В Сінгапурі спалахнув найбільший в історії випадок відмивання грошей, виявлено мережу чорного золота на 128 мільярдів юанів
Нещодавно поліція Сінгапуру розкрила великий випадок відмивання грошей, сума якого становила 128 мільярдів юанів. Це найбільша справа з відмивання грошей в історії Сінгапуру, що викликала широкий резонанс у суспільстві.
Розслідування справи розпочалося минулого місяця, коли поліція отримала інформацію і залучила понад 400 співробітників, провівши обшуки в багатьох регіонах країни. Під час операції поліція заарештувала 10 підозрюваних у елітних житлових районах, таких як Букит-Тімах і Орчард-роуд. Одночасно поліція видала заборону на розпорядження 94 об'єктами нерухомості, 50 автомобілями та великою кількістю дорогих вин, а також вилучила понад 1,1 мільярда гривень депозитів, 23 мільйони гривень готівки, а також велику кількість предметів розкоші та інформації про віртуальні активи.
З розвитком розслідування масштаби справи постійно розширюються. Наразі встановлено, що в справі беруть участь вже 34 особи, а серед затриманих активів - 110 нерухомостей, 62 автомобілі, 5,5 мільярдів банківських депозитів, 380 мільйонів готівки, 68 злитків золота та 190 мільйонів віртуальних активів.
10 основних підозрюваних є вихідцями з Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньською бандою". Вони прибули до Сінгапуру в 2017 році, придбали розкішні квартири в таких престижних районах, як Сентоза, і відкрили кілька магазинів у центрі міста. Розслідування показує, що вони в основному займаються відмиванням грошей через ведення бізнесу в магазинах, інвестиції в нерухомість та діяльність у казино.
Поліція повідомила, що серед підозрюваних принаймні 20 осіб зареєстрували сотні до тисячі компаній, деякі навіть протягом більше 7 років обіймали посаду секретаря у понад 2300 компаніях. Вони використовували різні способи для конвертації чорних грошей у легальний дохід, включаючи купівлю розкішних будинків з подальшим перепродажем, участь у азартних іграх, готівкові витрати, благодійні внески тощо.
Глибоке розслідування виявило, що ці брудні гроші в основному походять з онлайн-гемблінгу та шахрайських схем. Серед них, Ван Шуймін і Сюй Хайцзін є найпомітнішими фігурами у справі. Ван Шуймін відомий як "Даймінг Цзун", він має значну репутацію в сфері онлайн-гемблінгу, під його керівництвом працює близько 7-10 груп онлайн-гемблінгу, загальна кількість співробітників перевищує 10 тисяч. Сюй Хайцзін є одним з лідерів онлайн-шахрайства на Філіппінах, одночасно активно бере участь у соціальних активностях у Сінгапурі, підвищуючи свою популярність.
Ця справа виявила вразливості Сінгапуру в питаннях боротьби з відмиванням грошей та перевірки віз, що вплинуло на його статус фінансового центру. Уряд Сінгапуру заявив, що посилить регулювання, щоб забезпечити, що фінансова система не буде зловживатися. Кілька банків вже почали посилювати перевірки рахунків клієнтів з певних національностей, а перевірка заявок на візи стала більш суворою.
Для криптовалютної індустрії, через те, що залучені угрупування використовують USDT для відмивання грошей, знову виникли суперечки щодо віртуальних валют. Очікується, що Сінгапур у майбутньому ще більше посилить регуляторну політику щодо віртуальних валют.
Справу все ще розслідують, підозрювані постануть перед судом та відбуватимуть покарання в Сінгапурі. Ця велика справа безсумнівно стане знаковою подією в історії юстиції Сінгапуру і надасть важливий досвід іншим країнам та регіонам у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сінгапур розкрив транснаціональну справу з відмивання грошей на суму 12,8 мільярдів доларів США, де USDT став інструментом для відмивання грошей.
В Сінгапурі спалахнув найбільший в історії випадок відмивання грошей, виявлено мережу чорного золота на 128 мільярдів юанів
Нещодавно поліція Сінгапуру розкрила великий випадок відмивання грошей, сума якого становила 128 мільярдів юанів. Це найбільша справа з відмивання грошей в історії Сінгапуру, що викликала широкий резонанс у суспільстві.
Розслідування справи розпочалося минулого місяця, коли поліція отримала інформацію і залучила понад 400 співробітників, провівши обшуки в багатьох регіонах країни. Під час операції поліція заарештувала 10 підозрюваних у елітних житлових районах, таких як Букит-Тімах і Орчард-роуд. Одночасно поліція видала заборону на розпорядження 94 об'єктами нерухомості, 50 автомобілями та великою кількістю дорогих вин, а також вилучила понад 1,1 мільярда гривень депозитів, 23 мільйони гривень готівки, а також велику кількість предметів розкоші та інформації про віртуальні активи.
З розвитком розслідування масштаби справи постійно розширюються. Наразі встановлено, що в справі беруть участь вже 34 особи, а серед затриманих активів - 110 нерухомостей, 62 автомобілі, 5,5 мільярдів банківських депозитів, 380 мільйонів готівки, 68 злитків золота та 190 мільйонів віртуальних активів.
10 основних підозрюваних є вихідцями з Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньською бандою". Вони прибули до Сінгапуру в 2017 році, придбали розкішні квартири в таких престижних районах, як Сентоза, і відкрили кілька магазинів у центрі міста. Розслідування показує, що вони в основному займаються відмиванням грошей через ведення бізнесу в магазинах, інвестиції в нерухомість та діяльність у казино.
Поліція повідомила, що серед підозрюваних принаймні 20 осіб зареєстрували сотні до тисячі компаній, деякі навіть протягом більше 7 років обіймали посаду секретаря у понад 2300 компаніях. Вони використовували різні способи для конвертації чорних грошей у легальний дохід, включаючи купівлю розкішних будинків з подальшим перепродажем, участь у азартних іграх, готівкові витрати, благодійні внески тощо.
Глибоке розслідування виявило, що ці брудні гроші в основному походять з онлайн-гемблінгу та шахрайських схем. Серед них, Ван Шуймін і Сюй Хайцзін є найпомітнішими фігурами у справі. Ван Шуймін відомий як "Даймінг Цзун", він має значну репутацію в сфері онлайн-гемблінгу, під його керівництвом працює близько 7-10 груп онлайн-гемблінгу, загальна кількість співробітників перевищує 10 тисяч. Сюй Хайцзін є одним з лідерів онлайн-шахрайства на Філіппінах, одночасно активно бере участь у соціальних активностях у Сінгапурі, підвищуючи свою популярність.
Ця справа виявила вразливості Сінгапуру в питаннях боротьби з відмиванням грошей та перевірки віз, що вплинуло на його статус фінансового центру. Уряд Сінгапуру заявив, що посилить регулювання, щоб забезпечити, що фінансова система не буде зловживатися. Кілька банків вже почали посилювати перевірки рахунків клієнтів з певних національностей, а перевірка заявок на візи стала більш суворою.
Для криптовалютної індустрії, через те, що залучені угрупування використовують USDT для відмивання грошей, знову виникли суперечки щодо віртуальних валют. Очікується, що Сінгапур у майбутньому ще більше посилить регуляторну політику щодо віртуальних валют.
Справу все ще розслідують, підозрювані постануть перед судом та відбуватимуть покарання в Сінгапурі. Ця велика справа безсумнівно стане знаковою подією в історії юстиції Сінгапуру і надасть важливий досвід іншим країнам та регіонам у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю.