Plus de 80 % des pyramides financières en Russie sont passées aux cryptomonnaies
Pour la première moitié de 2025, la Banque de Russie a identifié 2328 pyramides financières, dont plus de 80 % ont utilisé des cryptomonnaies comme principal moyen de transfert de fonds. Cela est mentionné dans le rapport du régulateur.
Les schémas étaient des projets Internet pseudo-investissement à court terme. Certains garantissaient un revenu provenant d'investissements dans des monnaies numériques, d'autres se concentraient sur les métaux précieux, les matières premières et divers « entreprises innovantes ».
La Banque centrale a signalé une augmentation des cours de formation frauduleux sur le trading et le profit des fluctuations des cours des cryptomonnaies. Le principal canal d'attraction des victimes est les réseaux sociaux.
Des cas de prêts à court terme en stables monnaies USDT et de recouvrements de dettes agressifs ont été signalés.
En même temps, le nombre de jeux de clics frauduleux a diminué : 74 contre 252 l'année précédente. Selon le rapport, cela est lié à "la déception du public après la dévaluation des jetons d'un des jeux populaires".
Au total, de janvier à juin, la Banque centrale a identifié 4183 acteurs illégaux, soit 20 % de plus que les chiffres de la même période en 2024.
Diverses mesures « anti-blanchiment » sont appliquées pour lutter contre les activités criminelles, allant jusqu'à la restriction des opérations sur les comptes. Au cours de la période de reporting, les autorités judiciaires et les banques ont enregistré dans le système « Blockchain transparent » des données sur plus de 1800 portefeuilles de cryptomonnaies d'entités exerçant des activités illégales.
Rappelons qu'au premier trimestre de 2025, la Banque centrale de Russie a identifié 1638 systèmes de Ponzi avec des paiements en cryptomonnaie.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Plus de 80 % des systèmes de Ponzi en Russie ont basculé vers les cryptomonnaies.
Plus de 80 % des pyramides financières en Russie sont passées aux cryptomonnaies
Pour la première moitié de 2025, la Banque de Russie a identifié 2328 pyramides financières, dont plus de 80 % ont utilisé des cryptomonnaies comme principal moyen de transfert de fonds. Cela est mentionné dans le rapport du régulateur.
Les schémas étaient des projets Internet pseudo-investissement à court terme. Certains garantissaient un revenu provenant d'investissements dans des monnaies numériques, d'autres se concentraient sur les métaux précieux, les matières premières et divers « entreprises innovantes ».
La Banque centrale a signalé une augmentation des cours de formation frauduleux sur le trading et le profit des fluctuations des cours des cryptomonnaies. Le principal canal d'attraction des victimes est les réseaux sociaux.
Des cas de prêts à court terme en stables monnaies USDT et de recouvrements de dettes agressifs ont été signalés.
En même temps, le nombre de jeux de clics frauduleux a diminué : 74 contre 252 l'année précédente. Selon le rapport, cela est lié à "la déception du public après la dévaluation des jetons d'un des jeux populaires".
Au total, de janvier à juin, la Banque centrale a identifié 4183 acteurs illégaux, soit 20 % de plus que les chiffres de la même période en 2024.
Diverses mesures « anti-blanchiment » sont appliquées pour lutter contre les activités criminelles, allant jusqu'à la restriction des opérations sur les comptes. Au cours de la période de reporting, les autorités judiciaires et les banques ont enregistré dans le système « Blockchain transparent » des données sur plus de 1800 portefeuilles de cryptomonnaies d'entités exerçant des activités illégales.
Rappelons qu'au premier trimestre de 2025, la Banque centrale de Russie a identifié 1638 systèmes de Ponzi avec des paiements en cryptomonnaie.