A alfândega de Hong Kong desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro de ativos virtuais no valor de 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong e dois homens foram detidos.
【区块律动】22 de julho, foi relatado que a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro através do contrabando de dinheiro e ativos virtuais, com um valor envolvido de cerca de 1,15 bilhões de HKD, prendendo um homem local e um homem não local.
A alfândega anteriormente identificou um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos com base em informações e iniciou uma investigação financeira, descobrindo que os dois estavam suspeitos de contrabando de dinheiro para fora do país e realizavam transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moedas estáveis com moeda fiduciária, com fontes de financiamento desconhecidas, que eram extremamente incompatíveis com seus antecedentes, suspeitando-se de lavagem de dinheiro.
Após uma investigação aprofundada, a alfândega realizou hoje de manhã uma busca surpresa em 4 unidades residenciais e 2 empresas, e prendeu duas pessoas com base na "Lei dos Crimes Organizados e Graves", sob a acusação de "manipulação de bens conhecidos ou suspeitos de serem produtos de crime" (ou seja, lavagem de dinheiro). Durante a operação, a alfândega apreendeu vários telemóveis, tablets e cartões bancários, entre outros itens suspeitos. O caso ainda está sob investigação, e os dois homens estão atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de mais detenções.
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CoffeeNFTrader
· 16h atrás
Hehe, parece que a lavagem de dinheiro nunca acaba.
A alfândega de Hong Kong desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro de ativos virtuais no valor de 1,15 bilhões de dólares de Hong Kong e dois homens foram detidos.
【区块律动】22 de julho, foi relatado que a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro através do contrabando de dinheiro e ativos virtuais, com um valor envolvido de cerca de 1,15 bilhões de HKD, prendendo um homem local e um homem não local.
A alfândega anteriormente identificou um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos com base em informações e iniciou uma investigação financeira, descobrindo que os dois estavam suspeitos de contrabando de dinheiro para fora do país e realizavam transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moedas estáveis com moeda fiduciária, com fontes de financiamento desconhecidas, que eram extremamente incompatíveis com seus antecedentes, suspeitando-se de lavagem de dinheiro.
Após uma investigação aprofundada, a alfândega realizou hoje de manhã uma busca surpresa em 4 unidades residenciais e 2 empresas, e prendeu duas pessoas com base na "Lei dos Crimes Organizados e Graves", sob a acusação de "manipulação de bens conhecidos ou suspeitos de serem produtos de crime" (ou seja, lavagem de dinheiro). Durante a operação, a alfândega apreendeu vários telemóveis, tablets e cartões bancários, entre outros itens suspeitos. O caso ainda está sob investigação, e os dois homens estão atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de mais detenções.