Risques de conformité des projets Web3 : comment les développeurs peuvent éviter les pièges
Dans le contexte actuel où l'industrie Web3 prospère, les questions de conformité restent un sujet important qui ne peut être ignoré. De nombreux entrepreneurs et professionnels tombent facilement dans un piège : croire que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que les serveurs sont déployés à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Cependant, la réalité n'est pas si simple.
La clé pour déterminer si un projet est conforme dépend toujours de son modèle commercial, de sa structure de financement et de sa situation opérationnelle réelle, et non de sa structure offshore apparente. En d'autres termes, l'enregistrement à l'étranger peut servir de mesure de conformité, mais ne peut pas devenir un bouclier pour dissimuler des activités commerciales à haut risque. En particulier pour les équipes qui continuent d'opérer sur le marché intérieur et de fournir des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter une attention particulière aux limites légales du projet et aux risques potentiels de conformité pénale.
Cet article explorera en profondeur : en tant que développeur, comment juger rapidement si un projet Web3 touche à la "ligne rouge pénale" ? Nous prendrons comme exemple quatre types courants de modes de risque illégal dans le Web3 pour aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance des risques de base à partir des perspectives de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de risques élevés à un stade précoce du projet, il est probable de rester à l'écart de la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie du Web3 et qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets, en particulier ceux qui ont une certaine conscience des risques juridiques. Nos analyses se concentrent également sur les projets ayant une conscience de base de la conformité et une certaine capacité de planification commerciale. Quant aux projets faux établis dans le but explicite de collecte illégale de fonds, d'escroquerie, de blanchiment d'argent, etc., ils ne sont pas au cœur de la discussion de cet article.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lignes rouges légales ?
Dans cette partie, nous aborderons le sujet du point de vue des développeurs, en aidant les techniciens à identifier les signaux clés de risque élevé qui peuvent exister dans le projet, tant du point de vue de la logique métier que de la structure du système.
Cette identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent une connaissance juridique complète. Il suffit de maîtriser un cadre de base "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour pouvoir juger de manière préliminaire si un projet enfreint la ligne rouge légale.
Identification de la dimension un : délits liés aux jeux d'argent ( crime d'exploitation de casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait
Les projets Web3, s'ils constituent un crime d'exploitation d'un casino, incluent généralement les éléments clés suivants :
Existe-t-il des comportements de recharge, en particulier par le biais de cryptomonnaies ( comme USDT) ?
La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard, des paris, des ouvertures de boîtes et d'autres jeux incertains avec un caractère aléatoire ?
Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple les jetons du projet peuvent être échangés contre des devises principales et circuler vers la plateforme d'échange, puis être convertis en monnaie fiduciaire.
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".
Prenons l'exemple du jeu Web3 (GameFi), lorsque le projet de jeu sur chaîne satisfait simultanément aux trois points mentionnés ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille, des mécanismes de récompense et d'autres modules, ils peuvent néanmoins faire face à des risques juridiques élevés en raison de leur participation approfondie à la construction d'un cercle fermé lié aux jeux d'argent.
Identification de la dimension deux : organisations liées aux systèmes de vente pyramidale, crime de diriger des activités de vente pyramidale (
Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remise à plusieurs niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation constitue lui-même une "structure de remboursement pyramidale". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctions telles que le système de calcul des commissions, le module de niveaux de permissions, la logique de répartition des revenus des nœuds, etc., s'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale et ne font pas de jugement prudent sur la "logique de flux de fonds + conception de la structure hiérarchique", ils peuvent facilement, sans le vouloir, contribuer à l'établissement technique d'un système de vente pyramidale.
Voici les caractéristiques courantes des structures de type pyramidal :
Adhésion par paiement des utilisateurs : Pour obtenir le droit de participer, il est nécessaire d'acheter des devises, de recharger, d'acheter des forfaits de services, etc.
Commission de parrainage : en invitant d'autres à s'inscrire ou à investir, le parrain peut recevoir une récompense ;
Relation hiérarchique: il existe une structure de niveaux supérieurs et inférieurs, les remises sont accordées par niveaux de manière décroissante.
Faible dépendance des produits : les bénéfices du projet ne dépendent pas de biens ou de services réels, mais sont plutôt alimentés par l'expansion du nombre de personnes et des commissions.
Dans les stratégies de promotion du Web3, représentées par des initiatives telles que "Programme d'Ambassadeurs", "Incitation aux Nœuds" et "Mécanisme de Partenariat Communautaire", si le modèle de récompense est construit autour du développement du personnel et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il est nécessaire d'être particulièrement attentif à toute suspicion de système pyramidal.
Les développeurs techniques responsables de la mise en place des algorithmes de commission, des bases de données hiérarchiques et de la logique de règlement des utilisateurs, et qui occupent une position centrale dans le projet, peuvent être considérés comme complices en raison de "l'apport d'un soutien technique clé", même s'ils n'ont pas directement participé aux actions de promotion.
) Identifiant dimension trois : collecte illégale de fonds ### acceptation illégale de dépôts du public / crime de fraude en matière de collecte de fonds (
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de revenus + sans qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects:
Premièrement, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour attirer des fonds ; deuxièmement, il y a une promesse de rendement ou de retour, ce qui attire des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si la collecte de fonds repose sur des moyens tels que "émission de jetons", "investissement dans des machines de minage", "échange de points" et "revenus prévus", elle risque de tomber dans la catégorie de l'absorption illégale de dépôts publics ou d'escroquerie en matière de collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Émettre des devises et lever des fonds auprès du public sans l'approbation des autorités de régulation financière;
La plateforme promet un "rendement élevé garanti" ou fixe un retour.
Plateformes de gestion de patrimoine fictives, location de machines de minage, mécanismes de distribution des bénéfices;
Créer un fonds, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs retirables sur la plateforme avec des jetons ou des points.
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir si cela constitue un "crime d'absorption illégale de dépôts du public" est généralement déterminée de manière globale en fonction des "quatre critères": à savoir s'il y a illégalité ) sans qualification financière (, publicité ) visant un public non spécifique (, incitation ) promettant des rendements élevés (, et socialité ) avec une origine de fonds large (.
Dans ce type de projet, si les développeurs participent profondément à la conception de la logique d'émission de jetons, au module d'échange de points-jetons, au système de produits d'investissement, même s'ils ne participent pas à l'exploitation et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les autorités judiciaires ont souvent tendance à inclure les développeurs dans le champ d'application de la répression.
) Identification de la dimension quatre : activités illégales ### crime d'exploitation illégale (
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies + échanges hors cote + passerelle de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques associés à la « criminalité d'exploitation illégale » se concentrent souvent sur les plateformes de devises virtuelles impliquées dans l'échange entre le yuan et les devises étrangères, en particulier lorsque les devises virtuelles sont utilisées comme intermédiaires dans des opérations de compensation, ce qui peut déclencher une qualification juridique d'exploitation illégale de type échange transfrontalier.
Les autorités judiciaires ont récemment intensifié leurs efforts pour réprimer ce type de "trading de monnaie virtuelle" et les normes d'application se sont durcies.
Voici les modèles de comportement à risque élevé courants :
Fournir des services de dépôt, retrait et transfert entre les cryptomonnaies et le renminbi;
Mettre en place un module de trading OTC hors cote, facilitant l'échange entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires;
La plateforme utilise des monnaies virtuelles pour connecter les utilisateurs finaux avec des comptes étrangers afin de réaliser des échanges.
Mener des activités de change et fournir des services de compensation sans autorisation.
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'elle a mis en place un système de mise en relation pour l'échange, une logique de mise en relation pour l'échange ou une interface de mise en relation pour les transactions, les parties techniques peuvent également être qualifiées de complices pour avoir "organisé des activités commerciales illégales".
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Le projet a connecté des utilisateurs étrangers avec des sources de financement domestiques, créant ainsi un chemin de contrepartie;
La plateforme utilise des devises virtuelles comme moyen d'échange, permettant l'échange de renminbi contre des devises étrangères ou l'échange inverse;
Les techniciens ont dirigé le développement des modules de dépôt et de retrait, du programme de correspondance automatique, des interfaces API clés, etc.
Que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système possède la capacité de "jumelage + échange + conversion multi-devises", il est facile de tomber sous le coup des sanctions pour délit d'exploitation illégale.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques pénaux ?
De nombreux développeurs avancent souvent en défense après les faits : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les demandes, je ne connais pas les spécificités du fonctionnement."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais également de savoir si l'auteur des faits savait "pertinemment" que le système qu'il a développé apportait une aide substantielle à l'acte illégal.
Selon la théorie de la complicité dans notre droit pénal, tant qu'un individu sait que d'autres commettent un crime et qu'il fournit des techniques, de l'aide ou des conditions favorables, il peut être reconnu comme complice ou coauteur et être tenu responsable pénalement.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente des risques juridiques selon les aspects suivants :
Est-ce un membre clé du projet, comme un partenaire technique, un CTO, un architecte système, etc ;
Avez-vous été profondément impliqué dans des modules clés tels que la structure de financement, la logique des jetons, et les canaux de dépôt et de retrait ?
Avez-vous déjà remis en question ou proposé des modifications concernant la légalité du projet, la direction des fonds, ou la conformité des mécanismes de jeu ?
La réception d'une rémunération élevée, la signature d'un accord de coopération approfondi, le droit à une part des bénéfices, etc., indiquent qu'il existe un lien d'intérêt profond avec la plateforme.
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles d'assistance périphériques, mais plutôt des maillons clés pour la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus un technicien occupe des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il est difficile de prétendre "je ne suis pas au courant" ou "je suis juste sous-traitant" ------ ces techniciens principaux sont souvent considérés par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, définir clairement les responsabilités et éviter d'"être blâmé à tort"? Les points suivants sont des recommandations d'auto-évaluation que les techniciens doivent prendre en compte avant de commencer ou de s'engager dans une collaboration.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de reconnaissance des risques juridiques de base. Que ce soit lors de l'examen d'une embauche, d'une collaboration en sous-traitance, ou en tant que partenaire dans le lancement d'un projet, les trois étapes d'auto-évaluation suivantes sont particulièrement cruciales:
Mode de visualisation : existe-t-il des structures de risque criminel à forte fréquence telles que "jeu impliquant ) méthodes de jeu (" "pyramide impliquant ) recrutement en niveaux (" "émission de jetons non autorisée ) collecte de fonds (" ou "exploitation illégale ) échange de devises ("?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de tokens ? D'où viennent les tokens/points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui rembourse les tokens, existe-t-il un chemin d'échange contre des monnaies fiduciaires ?
Tenir des enregistrements : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et n'assume aucune responsabilité pour l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant "la conformité des mécanismes de jeu" et "le cheminement des fonds", comme preuve pour l'auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Devenez un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit
Que ce soit pour les développeurs principaux du projet, les architectes système ou les responsables techniques des équipes de startup, il est essentiel de posséder des compétences de base en identification des risques juridiques pénaux. En particulier, au stade initial des projets Web3, il est crucial d'évaluer rapidement s'ils impliquent des modes à haut risque tels que le jeu, la diffusion illégale, la collecte de fonds illégale ou les opérations illégales, afin de donner des avertissements précoces, d'éviter proactivement ces situations et d'empêcher de tomber dans le tourbillon de la responsabilité pénale en raison de négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables bâtisseurs dotés de discernement et de capacité de survie.
La "conformité légale" en dehors de la technologie est la compétence essentielle des développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans la construction de la conformité, et les développeurs sont l'un des maillons les plus facilement négligés, mais les plus essentiels. Nous espérons à l'avenir pouvoir collaborer avec davantage de pairs technologiques pour faire avancer les projets sur une base sécurisée et transparente.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
11 J'aime
Récompense
11
8
Partager
Commentaire
0/400
BearMarketBuyer
· Il y a 13h
La série "Escroqueries à l'étranger" est de retour !
Voir l'originalRépondre0
Fren_Not_Food
· Il y a 14h
Quels projets osent dire qu'ils sont définitivement en conformité maintenant ?
Voir l'originalRépondre0
WalletDetective
· Il y a 17h
Jouer c'est bien, mais ne pas franchir la ligne rouge.
Voir l'originalRépondre0
BlockchainThinkTank
· 07-21 21:02
La pratique a prouvé que la plupart des soi-disant conformités naturelles ne sont que de l'auto-tromperie. Je conseille au projet de fête de ne pas utiliser ce piège.
Voir l'originalRépondre0
TokenomicsTherapist
· 07-20 03:34
Il faut vraiment regarder le flux d'argent, tout cela n'est qu'un tigre en papier.
Voir l'originalRépondre0
GamefiHarvester
· 07-20 03:25
La conformité à l'étranger n'est qu'un pua !
Voir l'originalRépondre0
HorizonHunter
· 07-20 03:24
Encore se faire prendre pour des cons, tous les frères sont tombés dans le piège plusieurs fois.
Voir l'originalRépondre0
LeekCutter
· 07-20 03:18
prendre les gens pour des idiots, c'est tout. Quand il faut le faire, il faut le faire.
Quatre dimensions d'identification des risques de conformité des projets Web3 : Guide pour les développeurs pour éviter les pièges
Risques de conformité des projets Web3 : comment les développeurs peuvent éviter les pièges
Dans le contexte actuel où l'industrie Web3 prospère, les questions de conformité restent un sujet important qui ne peut être ignoré. De nombreux entrepreneurs et professionnels tombent facilement dans un piège : croire que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que les serveurs sont déployés à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Cependant, la réalité n'est pas si simple.
La clé pour déterminer si un projet est conforme dépend toujours de son modèle commercial, de sa structure de financement et de sa situation opérationnelle réelle, et non de sa structure offshore apparente. En d'autres termes, l'enregistrement à l'étranger peut servir de mesure de conformité, mais ne peut pas devenir un bouclier pour dissimuler des activités commerciales à haut risque. En particulier pour les équipes qui continuent d'opérer sur le marché intérieur et de fournir des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter une attention particulière aux limites légales du projet et aux risques potentiels de conformité pénale.
Cet article explorera en profondeur : en tant que développeur, comment juger rapidement si un projet Web3 touche à la "ligne rouge pénale" ? Nous prendrons comme exemple quatre types courants de modes de risque illégal dans le Web3 pour aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance des risques de base à partir des perspectives de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de risques élevés à un stade précoce du projet, il est probable de rester à l'écart de la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse principalement aux professionnels techniques souhaitant se développer à long terme dans l'industrie du Web3 et qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets, en particulier ceux qui ont une certaine conscience des risques juridiques. Nos analyses se concentrent également sur les projets ayant une conscience de base de la conformité et une certaine capacité de planification commerciale. Quant aux projets faux établis dans le but explicite de collecte illégale de fonds, d'escroquerie, de blanchiment d'argent, etc., ils ne sont pas au cœur de la discussion de cet article.
Comment déterminer si un projet Web3 enfreint les lignes rouges légales ?
Dans cette partie, nous aborderons le sujet du point de vue des développeurs, en aidant les techniciens à identifier les signaux clés de risque élevé qui peuvent exister dans le projet, tant du point de vue de la logique métier que de la structure du système.
Cette identification ne nécessite pas que les développeurs possèdent une connaissance juridique complète. Il suffit de maîtriser un cadre de base "modèles à haute fréquence + points de jugement clés" pour pouvoir juger de manière préliminaire si un projet enfreint la ligne rouge légale.
Identification de la dimension un : délits liés aux jeux d'argent ( crime d'exploitation de casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait
Les projets Web3, s'ils constituent un crime d'exploitation d'un casino, incluent généralement les éléments clés suivants :
Ce processus en trois étapes de "recharge - pari - retrait" est facilement perçu par les autorités judiciaires comme un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".
Prenons l'exemple du jeu Web3 (GameFi), lorsque le projet de jeu sur chaîne satisfait simultanément aux trois points mentionnés ci-dessus, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontale, de l'intégration du portefeuille, des mécanismes de récompense et d'autres modules, ils peuvent néanmoins faire face à des risques juridiques élevés en raison de leur participation approfondie à la construction d'un cercle fermé lié aux jeux d'argent.
Identification de la dimension deux : organisations liées aux systèmes de vente pyramidale, crime de diriger des activités de vente pyramidale (
Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remise à plusieurs niveaux
Les points de risque de ce type de projet résident dans la question de savoir si le mécanisme d'incitation constitue lui-même une "structure de remboursement pyramidale". Si les développeurs techniques sont responsables de la construction de fonctions telles que le système de calcul des commissions, le module de niveaux de permissions, la logique de répartition des revenus des nœuds, etc., s'ils manquent de capacité de jugement sur la structure commerciale globale et ne font pas de jugement prudent sur la "logique de flux de fonds + conception de la structure hiérarchique", ils peuvent facilement, sans le vouloir, contribuer à l'établissement technique d'un système de vente pyramidale.
Voici les caractéristiques courantes des structures de type pyramidal :
Dans les stratégies de promotion du Web3, représentées par des initiatives telles que "Programme d'Ambassadeurs", "Incitation aux Nœuds" et "Mécanisme de Partenariat Communautaire", si le modèle de récompense est construit autour du développement du personnel et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il est nécessaire d'être particulièrement attentif à toute suspicion de système pyramidal.
Les développeurs techniques responsables de la mise en place des algorithmes de commission, des bases de données hiérarchiques et de la logique de règlement des utilisateurs, et qui occupent une position centrale dans le projet, peuvent être considérés comme complices en raison de "l'apport d'un soutien technique clé", même s'ils n'ont pas directement participé aux actions de promotion.
) Identifiant dimension trois : collecte illégale de fonds ### acceptation illégale de dépôts du public / crime de fraude en matière de collecte de fonds (
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de revenus + sans qualification financière
La difficulté d'identification des projets de collecte de fonds illégaux est relativement faible, les points de risque se concentrent principalement sur deux aspects:
Premièrement, les sources de financement sont vastes et non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'adressent au grand public pour attirer des fonds ; deuxièmement, il y a une promesse de rendement ou de retour, ce qui attire des flux de capitaux.
Dans les projets Web3, si la collecte de fonds repose sur des moyens tels que "émission de jetons", "investissement dans des machines de minage", "échange de points" et "revenus prévus", elle risque de tomber dans la catégorie de l'absorption illégale de dépôts publics ou d'escroquerie en matière de collecte de fonds.
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir si cela constitue un "crime d'absorption illégale de dépôts du public" est généralement déterminée de manière globale en fonction des "quatre critères": à savoir s'il y a illégalité ) sans qualification financière (, publicité ) visant un public non spécifique (, incitation ) promettant des rendements élevés (, et socialité ) avec une origine de fonds large (.
Dans ce type de projet, si les développeurs participent profondément à la conception de la logique d'émission de jetons, au module d'échange de points-jetons, au système de produits d'investissement, même s'ils ne participent pas à l'exploitation et à la promotion externe, ils peuvent être considérés comme complices en raison de leur "soutien technologique clé".
Surtout dans le cas où le système forme un flux de fonds en boucle + des attentes de retour, les autorités judiciaires ont souvent tendance à inclure les développeurs dans le champ d'application de la répression.
) Identification de la dimension quatre : activités illégales ### crime d'exploitation illégale (
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies + échanges hors cote + passerelle de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Dans les projets Web3, les scénarios de risque typiques associés à la « criminalité d'exploitation illégale » se concentrent souvent sur les plateformes de devises virtuelles impliquées dans l'échange entre le yuan et les devises étrangères, en particulier lorsque les devises virtuelles sont utilisées comme intermédiaires dans des opérations de compensation, ce qui peut déclencher une qualification juridique d'exploitation illégale de type échange transfrontalier.
Les autorités judiciaires ont récemment intensifié leurs efforts pour réprimer ce type de "trading de monnaie virtuelle" et les normes d'application se sont durcies.
Voici les modèles de comportement à risque élevé courants :
Dans la pratique judiciaire, même si la plateforme elle-même ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'elle a mis en place un système de mise en relation pour l'échange, une logique de mise en relation pour l'échange ou une interface de mise en relation pour les transactions, les parties techniques peuvent également être qualifiées de complices pour avoir "organisé des activités commerciales illégales".
Particulièrement dans les trois scénarios typiques suivants, les développeurs doivent faire preuve d'une vigilance accrue :
Que les développeurs participent ou non directement au règlement, tant que le système possède la capacité de "jumelage + échange + conversion multi-devises", il est facile de tomber sous le coup des sanctions pour délit d'exploitation illégale.
Comment identifier avec précision les projets Web3 à haut risque et éviter les risques juridiques pénaux ?
De nombreux développeurs avancent souvent en défense après les faits : "Je ne fais que développer des fonctionnalités selon les demandes, je ne connais pas les spécificités du fonctionnement."
Mais dans la pratique judiciaire, cette affirmation est souvent difficile à établir. La raison en est que la responsabilité pénale ne dépend pas seulement de la participation directe à l'acte illégal, mais également de savoir si l'auteur des faits savait "pertinemment" que le système qu'il a développé apportait une aide substantielle à l'acte illégal.
Selon la théorie de la complicité dans notre droit pénal, tant qu'un individu sait que d'autres commettent un crime et qu'il fournit des techniques, de l'aide ou des conditions favorables, il peut être reconnu comme complice ou coauteur et être tenu responsable pénalement.
Pour les techniciens, les autorités judiciaires jugent généralement si elles "devraient savoir" que le projet présente des risques juridiques selon les aspects suivants :
Dans les projets Web3, les développeurs techniques ne sont souvent pas des rôles d'assistance périphériques, mais plutôt des maillons clés pour la mise en œuvre et le fonctionnement du projet.
Plus un technicien occupe des rôles clés tels que CTO, architecte système ou développeur principal, plus il est difficile de prétendre "je ne suis pas au courant" ou "je suis juste sous-traitant" ------ ces techniciens principaux sont souvent considérés par les autorités judiciaires comme des personnes ayant un contrôle substantiel sur le fonctionnement du projet.
Alors, en tant que développeur, comment identifier les signaux de risque au début d'un projet, définir clairement les responsabilités et éviter d'"être blâmé à tort"? Les points suivants sont des recommandations d'auto-évaluation que les techniciens doivent prendre en compte avant de commencer ou de s'engager dans une collaboration.
Avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent disposer d'un cadre de reconnaissance des risques juridiques de base. Que ce soit lors de l'examen d'une embauche, d'une collaboration en sous-traitance, ou en tant que partenaire dans le lancement d'un projet, les trois étapes d'auto-évaluation suivantes sont particulièrement cruciales:
Mode de visualisation : existe-t-il des structures de risque criminel à forte fréquence telles que "jeu impliquant ) méthodes de jeu (" "pyramide impliquant ) recrutement en niveaux (" "émission de jetons non autorisée ) collecte de fonds (" ou "exploitation illégale ) échange de devises ("?
Questions logiques : le projet a-t-il une émission de tokens ? D'où viennent les tokens/points ? Comment les fonds des utilisateurs entrent-ils sur la plateforme ? Comment les fonds sortent-ils ? Qui rembourse les tokens, existe-t-il un chemin d'échange contre des monnaies fiduciaires ?
Tenir des enregistrements : dans le contrat technique et le cahier des charges, indiquer clairement que l'on ne fournit que des services de développement et n'assume aucune responsabilité pour l'exploitation de la plateforme. En même temps, enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant "la conformité des mécanismes de jeu" et "le cheminement des fonds", comme preuve pour l'auto-garantie ultérieure.
Conclusion : Devenez un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit
Que ce soit pour les développeurs principaux du projet, les architectes système ou les responsables techniques des équipes de startup, il est essentiel de posséder des compétences de base en identification des risques juridiques pénaux. En particulier, au stade initial des projets Web3, il est crucial d'évaluer rapidement s'ils impliquent des modes à haut risque tels que le jeu, la diffusion illégale, la collecte de fonds illégale ou les opérations illégales, afin de donner des avertissements précoces, d'éviter proactivement ces situations et d'empêcher de tomber dans le tourbillon de la responsabilité pénale en raison de négligence.
Dans l'écosystème Web3 complexe et en constante évolution, seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la capacité de mise en œuvre technique et peuvent identifier les lignes rouges juridiques peuvent devenir de véritables bâtisseurs dotés de discernement et de capacité de survie.
La "conformité légale" en dehors de la technologie est la compétence essentielle des développeurs contemporains.
Le développement de l'industrie Web3 ne peut se faire sans la construction de la conformité, et les développeurs sont l'un des maillons les plus facilement négligés, mais les plus essentiels. Nous espérons à l'avenir pouvoir collaborer avec davantage de pairs technologiques pour faire avancer les projets sur une base sécurisée et transparente.