Les cerveaux derrière le schéma Ponzi crypto de HashFlare qui a escroqué plus de 400 000 victimes ont évité plus de temps de prison après qu'un tribunal de Seattle les a condamnés à du temps purgé.
Résumé
Les fondateurs de HashFlare ont été condamnés à une peine de temps purgée après 16 mois de détention.
Le tribunal a ordonné la confiscation de 450 millions de dollars d'actifs pour un processus de remise afin de compenser les investisseurs affectés.
Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, que les procureurs américains ont accusés d'avoir dirigé l'une des plus grandes fraudes en cryptomonnaie jamais jugées dans le district occidental de Washington, sont sortis de l'audience de sentencing sans peine de prison supplémentaire.
Le tribunal a compté les 16 mois qu'ils ont passés en détention en Estonie et aux États-Unis comme leur peine complète. Tous deux ont été condamnés à payer une amende de 25 000 $ et à effectuer 360 heures de service communautaire pendant leur libération sous surveillance.
Détails de la sentence
Le juge de district américain Robert S. Lasnik a déclaré que les deux personnes purgeront leur libération surveillée en Estonie.
Dans le cadre de la condamnation, le duo a été invité à renoncer à des actifs d'une valeur de plus de 450 millions de dollars, comprenant un mélange de cryptomonnaies, de liquidités, de véhicules, de biens immobiliers et d'équipements de minage. Ces actifs passeront par un processus de remise pour indemniser les victimes, avec des détails qui seront annoncés plus tard par le ministère de la Justice.
La décision du juge était bien inférieure aux 10 ans que les procureurs avaient demandés. Ils ont averti que le stratagème avait épuisé à la fois les finances et la tranquillité d'esprit de milliers de personnes, et ont soutenu que 16 mois de détention n'effleuraient à peine la surface de ce que le crime méritait.
Cependant, la défense de Potapenko et Turõgin a rétorqué que de nombreux clients avaient pu retirer plus qu'ils n'avaient investi, et que 400 millions de dollars d'actifs avaient déjà été restitués ou confisqués.
Pourquoi ont-ils bénéficié d'une peine purgée?
Le juge Lasnik semblait peser lourdement les confiscations et les remboursements partiels aux victimes dans sa décision contre un temps d'emprisonnement supplémentaire.
Les avocats de la défense ont également fait valoir que les deux personnes avaient subi une longue détention préventive en Estonie et des procédures d'extradition complexes avant d'arriver aux États-Unis en mai 2024. En février 2025, ils avaient plaidé coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par câble dans le cadre d'un accord qui a évité un procès complet.
Le tribunal a fait preuve d'un certain laxisme, arguant que le processus de remise à venir pourrait restituer des fonds substantiels aux victimes. Les procureurs, cependant, ont soutenu que de nombreux investisseurs avaient subi de lourdes pertes et que les dommages causés par le système demeuraient indéniables.
Le DOJ envisage un appel
Le DOJ a déclaré qu'il examine s'il doit faire appel de la peine, car il pourrait considérer que les 16 mois déjà purgés sont insuffisants, compte tenu de l'ampleur et du nombre de victimes touchées par le système.
Les procureurs pourraient peser les conséquences de laisser une fraude crypto aussi importante se terminer par une peine légère, car cela risque d'envoyer le mauvais message, un message qui pourrait atténuer la force des poursuites futures.
« […] Tout comme un Ponzi classique, ils ont détourné des millions de dollars à leur propre profit […] Pendant ce temps, la grande majorité de leurs victimes a subi des pertes — dans de nombreux cas, des pertes qui ont eu un impact sérieux sur leur bien-être financier et émotionnel », a déclaré l'avocate américaine par intérim Teal Luthy Miller.
Un appel de l'agence pourrait se concentrer sur l'argument selon lequel le tribunal a sous-estimé les dommages causés et surestimé l'importance des remboursements, en particulier puisque la plupart des données sur les bénéfices des investisseurs avaient été fabriquées.
Un classique système de Ponzi
Potapenko et Turõgin ont lancé HashFlare en 2015, le présentant comme un service de minage de cryptomonnaies qui vendait des contrats donnant aux clients une part des bénéfices de minage. Entre 2015 et 2019, l'entreprise a vendu plus de 577 millions de dollars de tels contrats.
Selon le DOJ, le système utilisait des tableaux de bord fabriqués pour montrer la performance minière, et l'entreprise manquait même de la puissance de calcul nécessaire pour générer la plupart des cryptomonnaies qu'elle prétendait miner.
Les deux ont également promu la Polybius Bank, une supposée institution financière axée sur la cryptomonnaie, que les procureurs ont déclaré n'avoir jamais été opérationnelle. Les deux projets auraient prétendument servi de véhicules pour collecter des fonds d'investisseurs, que les défendeurs ont transférés à travers des sociétés écrans et des comptes personnels.
Les procureurs ont décrit HashFlare comme un "schéma de Ponzi classique" qui utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents, tandis que les fondateurs détournaient des millions à des fins personnelles. À son apogée, le système a attiré plus de 440 000 clients provenant de divers coins du globe.
