Récemment, une affaire de fraude impliquant des cryptoactifs a été jugée par un tribunal fédéral américain. Le personnage central de l'affaire, Rowland Marcus Andrade, a été condamné à 7 ans de prison pour avoir participé à une fraude téléphonique et au blanchiment de capitaux.
Andrade était le fondateur d'un projet de Cryptoactifs appelé AML Bitcoin et était également le PDG de la NAC Foundation. Une enquête judiciaire a révélé qu'entre 2014 et 2019, Andrade a trompé les investisseurs en leur faisant croire qu'AML Bitcoin avait des avantages technologiques exceptionnels et un énorme potentiel commercial grâce à des méthodes de promotion exagérées. Il a également fait de fausses promesses sur la date de lancement de ce Cryptoactif pour attirer des investissements.
Grâce à ces fausses publicités, Andrade a réussi à lever environ 10 millions de dollars. Cependant, cet argent n'a pas été utilisé pour le développement du projet, mais a été détourné par lui pour des dépenses personnelles. Le tribunal a révélé que plus de 2 millions de dollars avaient été utilisés pour l'achat de biens immobiliers et de voitures de luxe.
Il convient de noter que la procédure judiciaire dans cette affaire n'est pas encore complètement terminée. Le tribunal prévoit de tenir une audience spéciale le 16 septembre 2025 pour discuter des questions relatives à l'indemnisation des victimes et à la confiscation des biens. Cela montre que les institutions judiciaires s'efforcent de protéger les droits des investisseurs et de récupérer les fonds utilisés de manière inappropriée.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester prudents lorsqu'ils participent à des projets de cryptoactifs, de vérifier soigneusement le contenu promotionnel des porteurs de projets et de se prémunir contre les risques de fraude potentiels. En même temps, elle met également en lumière la détermination des organismes de réglementation à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptoactifs.
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Le fondateur d'AML Bitcoin condamné à 7 ans de prison pour avoir escroqué 10 millions de dollars.
Récemment, une affaire de fraude impliquant des cryptoactifs a été jugée par un tribunal fédéral américain. Le personnage central de l'affaire, Rowland Marcus Andrade, a été condamné à 7 ans de prison pour avoir participé à une fraude téléphonique et au blanchiment de capitaux.
Andrade était le fondateur d'un projet de Cryptoactifs appelé AML Bitcoin et était également le PDG de la NAC Foundation. Une enquête judiciaire a révélé qu'entre 2014 et 2019, Andrade a trompé les investisseurs en leur faisant croire qu'AML Bitcoin avait des avantages technologiques exceptionnels et un énorme potentiel commercial grâce à des méthodes de promotion exagérées. Il a également fait de fausses promesses sur la date de lancement de ce Cryptoactif pour attirer des investissements.
Grâce à ces fausses publicités, Andrade a réussi à lever environ 10 millions de dollars. Cependant, cet argent n'a pas été utilisé pour le développement du projet, mais a été détourné par lui pour des dépenses personnelles. Le tribunal a révélé que plus de 2 millions de dollars avaient été utilisés pour l'achat de biens immobiliers et de voitures de luxe.
Il convient de noter que la procédure judiciaire dans cette affaire n'est pas encore complètement terminée. Le tribunal prévoit de tenir une audience spéciale le 16 septembre 2025 pour discuter des questions relatives à l'indemnisation des victimes et à la confiscation des biens. Cela montre que les institutions judiciaires s'efforcent de protéger les droits des investisseurs et de récupérer les fonds utilisés de manière inappropriée.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester prudents lorsqu'ils participent à des projets de cryptoactifs, de vérifier soigneusement le contenu promotionnel des porteurs de projets et de se prémunir contre les risques de fraude potentiels. En même temps, elle met également en lumière la détermination des organismes de réglementation à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptoactifs.