Selon les nouvelles de Mars Finance, le bureau du procureur populaire du district de Haidian à Pékin a récemment réussi à résoudre une affaire majeure de détournement de fonds utilisant Bitcoin pour le blanchiment de capitaux. Selon le rapport, le montant impliqué dans cette affaire s'élève à 140 millions de RMB (environ 20 millions de dollars), et les principaux membres du groupe criminel sont des employés de la plateforme de courtes vidéos bien connue domestique Kuaishou. L'enquête a révélé que les suspects ont transféré les fonds illégaux par l'intermédiaire de 8 plateformes d'échange de cryptoactifs à l'étranger et de services de crypto tumbler pour tenter de dissimuler la direction des fonds. Grâce à un suivi technique, les services d'application de la loi ont réussi à récupérer 92 jetons Bitcoin (valant environ 11,7 millions de dollars), qui ont été restitués à l'entreprise victime. Le principal coupable, Feng, et ses 7 complices ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 14 ans pour détournement de fonds, ainsi qu'à des amendes correspondantes.
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Pékin a résolu une affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin impliquant 20 millions de dollars, récupérant 92 BTC.
Selon les nouvelles de Mars Finance, le bureau du procureur populaire du district de Haidian à Pékin a récemment réussi à résoudre une affaire majeure de détournement de fonds utilisant Bitcoin pour le blanchiment de capitaux. Selon le rapport, le montant impliqué dans cette affaire s'élève à 140 millions de RMB (environ 20 millions de dollars), et les principaux membres du groupe criminel sont des employés de la plateforme de courtes vidéos bien connue domestique Kuaishou. L'enquête a révélé que les suspects ont transféré les fonds illégaux par l'intermédiaire de 8 plateformes d'échange de cryptoactifs à l'étranger et de services de crypto tumbler pour tenter de dissimuler la direction des fonds. Grâce à un suivi technique, les services d'application de la loi ont réussi à récupérer 92 jetons Bitcoin (valant environ 11,7 millions de dollars), qui ont été restitués à l'entreprise victime. Le principal coupable, Feng, et ses 7 complices ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 14 ans pour détournement de fonds, ainsi qu'à des amendes correspondantes.