【Bloc律动】22 juillet, selon des rapports, les douanes de Hong Kong ont démantelé aujourd'hui un cas suspect de blanchiment d'argent impliquant la contrebande de liquidités et d'actifs virtuels, pour un montant d'environ 1,15 milliard de dollars de Hong Kong, arrêtant un homme local et un homme non local.
Les douanes ont précédemment identifié un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans sur la base d'informations, et ont lancé une enquête financière. Ils ont découvert que les deux hommes étaient soupçonnés de faire sortir clandestinement de l'argent en espèces et effectuaient fréquemment et rapidement des transactions de grande valeur en stablecoins et en monnaies fiduciaires. L'origine des fonds est inconnue et ne correspond pas du tout à leur profil, ce qui les rend suspects de blanchiment d'argent.
Après une enquête approfondie, les douanes ont effectué ce matin une perquisition surprise dans 4 unités résidentielles et 2 entreprises, et ont arrêté deux personnes en vertu de l'Ordonnance sur les crimes organisés et graves, accusées de "traiter des biens connus ou soupçonnés d'être le produit d'un crime" (c'est-à-dire de blanchiment d'argent). Au cours de l'opération, les douanes ont saisi plusieurs téléphones portables, tablettes et cartes bancaires, parmi d'autres objets soupçonnés d'être liés à l'affaire. L'enquête est toujours en cours.