【区块律动】22 июля, по сообщениям, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег через контрабанду наличных и виртуальных активов, сумма которого составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, арестован местный мужчина и мужчина не местного происхождения.
Таможня ранее на основе разведывательной информации выявила 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранца, и начала финансовое расследование, в ходе которого выяснили, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу, а также в частой и быстрой торговле крупными суммами стабильных монет и валюты, источник средств неизвестен, что крайне не соответствует их бэкграунду, подозреваются в отмывании денег.
После глубокого расследования таможня сегодня утром провела внезапный обыск в 4 жилых помещениях и 2 компаниях, и по Закону о организованной и серьезной преступности арестовала двоих человек по обвинению в «обработке имущества, известного или предполагаемого как доход от преступной деятельности» (то есть отмывании денег). В ходе операции таможня изъяла несколько мобильных телефонов, планшетных компьютеров и банковских карт, которые могут быть связаны с делом. Расследование продолжается, дво