Головний злочинець справи «Лаун Тянь Гекуй» у Великій Британії заперечує звинувачення у відмиванні грошей

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії Лантянь Гері, пань Цянь, не визнав провину за звинуваченнями у відмиванні грошей з використанням біткоїнів у Південноафриканському кримінальному суді в Лондоні. Ця справа стосується великої кількості жертв і викликала широкий резонанс.

Особистість пана Цяня залишається досить загадковою. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні компанію Tianjin GeRui Electronic Technology Co., Ltd., яка рекламує так звані "безпечні та високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти для літніх людей. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становить 6-30 місяців, обіцяючи річну дохідність не менше 100%, а максимум 300%. За короткий проміжок часу компанія Blue Sky GeRui відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч, незаконно залучивши сотні мільярдів юанів.

Щодо фону пана Цяня, існують чутки, що він закінчив відомий університет і має докторський ступінь, але ця інформація досі не підтверджена. Деякі інвестори стверджують, що пан Цянь навчався в США і розуміється на фінансах. Інші джерела повідомляють, що він зазнав автомобільної аварії і зазвичай користується інвалідним візком.

Кашенько не лише вміє маркетингувати, а й має непоганий бізнес-інстинкт. Ще в 2013 році він помітив можливість для майнінгу біткоїнів і відкрив досить великий "майнінг". Пізніше він поступово усвідомив переваги біткоїнів у сфері переміщення коштів і відмивання грошей, і в період, коли регулювання криптоактивів ще не було досконалим, він перетворив велику кількість незаконно залучених коштів на біткоїни через торгові платформи.

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Геруй" за підозрою у незаконному залученні публічних внесків. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи законного представника компанії. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь розглянув цю справу; законний представник Рен Сяо Сяо був засуджений до 10 років позбавлення волі за участь у незаконному залученні публічних внесків на суму понад 402 мільярди юанів, а його асистент Хуан Сяо Сяо був засуджений до 5 років позбавлення волі за участь у незаконному залученні публічних внесків на суму понад 176 мільярдів юанів.

У процесі розслідування справи, особа на ім'я Цянь використала псевдонім "Чжан Яді", в'їхавши до Великобританії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці зберігався холодний гаманець біткоїнів, що містить значні суми незаконно залучених коштів. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з багатьма труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів, право власності на віртуальну валюту, конвертація вартості тощо.

Згідно зі спеціальною аудиторською перевіркою, компанія "Блакитне небо Грей" залучила понад 402 мільярди юанів, з яких понад 11,4 мільярдів юанів було використано для покупки біткойнів. Це означає, що коли гроші певної особи були конфісковані в Великобританії, у нього, ймовірно, було як мінімум 10 мільярдів юанів віртуальних активів.

Щодо розпорядження цими віртуальними активами, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру повернення на початку цього року. Якщо жодна інша особа чи суб'єкт не пред'явить права на злочинні активи, то половина буде належати поліції Великої Британії, а інша половина відійде Міністерству внутрішніх справ Великої Британії для обробки доходів від злочинної діяльності та запобігання подальшим злочинам.

Для інвесторів на території країни повернення втрат може зайняти досить багато часу. Британська сторона заявила, що необхідно дочекатися рішення суду, після чого буде просуватися прогрес у поверненні коштів відповідно до реєстрації кредиторських вимог. Цей процес може зайняти так само багато часу, як і в інших подібних справах, повернення втрат китайських інвесторів не є простим завданням.

Ця справа знову нагадує всім інвесторам, що, стикаючись з обіцянками високих доходів, необхідно залишатися обережними та не піддаватися спокусі потрапити в пастку шахраїв. У інвестиційних рішеннях раціональність і обережність завжди є незамінними якостями.