Розкриття великої справи з відмивання грошей Біткойнів у Великобританії: аналіз шляхів транснаціонального повернення активів

Нещодавно в крипто-колі розгорівся бурхливий обговорення великої справи про відмивання грошей, пов'язаної з десятками мільярдів Біткойн. Жінка-китаєць, яка працює кур'єром у Великій Британії, була звинувачена британськими правозахисними органами в участі у відмиванні грошей, сума справи величезна, обставини заплутані, а особа підозрюваного викликала великий інтерес. З розкриттям нових судових документів та юридичних актів, джерело викрадених коштів вже практично стало зрозумілим - це справа про незаконне залучення публічних депозитів компанією «Тяньцзінь Лантянь Грюй».

Згідно з відкритою інформацією, головний злочинець справи «Блакитне небо Грей» обміняв усі кошти, отримані злочинним шляхом, на Біткойн і втік до Великобританії, використовуючи цього кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи вилучили та заарештували Біткойн на суму близько 300 мільярдів, що складає 61 тисячу монет.

Ця стаття поєднує практичний досвід та детально аналізує конкретні шляхи міжнародного повернення криптоактивів, щоб надати ідеї для відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky Grei.

1. Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року, головний злочинець та його спільники зареєстрували компанію «Блакитне небо Грей» у Тяньцзіні, яка пропонувала ( переважно літнім людям ) так звані "безризикові високодохідні" короткострокові фінансові продукти, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%. За короткий час «Блакитне небо Грей» відкрила десятки філій по всій країні, постраждалих більше 100 000, незаконно залучивши сотні мільярдів.

Слід зазначити, що головний злочинець ще в 2013 році почав займатися Біткойн-майнінгом і має певне уявлення про криптовалюти. Тому після незаконного залучення коштів вона вимагала обміняти їх на Біткойн через торгову платформу, щоб підготуватися до подальшого переведення активів.

2017 року, головний злочинець, використовуючи підроблені паспорти та інші способи, успішно втік до Великої Британії, лише з ноутбуком, на якому був Біткойн, перенісши мільярди злочинних грошей. Щоб конвертувати злочинні кошти в готівку, вона познайомилася з китайською жінкою-кур'єром у Великій Британії, протягом кількох років через цю кур'єрку відмивала гроші та витрачала мільйони фунтів.

Однак звичайний кур'єр їжі, який часто відвідував магазини розкішних товарів і купував елітну нерухомість, швидко привернув увагу британських регуляторів. Після тривалих розслідувань британська поліція врешті-решт затримала цього кур'єра та вилучила близько 61 тисячі монет Біткойн незаконно отриманих коштів. Хоча головний злочинець все ще перебуває у розшуку, більшість незаконно отриманих коштів вже була повернена.

2. Аналіз шляхів міжнародного повернення активів

Наразі, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала відповідну процедуру повернення цих Біткойн коштів у Верховному суді. Отже, як жертвам справи Blue Sky Grey здійснити міжнародне повернення? Існує два основні шляхи:

2.1 Подати запит про міжнародне повернення активів до наших судових органів

Наша країна підписала угоду про правову допомогу у кримінальних справах з Великобританією у 2013 році, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Згідно з відповідними законами нашої країни, Міністерство юстиції має бути основним органом, що ініціює контакт з британськими судовими органами та подає вимоги про повернення активів.

Рекомендується жертвам подати матеріали, які можуть підтвердити, що вони є потерпілими в справі, до Міністерства юстиції України та інших органів, щоб відобразити ситуацію та висловити вимоги щодо повернення вкрадених коштів та відшкодування збитків, щоб захистити свої права.

У британській юриспруденції є чимало успішних випадків, коли іноземні жертви зверталися до Великої Британії з вимогою про повернення крадених коштів. Наша країна також накопичила певний досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, наприклад, у справах Юй Чжендунга, Лі Хуасюя тощо.

2.2 Самостійний позов у цивільному процесі

У таких країнах, як Великобританія, жертви кримінальних справ можуть стягнути збитки через подачу цивільного позову до підозрюваного у злочині. Але в даному випадку не рекомендується використовувати це як перший варіант.

Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на криптоактиви, і потерпілій стороні дуже важко безпосередньо довести, що вона є правомірним власником спірного майна. Навіть якщо будуть надані інвестиційні контракти та записи про перекази, все ще важко довести наявність зв'язку між теперішнім Біткойном і власністю, визнаним британським правом.

Крім того, вартість найму адвоката для подання такого позову у Великобританії є надзвичайно високою, а також існує велика невизначеність, тому потрібно обережно розглянути це питання.

3. Висновок

Відшкодування збитків від криптоактивів навіть в межах країни є нелегким завданням, не кажучи вже про міжнародне відшкодування. Рекомендуємо жертвам цієї справи проявляти необхідну терплячість до наших судових органів. Відповідні органи також продовжуватимуть стежити за перебігом справи та своєчасно надавати юридичну підтримку жертвам.