Analyse des voies de condamnation judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, en organisant des recherches sur des cas criminels liés à la monnaie virtuelle, j'ai découvert que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" ou des problèmes de dépendance aux chemins en ce qui concerne les critères de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment, dans certains crimes courants liés aux jetons, la pratique judiciaire détermine si un comportement constitue un crime.
Deuxième point : Analyse des cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds, impliquant plusieurs modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Il convient de noter que le principal coupable avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en fraude par collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion approfondie sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.
Trois, la reconnaissance juridique des crimes liés aux jetons
(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication d'annonces pertinentes par sept ministères de l'État en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une "activité de financement public illégal sans approbation", impliquant des activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison de l'absence de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours perçues comme présentant des risques juridiques.
(II) Types de crimes liés aux jetons courants
Crimes d'escroquerie (escroquerie, escroquerie contractuelle, escroquerie par collecte de fonds)
Crime de vente pyramidale
Créer un casino criminel
Crime de gestion illégale
(III) Logique de la criminalité liée aux jetons
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Définir un seuil pour absorber les participants
Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul de la rémunération
Les organisations de vente pyramidale atteignent trois niveaux ou plus, et le nombre de personnes est supérieur à trente.
L'objectif de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
Reconnaissance des crimes d'escroquerie :
L'auteur a disposé des biens en induisant la victime en erreur.
La monnaie virtuelle peut être utilisée comme outil de fraude pour échanger des jetons de premier plan.
Les crimes d'escroquerie par levée de fonds et d'escroquerie contractuelle appartiennent aux crimes d'escroquerie spéciaux.
Dans des cas pratiques, le tribunal peut requalifier le crime de pyramide reconnu en crime d'escroquerie de collecte de fonds en fonction des comportements spécifiques de l'auteur et des flux de fonds.
Quatre, Conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit pour le moment, les risques associés restent à la charge des investisseurs. De plus, le degré de comportement qui sera considéré comme "suspect de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière" est souvent laissé à l'interprétation des autorités compétentes. Il convient de noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier entre les différentes régions, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles.
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BearMarketLightning
· 07-27 04:04
C'est ce que tu appelles un système pyramidal ?
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CoconutWaterBoy
· 07-27 02:54
Le niveau de ces jugements par le tribunal est trop pump.
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PancakeFlippa
· 07-24 14:30
La mise en œuvre de la justice repose entièrement sur la rédaction.
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Layer2Arbitrageur
· 07-24 05:32
franchement, l'arbitrage d'exécution a l'air plus alléchant que le MEV
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rekt_but_resilient
· 07-24 05:31
Cherchez qui vous voulez, il y a un problème... La justice est une blague.
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MEVVictimAlliance
· 07-24 05:31
La Cour suprême doit s'occuper de ces escrocs !
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MissedAirdropAgain
· 07-24 05:28
Se faire prendre pour des cons, il y a autant de sortes.
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GasFeeNightmare
· 07-24 05:20
La loi ne punit pas la multitude 233
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BitcoinDaddy
· 07-24 05:17
La loi ne peut pas non plus contrôler les pigeons.
Analyse des voies de condamnation des crimes liés aux monnaies virtuelles : de la vente pyramidale à la fraude dans la reconnaissance judiciaire.
Analyse des voies de condamnation judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, en organisant des recherches sur des cas criminels liés à la monnaie virtuelle, j'ai découvert que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" ou des problèmes de dépendance aux chemins en ce qui concerne les critères de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment, dans certains crimes courants liés aux jetons, la pratique judiciaire détermine si un comportement constitue un crime.
Deuxième point : Analyse des cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds, impliquant plusieurs modèles commerciaux tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Il convient de noter que le principal coupable avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en fraude par collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion approfondie sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.
Trois, la reconnaissance juridique des crimes liés aux jetons
(I) Problèmes de légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication d'annonces pertinentes par sept ministères de l'État en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une "activité de financement public illégal sans approbation", impliquant des activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison de l'absence de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont toujours perçues comme présentant des risques juridiques.
(II) Types de crimes liés aux jetons courants
(III) Logique de la criminalité liée aux jetons
Éléments constitutifs du crime de vente pyramidale :
Reconnaissance des crimes d'escroquerie :
Dans des cas pratiques, le tribunal peut requalifier le crime de pyramide reconnu en crime d'escroquerie de collecte de fonds en fonction des comportements spécifiques de l'auteur et des flux de fonds.
Quatre, Conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit pour le moment, les risques associés restent à la charge des investisseurs. De plus, le degré de comportement qui sera considéré comme "suspect de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière" est souvent laissé à l'interprétation des autorités compétentes. Il convient de noter que la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier entre les différentes régions, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles.