【区块律动】22 июля, по сообщениям, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег через контрабанду наличных и виртуальных активов, сумма сделки составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, арестован один местный гражданин и один иностранный гражданин.
Таможня ранее по полученной информации зафиксировала 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранца, и начала финансовое расследование, в ходе которого выяснила, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу, а также в частых и быстрых крупных сделках с стабильными монетами и законными валютами, источники средств неясны и не соответствуют их биографиям, что вызывает подозрения в отмывании денег.
После глубокого расследования таможня сегодня утром провела рейд по 4 жилым помещениям и 2 компаниям, и в соответствии с "Законом об организованной и серьезной преступности" арестовала двоих человек по обвинению в "обработке имущества, известного или предполагаемого как доход от преступления" (т.е. отмывание денег). В ходе операции таможня изъяла несколько мобильных телефонов, планшетов и банковских карт, которые могут быть связаны с делом. Дело все еще расследуется, двое мужчин находятся под залогом, и не исключено, что будут арестованы и другие лица.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Web3Educator
· 07-24 05:25
увлекательный случай! напомнил мне о моей последней лекции по регуляторному арбитражу на рынках стейблкоинов, если честно...
Гонконгская таможня раскрыла дело об отмывании денег с виртуальными активами на сумму 1,15 миллиарда гонконгских долларов, два человека арестованы.
【区块律动】22 июля, по сообщениям, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег через контрабанду наличных и виртуальных активов, сумма сделки составляет около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, арестован один местный гражданин и один иностранный гражданин.
Таможня ранее по полученной информации зафиксировала 37-летнего местного мужчину и 50-летнего иностранца, и начала финансовое расследование, в ходе которого выяснила, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу, а также в частых и быстрых крупных сделках с стабильными монетами и законными валютами, источники средств неясны и не соответствуют их биографиям, что вызывает подозрения в отмывании денег.
После глубокого расследования таможня сегодня утром провела рейд по 4 жилым помещениям и 2 компаниям, и в соответствии с "Законом об организованной и серьезной преступности" арестовала двоих человек по обвинению в "обработке имущества, известного или предполагаемого как доход от преступления" (т.е. отмывание денег). В ходе операции таможня изъяла несколько мобильных телефонов, планшетов и банковских карт, которые могут быть связаны с делом. Дело все еще расследуется, двое мужчин находятся под залогом, и не исключено, что будут арестованы и другие лица.