【Bloco律动】22 de julho, foi relatado que a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro através do contrabando de dinheiro e ativos virtuais, envolvendo um montante de cerca de 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong, prendendo um homem local e um homem não local.
As autoridades aduaneiras identificaram anteriormente, com base em informações, um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos, e iniciaram uma investigação financeira. Descobriu-se que ambos estavam envolvidos em contrabando de dinheiro para fora do país e realizavam frequentemente transações de grandes quantias de stablecoins com moeda fiduciária, com fontes de financiamento desconhecidas, que não eram compatíveis com seus antecedentes, estando suspeitos de lavagem de dinheiro.
Após uma investigação aprofundada, a autoridade aduaneira realizou esta manhã uma busca surpresa a 4 unidades residenciais e 2 empresas, e prendeu duas pessoas ao abrigo do "Regulamento sobre Crimes Organizados e Graves", com a acusação de "manipulação de bens conhecidos ou acreditados como provenientes de crime" (ou seja, branqueamento de capitais). Durante a operação, a autoridade aduaneira apreendeu vários telemóveis, tablets e cartões bancários, entre outros itens suspeitos. O caso ainda está a ser investigado.