Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, le chemin de la récupération est long.
Le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a récemment plaidé non coupable devant le tribunal criminel de Southwark à Londres des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins. Cette affaire implique d'importantes sommes d'argent et de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
L'identité et le passé de Qian Mou Mou ont toujours été plutôt mystérieux. En mars 2014, il a cofondé la société Tianjin Grey Electronics Technology Co., Ltd. à Tianjin, en proposant aux personnes âgées des produits de gestion de patrimoine à court terme prétendument "à capital garanti et à haut rendement". Ces produits promettaient un taux de rendement annuel pouvant atteindre 100 % à 300 %. En quelques années, Blue Sky Grey a établi des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Concernant l'identité de Qian Moumou, des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cette affirmation est probablement fausse. Des investisseurs ont déclaré que Qian Moumou avait étudié aux États-Unis, comprenait la finance, et qu'en raison d'un accident de voiture, il ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. En 2016, Qian Moumou a crié lors d'une présentation à Pékin "Vous donnez trois ans à Ge Rui, Ge Rui vous donne trois vies de richesse", montrant une forte capacité à berner.
Qian某某 s'est lancé dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013. Il a ouvert un "mines" de taille considérable et a proposé des services d'hébergement de machines de minage. Avec une meilleure compréhension du Bitcoin, Qian某某 a réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, il a demandé à échanger d'importants fonds absorbés par Lantian Ge Rui contre des Bitcoins via certaines plateformes.
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête sur Lan Tian Ge Rui pour suspicion de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal a jugé l'affaire en public, avec le représentant légal Ren et son assistant Huang jugés en même temps. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, Ren avait participé à l'absorption illégale de dépôts du public pour plus de 40,2 milliards de yuans, tandis que Huang avait participé pour plus de 17,6 milliards de yuans. Finalement, Ren a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans ; Huang a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Au cours de l'enquête sur l'affaire, Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, portant un portefeuille de bitcoins froid contenant une grande quantité de fonds d'investissement illégaux. Selon l'audit, Lantian Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la disposition de ces actifs, le Bureau royal du procureur britannique a lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur ces actifs, la moitié sera attribuée à la police britannique, l'autre moitié étant affectée au ministère de l'Intérieur britannique.
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Du côté britannique, il est indiqué qu'il faut attendre le jugement de l'affaire et avancer dans le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus peut être assez long, similaire à la procédure de traitement d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle aux investisseurs de rester vigilants et de ne pas se laisser séduire par des rendements élevés. Face à des arnaques évidentes, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et de rationalité, afin d'éviter de tomber dans le piège de la cupidité.
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FloorSweeper
· 07-24 04:47
To the moon
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LuckyHashValue
· 07-23 16:57
prendre les gens pour des idiots une fois, c'est vraiment avoir de la technique
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OfflineNewbie
· 07-22 01:57
Avec qui dire que ce n'est pas moi qui fais du blanchiment de capitaux ?
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WealthCoffee
· 07-22 01:55
Est-ce que vous reniez cela encore ?
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gas_fee_therapist
· 07-22 01:55
Cet argent, ne comptez pas le revoir, encore moins le récupérer.
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GasFeeLady
· 07-22 01:45
regarder ces chiffres de gas... 11 btc est juste un autre jour dans le defi à vrai dire
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie le blanchiment de capitaux, 11 milliards de Bitcoin d'actifs en attente de récupération.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, le chemin de la récupération est long.
Le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a récemment plaidé non coupable devant le tribunal criminel de Southwark à Londres des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins. Cette affaire implique d'importantes sommes d'argent et de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
L'identité et le passé de Qian Mou Mou ont toujours été plutôt mystérieux. En mars 2014, il a cofondé la société Tianjin Grey Electronics Technology Co., Ltd. à Tianjin, en proposant aux personnes âgées des produits de gestion de patrimoine à court terme prétendument "à capital garanti et à haut rendement". Ces produits promettaient un taux de rendement annuel pouvant atteindre 100 % à 300 %. En quelques années, Blue Sky Grey a établi des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Concernant l'identité de Qian Moumou, des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cette affirmation est probablement fausse. Des investisseurs ont déclaré que Qian Moumou avait étudié aux États-Unis, comprenait la finance, et qu'en raison d'un accident de voiture, il ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. En 2016, Qian Moumou a crié lors d'une présentation à Pékin "Vous donnez trois ans à Ge Rui, Ge Rui vous donne trois vies de richesse", montrant une forte capacité à berner.
Qian某某 s'est lancé dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013. Il a ouvert un "mines" de taille considérable et a proposé des services d'hébergement de machines de minage. Avec une meilleure compréhension du Bitcoin, Qian某某 a réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, il a demandé à échanger d'importants fonds absorbés par Lantian Ge Rui contre des Bitcoins via certaines plateformes.
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête sur Lan Tian Ge Rui pour suspicion de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal a jugé l'affaire en public, avec le représentant légal Ren et son assistant Huang jugés en même temps. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, Ren avait participé à l'absorption illégale de dépôts du public pour plus de 40,2 milliards de yuans, tandis que Huang avait participé pour plus de 17,6 milliards de yuans. Finalement, Ren a été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans ; Huang a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Au cours de l'enquête sur l'affaire, Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, portant un portefeuille de bitcoins froid contenant une grande quantité de fonds d'investissement illégaux. Selon l'audit, Lantian Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.
Concernant la disposition de ces actifs, le Bureau royal du procureur britannique a lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur ces actifs, la moitié sera attribuée à la police britannique, l'autre moitié étant affectée au ministère de l'Intérieur britannique.
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Du côté britannique, il est indiqué qu'il faut attendre le jugement de l'affaire et avancer dans le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus peut être assez long, similaire à la procédure de traitement d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle aux investisseurs de rester vigilants et de ne pas se laisser séduire par des rendements élevés. Face à des arnaques évidentes, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et de rationalité, afin d'éviter de tomber dans le piège de la cupidité.