Affaire de blanchiment de capitaux dans l'univers de la cryptomonnaie au Royaume-Uni : 61 000 jetons Bitcoin saisis, analyse des chemins de récupération transfrontaliers.
Révélation de l'affaire de blanchiment de Bitcoin au Royaume-Uni : analyse des voies de récupération transfrontalières
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des milliards de Bitcoin a suscité des discussions animées dans le monde des jetons. Une livreuse britannique d'origine chinoise a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir participé à ce blanchiment, avec un montant de l'affaire énorme et des circonstances complexes, la différence d'identité des suspects ayant aussi attiré une attention considérable. Avec la divulgation de plus de documents judiciaires et d'actes légaux, l'origine des fonds illicites a été essentiellement clarifiée - il s'agit de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon des informations publiques, le principal accusé dans l'affaire Blue Sky Gree a échangé tous les fonds illicites contre des Bitcoins avant de s'enfuir au Royaume-Uni, utilisant ce livreur pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué environ 300 milliards de yuans de 61 000 Bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'international, en s'appuyant sur l'expérience pratique, afin de fournir des pistes pour aider les nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey à récupérer leurs pertes.
1. Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, le principal coupable et ses complices ont enregistré la société Lantian GeRui à Tianjin, promouvant auprès du public ( principalement aux personnes âgées ) les soi-disant produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé", promettant des rendements annuels allant jusqu'à 100%-300%. En quelques années, Lantian GeRui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes et des collectes de fonds illégales s'élevant à des centaines de milliards.
Il convient de noter que le principal coupable s'est déjà lancé dans le minage de Bitcoin en 2013 et a une certaine compréhension des cryptomonnaies. Ainsi, après la collecte de fonds illégale, elle a demandé à convertir les fonds en Bitcoin via une plateforme d'échange, en préparation d'un transfert d'actifs ultérieur.
En 2017, le principal coupable a réussi à fuir au Royaume-Uni en utilisant un faux passeport et d'autres moyens, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant des Bitcoin pour transférer des milliards de fonds volés. Pour convertir cet argent en espèces, elle a rencontré une livreuse chinoise au Royaume-Uni et, pendant plusieurs années, a blanchi et dépensé des millions de livres grâce à cette livreuse.
Cependant, le comportement anormal d'un livreur de nourriture ordinaire, qui fréquente souvent des magasins de luxe et achète des maisons de luxe, a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté ce livreur et saisi environ 61 000 jetons Bitcoin de fonds illicites. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la plupart des fonds ont été récupérés.
2. Analyse des chemins de récupération transfrontaliers
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a introduit une procédure de récupération des fonds volés en Bitcoin devant la Haute Cour. Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Gray peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ? Il existe principalement deux voies :
2.1 Présenter une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération de fonds à l'étranger. Selon nos lois, le ministère de la Justice doit être l'institution principale pour établir un contact avec les autorités judiciaires britanniques et soumettre des demandes de récupération de fonds dans cette affaire.
Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales au ministère de la Justice de notre pays et à d'autres organismes des documents prouvant qu'elles sont des victimes de l'affaire, de faire part de la situation et de présenter des demandes de récupération de fonds et de réparation des dommages, afin de protéger leurs droits.
Dans la pratique judiciaire britannique, il existe de nombreux cas de succès où des victimes étrangères ont demandé la restitution de fonds mal acquis au Royaume-Uni. Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme dans les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue.
2.2 Action civile intentée par soi-même
Dans des pays comme le Royaume-Uni, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des pertes en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas conseillé de considérer cela comme la solution préférée.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques, ce qui rend difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés de transfert, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin actuel et ses propres biens.
De plus, le coût d'engager un avocat au Royaume-Uni pour lancer ce type de poursuite est très élevé et l'incertitude est grande, il convient de réfléchir soigneusement.
3. Conclusion
La restitution et la réparation des pertes liées aux actifs numériques ne sont pas une tâche facile, même au niveau national, sans compter la récupération transfrontalière. Il est recommandé que les victimes de cette affaire fassent preuve de la patience nécessaire envers nos autorités judiciaires. Les départements concernés continueront également à suivre l'évolution de l'affaire et fourniront un soutien juridique aux victimes en temps opportun.
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WalletInspector
· 07-31 01:31
Les livreurs de nourriture ont également été impliqués, tui.
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LayerZeroEnjoyer
· 07-28 03:14
Combien d'argent le livreur de nourriture peut-il obtenir après avoir lavé tout cet argent ?
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ShadowStaker
· 07-28 03:12
protocoles de sécurité de l'heure amateur smh
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FundingMartyr
· 07-28 03:10
Blanchiment de capitaux lavé sur la tête du livreur de nourriture, c'est drôle.
Affaire de blanchiment de capitaux dans l'univers de la cryptomonnaie au Royaume-Uni : 61 000 jetons Bitcoin saisis, analyse des chemins de récupération transfrontaliers.
Révélation de l'affaire de blanchiment de Bitcoin au Royaume-Uni : analyse des voies de récupération transfrontalières
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des milliards de Bitcoin a suscité des discussions animées dans le monde des jetons. Une livreuse britannique d'origine chinoise a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour avoir participé à ce blanchiment, avec un montant de l'affaire énorme et des circonstances complexes, la différence d'identité des suspects ayant aussi attiré une attention considérable. Avec la divulgation de plus de documents judiciaires et d'actes légaux, l'origine des fonds illicites a été essentiellement clarifiée - il s'agit de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon des informations publiques, le principal accusé dans l'affaire Blue Sky Gree a échangé tous les fonds illicites contre des Bitcoins avant de s'enfuir au Royaume-Uni, utilisant ce livreur pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué environ 300 milliards de yuans de 61 000 Bitcoins.
Cet article analysera en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'international, en s'appuyant sur l'expérience pratique, afin de fournir des pistes pour aider les nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey à récupérer leurs pertes.
1. Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, le principal coupable et ses complices ont enregistré la société Lantian GeRui à Tianjin, promouvant auprès du public ( principalement aux personnes âgées ) les soi-disant produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé", promettant des rendements annuels allant jusqu'à 100%-300%. En quelques années, Lantian GeRui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes et des collectes de fonds illégales s'élevant à des centaines de milliards.
Il convient de noter que le principal coupable s'est déjà lancé dans le minage de Bitcoin en 2013 et a une certaine compréhension des cryptomonnaies. Ainsi, après la collecte de fonds illégale, elle a demandé à convertir les fonds en Bitcoin via une plateforme d'échange, en préparation d'un transfert d'actifs ultérieur.
En 2017, le principal coupable a réussi à fuir au Royaume-Uni en utilisant un faux passeport et d'autres moyens, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant des Bitcoin pour transférer des milliards de fonds volés. Pour convertir cet argent en espèces, elle a rencontré une livreuse chinoise au Royaume-Uni et, pendant plusieurs années, a blanchi et dépensé des millions de livres grâce à cette livreuse.
Cependant, le comportement anormal d'un livreur de nourriture ordinaire, qui fréquente souvent des magasins de luxe et achète des maisons de luxe, a rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté ce livreur et saisi environ 61 000 jetons Bitcoin de fonds illicites. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la plupart des fonds ont été récupérés.
2. Analyse des chemins de récupération transfrontaliers
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a introduit une procédure de récupération des fonds volés en Bitcoin devant la Haute Cour. Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Gray peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ? Il existe principalement deux voies :
2.1 Présenter une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale en 2013, fournissant une base légale pour la récupération de fonds à l'étranger. Selon nos lois, le ministère de la Justice doit être l'institution principale pour établir un contact avec les autorités judiciaires britanniques et soumettre des demandes de récupération de fonds dans cette affaire.
Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales au ministère de la Justice de notre pays et à d'autres organismes des documents prouvant qu'elles sont des victimes de l'affaire, de faire part de la situation et de présenter des demandes de récupération de fonds et de réparation des dommages, afin de protéger leurs droits.
Dans la pratique judiciaire britannique, il existe de nombreux cas de succès où des victimes étrangères ont demandé la restitution de fonds mal acquis au Royaume-Uni. Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme dans les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue.
2.2 Action civile intentée par soi-même
Dans des pays comme le Royaume-Uni, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des pertes en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas conseillé de considérer cela comme la solution préférée.
La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques, ce qui rend difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés de transfert, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le Bitcoin actuel et ses propres biens.
De plus, le coût d'engager un avocat au Royaume-Uni pour lancer ce type de poursuite est très élevé et l'incertitude est grande, il convient de réfléchir soigneusement.
3. Conclusion
La restitution et la réparation des pertes liées aux actifs numériques ne sont pas une tâche facile, même au niveau national, sans compter la récupération transfrontalière. Il est recommandé que les victimes de cette affaire fassent preuve de la patience nécessaire envers nos autorités judiciaires. Les départements concernés continueront également à suivre l'évolution de l'affaire et fourniront un soutien juridique aux victimes en temps opportun.