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Le DOJ envisage de faire appel de la peine purgée dans le Ponzi HashFlare de 577 millions de dollars
Les cerveaux derrière le schéma Ponzi crypto de HashFlare qui a escroqué plus de 400 000 victimes ont évité plus de temps de prison après qu'un tribunal de Seattle les a condamnés à du temps purgé.
Résumé
Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, que les procureurs américains ont accusés d'avoir dirigé l'une des plus grandes fraudes en cryptomonnaie jamais jugées dans le district occidental de Washington, sont sortis de l'audience de sentencing sans peine de prison supplémentaire.
Le tribunal a compté les 16 mois qu'ils ont passés en détention en Estonie et aux États-Unis comme leur peine complète. Tous deux ont été condamnés à payer une amende de 25 000 $ et à effectuer 360 heures de service communautaire pendant leur libération sous surveillance.
Détails de la sentence
Le juge de district américain Robert S. Lasnik a déclaré que les deux personnes purgeront leur libération surveillée en Estonie.
Dans le cadre de la condamnation, le duo a été invité à renoncer à des actifs d'une valeur de plus de 450 millions de dollars, comprenant un mélange de cryptomonnaies, de liquidités, de véhicules, de biens immobiliers et d'équipements de minage. Ces actifs passeront par un processus de remise pour indemniser les victimes, avec des détails qui seront annoncés plus tard par le ministère de la Justice.
La décision du juge était bien inférieure aux 10 ans que les procureurs avaient demandés. Ils ont averti que le stratagème avait épuisé à la fois les finances et la tranquillité d'esprit de milliers de personnes, et ont soutenu que 16 mois de détention n'effleuraient à peine la surface de ce que le crime méritait.
Cependant, la défense de Potapenko et Turõgin a rétorqué que de nombreux clients avaient pu retirer plus qu'ils n'avaient investi, et que 400 millions de dollars d'actifs avaient déjà été restitués ou confisqués.
Pourquoi ont-ils bénéficié d'une peine purgée?
Le juge Lasnik semblait peser lourdement les confiscations et les remboursements partiels aux victimes dans sa décision contre un temps d'emprisonnement supplémentaire.
Les avocats de la défense ont également fait valoir que les deux personnes avaient subi une longue détention préventive en Estonie et des procédures d'extradition complexes avant d'arriver aux États-Unis en mai 2024. En février 2025, ils avaient plaidé coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par câble dans le cadre d'un accord qui a évité un procès complet.
Le tribunal a fait preuve d'un certain laxisme, arguant que le processus de remise à venir pourrait restituer des fonds substantiels aux victimes. Les procureurs, cependant, ont soutenu que de nombreux investisseurs avaient subi de lourdes pertes et que les dommages causés par le système demeuraient indéniables.
Le DOJ envisage un appel
Le DOJ a déclaré qu'il examine s'il doit faire appel de la peine, car il pourrait considérer que les 16 mois déjà purgés sont insuffisants, compte tenu de l'ampleur et du nombre de victimes touchées par le système.
Les procureurs pourraient peser les conséquences de laisser une fraude crypto aussi importante se terminer par une peine légère, car cela risque d'envoyer le mauvais message, un message qui pourrait atténuer la force des poursuites futures.
« […] Tout comme un Ponzi classique, ils ont détourné des millions de dollars à leur propre profit […] Pendant ce temps, la grande majorité de leurs victimes a subi des pertes — dans de nombreux cas, des pertes qui ont eu un impact sérieux sur leur bien-être financier et émotionnel », a déclaré l'avocate américaine par intérim Teal Luthy Miller.
Un appel de l'agence pourrait se concentrer sur l'argument selon lequel le tribunal a sous-estimé les dommages causés et surestimé l'importance des remboursements, en particulier puisque la plupart des données sur les bénéfices des investisseurs avaient été fabriquées.
Un classique système de Ponzi
Potapenko et Turõgin ont lancé HashFlare en 2015, le présentant comme un service de minage de cryptomonnaies qui vendait des contrats donnant aux clients une part des bénéfices de minage. Entre 2015 et 2019, l'entreprise a vendu plus de 577 millions de dollars de tels contrats.
Selon le DOJ, le système utilisait des tableaux de bord fabriqués pour montrer la performance minière, et l'entreprise manquait même de la puissance de calcul nécessaire pour générer la plupart des cryptomonnaies qu'elle prétendait miner.
Les deux ont également promu la Polybius Bank, une supposée institution financière axée sur la cryptomonnaie, que les procureurs ont déclaré n'avoir jamais été opérationnelle. Les deux projets auraient prétendument servi de véhicules pour collecter des fonds d'investisseurs, que les défendeurs ont transférés à travers des sociétés écrans et des comptes personnels.
Les procureurs ont décrit HashFlare comme un "schéma de Ponzi classique" qui utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents, tandis que les fondateurs détournaient des millions à des fins personnelles. À son apogée, le système a attiré plus de 440 000 clients provenant de divers coins du globe.