Analyse des voies de condamnation judiciaire liées aux crimes de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, à travers l'organisation et l'étude d'un grand nombre de cas criminels liés à la monnaie virtuelle, nous pouvons résumer certaines pratiques habituelles et critères de condamnation des autorités judiciaires lors du traitement de tels cas. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si certains comportements constituent des crimes dans le cadre de certains crimes courants liés aux jetons.
Deuxièmement, cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement sur une affaire de fraude à la collecte de fonds, impliquant plusieurs modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La cour a estimé qu'attirer des investissements du public sous prétexte de transactions en monnaie virtuelle, en développant des lignes en utilisant des méthodes de vente pyramidale, et en utilisant la technologie blockchain pour attirer des investissements, mais en manipulant réellement les prix pour en tirer profit, devait être qualifié de crime de fraude, et non de crime plus léger d'organisation ou de direction de vente pyramidale ou de collecte illégale de dépôts du public.
La particularité de cette affaire réside dans le fait que le défendeur avait initialement été condamné à une peine avec sursis pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en escroquerie par collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité des débats approfondis sur la logique de condamnation des crimes liés à la vente pyramidale et des crimes d'escroquerie.
Trois, types de crimes liés aux jetons et logique d'incrimination
( une ) problème de légitimité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce des sept ministères du pays en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours considérées comme un concept virtuel.
( deux ) crimes courants liés aux jetons
Crimes d'escroquerie (escroquerie, escroquerie contractuelle, escroquerie par collecte de fonds)
Crime de pyramide
Création de casinos criminels
Crime d'exploitation illégale
( trois ) logique d'incrimination pour les crimes liés aux jetons
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Établir un seuil pour absorber les participants
Utiliser le nombre de développeurs comme base pour le calcul de la rémunération ou des remises.
Les organisations de vente pyramidale atteignent trois niveaux ou plus, et le nombre de personnes dépasse trente.
L'objectif de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
Détermination des crimes de fraude :
L'auteur agit en incitant la victime à avoir une fausse perception pour disposer de ses biens
Les titulaires de droits de propriété subissent des dommages
L'agent obtient les biens d'autrui
Dans les affaires de fraude liées à la monnaie virtuelle, les jetons fantômes sont souvent utilisés comme outils de fraude pour échanger contre des monnaies populaires. Le crime de fraude par collecte de fonds et le crime de fraude contractuelle sont des crimes de fraude spécifiques, dont les éléments constitutifs sont similaires à ceux de la fraude ordinaire.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit, les risques associés restent à la charge de l'investisseur. Cependant, quel type de comportement sera considéré comme "suspect de nuire à l'ordre financier et à la sécurité financière", le droit d'interprétation est souvent entre les mains des départements concernés. Il est à noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle.
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PonziDetector
· 08-02 12:40
C'est trop lent, ça aurait dû être réévalué plus tôt.
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GasFeeCrier
· 08-02 07:55
Les véritables criminels s'échappent tôt, ceux qui sont attrapés ne sont que de petits poissons.
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rugpull_survivor
· 07-30 21:06
Le pumping et se faire prendre pour des cons sont tous deux des techniques. Comment ceux qui se font avoir ne comprennent-ils pas cela ?
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GateUser-c799715c
· 07-30 21:02
Soit vous jugez directement l'escroquerie, soit vous utilisez tous ces pièges.
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ApeWithAPlan
· 07-30 21:02
Notez-le dans un petit carnet, ne tombez plus dans les pièges à l'avenir.
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MidsommarWallet
· 07-30 20:48
N'est-ce pas un échange de pouvoir et d'argent ?
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ProxyCollector
· 07-30 20:45
Une telle lourde peine, juste pour avoir pumpé un projet ? Ils n'ont pas dû toucher le bon point.
Analyse des voies de condamnation pour crimes liés à la monnaie virtuelle : de la fraude pyramidale à la détermination légale de la fraude
Analyse des voies de condamnation judiciaire liées aux crimes de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, à travers l'organisation et l'étude d'un grand nombre de cas criminels liés à la monnaie virtuelle, nous pouvons résumer certaines pratiques habituelles et critères de condamnation des autorités judiciaires lors du traitement de tels cas. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si certains comportements constituent des crimes dans le cadre de certains crimes courants liés aux jetons.
Deuxièmement, cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement sur une affaire de fraude à la collecte de fonds, impliquant plusieurs modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La cour a estimé qu'attirer des investissements du public sous prétexte de transactions en monnaie virtuelle, en développant des lignes en utilisant des méthodes de vente pyramidale, et en utilisant la technologie blockchain pour attirer des investissements, mais en manipulant réellement les prix pour en tirer profit, devait être qualifié de crime de fraude, et non de crime plus léger d'organisation ou de direction de vente pyramidale ou de collecte illégale de dépôts du public.
La particularité de cette affaire réside dans le fait que le défendeur avait initialement été condamné à une peine avec sursis pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en escroquerie par collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité des débats approfondis sur la logique de condamnation des crimes liés à la vente pyramidale et des crimes d'escroquerie.
Trois, types de crimes liés aux jetons et logique d'incrimination
( une ) problème de légitimité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis l'annonce des sept ministères du pays en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours considérées comme un concept virtuel.
( deux ) crimes courants liés aux jetons
( trois ) logique d'incrimination pour les crimes liés aux jetons
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Détermination des crimes de fraude :
Dans les affaires de fraude liées à la monnaie virtuelle, les jetons fantômes sont souvent utilisés comme outils de fraude pour échanger contre des monnaies populaires. Le crime de fraude par collecte de fonds et le crime de fraude contractuelle sont des crimes de fraude spécifiques, dont les éléments constitutifs sont similaires à ceux de la fraude ordinaire.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit, les risques associés restent à la charge de l'investisseur. Cependant, quel type de comportement sera considéré comme "suspect de nuire à l'ordre financier et à la sécurité financière", le droit d'interprétation est souvent entre les mains des départements concernés. Il est à noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle.