що створює певний тиск на їх бізнес з виведення коштів. Аналіз показує, що через 2,5 години після події блокування Хуїван активував нову бізнес-адресу для обробки поповнень і виведень користувачів. Станом на 16 липня обсяг торгів на цій адресі досяг 733 мільйонів USDT.
Незважаючи на великі обсяги виводу коштів, Huiwang вчасно поповнив резерви з інших бізнес-адрес, в даний час все ще здатний задовольнити потреби користувачів у виведенні коштів. Поточний баланс нової адреси становить близько 12,88 мільйона USDT, і не було виявлено значних аномалій у фінансах.
Ця подія підкреслює переваги централізованих стейблкоїнів у боротьбі з криміналом, а також відображає виклики, з якими стикається криптовалютна індустрія в питаннях дотримання норм і управління ризиками. Компаніям необхідно посилити внутрішній контроль та проведення належної перевірки, щоб уникнути ненавмисного залучення до незаконних грошових потоків, з тим щоб зменшити ризики регуляторних заходів, такі як замороження.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз події заморожування USDT: причини та наслідки обмеження 29,62 млн стейблкоїнів групи Huiwang
Механізм заморожування централізованого стейблкоїну USDT та його вплив
USDT є стейблкоїном, прив'язаним до долара США, випущеним компанією Tether і що працює через смарт-контракти в блокчейн-мережі. Як централізований стейблкоїн, USDT має анонімність і бездозвільні характеристики криптовалюти, одночасно надаючи емітенту потужні можливості контролю. Це включає в себе емісію, знищення монет, а також можливість обмежувати використання USDT конкретними адресами, так звану функцію "заморожування".
Дії з блокування зазвичай ініціюються правоохоронними органами або викликані серйозними інцидентами безпеки, з метою запобігання незаконній діяльності та захисту пошкоджених активів. Оскільки застосування USDT у фінансовій системі стає все більш поширеним, відповідні незаконні злочинні дії також зростають, що призводить до частішого блокування. Це негативно впливає на багато підприємств Web3, які працюють нормально, але ненавмисно отримують високий ризик фінансування, і навіть створює юридичні ризики.
Нижче буде проведено аналіз на прикладі нещодавно заморожених 2962 мільйонів USDT групою «Камбоджійський Хуайван».
Загальна інформація про групу Хуйван
Група Хуэйван є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює такі сфери, як криптовалютні гаманці, платежі, торгові гарантії, страхування та біржі. Її основний бізнес у сфері платежів та гарантій широко використовує USDT. Згідно з даними певної платформи моніторингу ризиків, офіційні та користувацькі адреси HuionePay та HuioneGuarantee, що належать Хуэйван, перевищують 180 тисяч, що робить її найбільшою крипто-компанією в регіоні, чий вплив поширюється на всю Південно-Східну Азію та Східну Азію.
З червня 2022 року до червня 2024 року місячний обсяг коштів на адресах, пов'язаних з Huiwang, постійно зростав, з мінімуму 10,3 мільярда USDT до максимуму 83,9 мільярда USDT, загальний обсяг коштів за два роки склав 1023,97 мільярда USDT. У той же час ці адреси підтримували високий рівень резервів, середній денний баланс досягав 35,68 мільйона USDT.
Проте, оскільки Південно-Східна Азія є зоною високої активності незаконних дій з криптовалютами, бізнес-адреса Huibang в певній мірі зазнала впливу. Наприклад, за основною бізнес-адресою, у період з липня 2023 року по червень 2024 року, частка ризикових коштів, пов'язаних з азартними іграми, чорними і сірими схемами, відмиванням грошей і шахрайством, склала 19,92%.
Аналіз події замороження
13 липня 2024 року на мережі Tron було обмежено одну адресу, 29,62 мільйона USDT було заморожено. Розслідування показало, що ця адреса була створена лише 5 днів тому і досягла обсягу торгівлі в 1 мільярд USDT, отримавши великі суми від користувачів Huiba і офіційних адрес.
Додаткове розслідування виявило, що в результаті крадіжки на японській біржі, частина вкрадених активів потрапила в платіжну систему Huibang через крос-ланцюговий обмін. Зокрема, близько 610BTC було переміщено через різні крос-ланцюгові мости в мережі Avalanche та Ethereum, після чого обміняно на близько 31,82 мільйона доларів США у стейблкоїнах, а в підсумку приблизно 14 мільйонів доларів США надійшло на заморожену адресу.
Варто зазначити, що частина коштів з іншого інциденту крадіжки на біржі також була пов'язана з Хуайваном. У червні 2024 року принаймні 1,05 мільйона USDT потрапило на адреси користувачів Хуайвану та було переведено на кілька офіційних бізнес-адрес.
Хоча немає прямих доказів того, що це заморожування пов'язане з цими безпековими інцидентами, враховуючи, що інші адреси Huiwang не постраждали, ця дія, здається, не була спрямована на саму групу Huiwang.
Вплив після замороження
Заблоковані 29,63 мільйона USDT складають близько 75% резервів Хуїван, що створює певний тиск на їх бізнес з виведення коштів. Аналіз показує, що через 2,5 години після події блокування Хуїван активував нову бізнес-адресу для обробки поповнень і виведень користувачів. Станом на 16 липня обсяг торгів на цій адресі досяг 733 мільйонів USDT.
Незважаючи на великі обсяги виводу коштів, Huiwang вчасно поповнив резерви з інших бізнес-адрес, в даний час все ще здатний задовольнити потреби користувачів у виведенні коштів. Поточний баланс нової адреси становить близько 12,88 мільйона USDT, і не було виявлено значних аномалій у фінансах.
Ця подія підкреслює переваги централізованих стейблкоїнів у боротьбі з криміналом, а також відображає виклики, з якими стикається криптовалютна індустрія в питаннях дотримання норм і управління ризиками. Компаніям необхідно посилити внутрішній контроль та проведення належної перевірки, щоб уникнути ненавмисного залучення до незаконних грошових потоків, з тим щоб зменшити ризики регуляторних заходів, такі як замороження.