Analyse des risques juridiques des actes illégaux en forex
Récemment, le Parquet suprême du peuple et l'Administration d'État des changes ont publié un certain nombre de cas typiques dans le domaine des changes, révélant les risques juridiques associés à des comportements tels que l'échange illégal de devises. Ces cas ont une signification directrice importante pour clarifier les limites illégales des comportements d'échange de devises.
Risques liés à l'assistance à l'échange de devises par un compte bancaire
Des cas montrent que même le simple fait de fournir un compte bancaire à d'autres pour recevoir des paiements peut constituer un crime. Certaines personnes pensent qu'elles ne font que suivre des instructions pour aider à recevoir des paiements, sans participer directement à des opérations de change illégales, et qu'il ne devrait pas y avoir de risque. Mais en réalité, ce comportement pourrait être considéré comme une aide à l'achat et à la vente illégaux de forex.
Même entre parents, il existe une possibilité de constituer un crime lors de la fourniture de comptes. Dans un cas, quelqu'un a demandé à un parent d'ouvrir un compte bancaire avec des fonctions de change pour l'utiliser. Bien que le parent n'ait pas tiré de profit, le parquet a tout de même considéré qu'il s'agissait d'un crime, mais a décidé de ne pas engager de poursuites.
Ainsi, ne soyez pas trop prompt à fournir une assistance pour des comptes forex au nom de "l'aide" ou d'autres raisons, sinon vous pourriez faire face à des risques juridiques.
Introduction des risques de change par les professionnels de la finance
Certains professionnels de la finance, pour maintenir des relations avec leurs clients ou faciliter des transactions, peuvent présenter des canaux de change à leurs clients. Mais ce comportement comporte également des risques juridiques.
Dans ce cas, l'agent d'assurance a utilisé les canaux de vente d'assurances à l'étranger pour aider les clients à acheter et vendre des devises de manière détournée par le biais d'une "contrepartie" entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Bien qu'il s'agisse d'une présentation gratuite, le parquet a néanmoins jugé que cela constituait un crime, et il fait également face à d'énormes amendes administratives.
Par conséquent, les professionnels de la finance doivent être particulièrement prudents et ne pas fournir d'informations ou de canaux d'échange de devises à leurs clients pour diverses raisons, même si cela est fait à titre gracieux, cela peut constituer un crime.
Les risques des opérations de change à l'étranger
Certain avis soutiennent que l'ouverture d'une société de change à l'étranger peut contourner les risques juridiques nationaux, mais ce n'est pas le cas. Selon le principe de la compétence personnelle, les citoyens chinois qui enfreignent la loi nationale à l'étranger peuvent également faire face à des risques criminels.
Dans un cas, une personne a exercé des activités d'échange de roubles contre des yuans en Russie pendant 6 ans. Bien que cela soit légal sur place, en raison de l'implication de fonds nationaux, elle a finalement été condamnée à une peine d'emprisonnement et à une amende. Par conséquent, même en exerçant des activités de change à l'étranger, il est important de faire attention à éviter les risques liés aux fonds nationaux.
Risque de vendre ses propres devises
Certaines personnes estiment que la vente de devises étrangères légalement acquises à d'autres ne devrait pas être illégale, mais en réalité, ce comportement comporte également des risques. Bien que certains cas montrent que le parquet n'a pas poursuivi de telles actions en raison d'un manque de preuves, la reconnaissance de ce type de comportement par les différents enquêteurs n'est pas uniforme.
Même si cela ne constitue finalement pas une infraction, des sanctions administratives importantes peuvent être encourues. Par conséquent, les entreprises commerciales et autres unités et individus détenant des devises étrangères ne devraient pas vendre librement des devises étrangères à autrui.
Conclusion
Dans l'ensemble, les activités de change illégales sont confrontées à une réglementation de plus en plus stricte. Beaucoup de gens sous-estiment les risques juridiques associés au change, pensant que même s'ils se font prendre, ils ne risquent qu'une amende. Mais en réalité, si le montant en jeu est assez important, ils pourraient faire face à une peine de prison de plus de 5 ans.
Avec le développement des technologies financières, les moyens de change illégaux deviennent de plus en plus discrets, et le montant des sommes impliquées augmente également. Dans ce contexte, les autorités de régulation intensifient leurs efforts pour lutter contre les crimes liés au forex. Par conséquent, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, il est crucial de respecter la loi et d'effectuer des transactions forex par des voies légales, sans se laisser emporter par l'illusion de la chance.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
8
Partager
Commentaire
0/400
airdrop_huntress
· 07-22 23:50
C'est vraiment amusant, n'est-ce pas ?
Voir l'originalRépondre0
AirdropSweaterFan
· 07-21 23:35
Devise de change vrai poil... Soyez prudents, les frères.
Voir l'originalRépondre0
OnChainArchaeologist
· 07-21 09:23
Qui est responsable de la violation !
Voir l'originalRépondre0
BridgeTrustFund
· 07-20 01:25
C'est un sujet de vie ou de mort...
Voir l'originalRépondre0
FlashLoanKing
· 07-20 01:24
L'univers de la cryptomonnaie est vraiment trop régulé.
Voir l'originalRépondre0
HodlBeliever
· 07-20 01:23
La sensibilisation aux risques doit être prioritaire, la sécurité des actifs est primordiale.
Voir l'originalRépondre0
MevHunter
· 07-20 01:21
Les conséquences des violations sont très graves.
Voir l'originalRépondre0
FastLeaver
· 07-20 01:01
Ne fais pas faire des heures supplémentaires aux policiers !
Analyse complète des risques juridiques des comportements illégaux en forex : les pièges de la devise de change ne doivent pas être négligés
Analyse des risques juridiques des actes illégaux en forex
Récemment, le Parquet suprême du peuple et l'Administration d'État des changes ont publié un certain nombre de cas typiques dans le domaine des changes, révélant les risques juridiques associés à des comportements tels que l'échange illégal de devises. Ces cas ont une signification directrice importante pour clarifier les limites illégales des comportements d'échange de devises.
Risques liés à l'assistance à l'échange de devises par un compte bancaire
Des cas montrent que même le simple fait de fournir un compte bancaire à d'autres pour recevoir des paiements peut constituer un crime. Certaines personnes pensent qu'elles ne font que suivre des instructions pour aider à recevoir des paiements, sans participer directement à des opérations de change illégales, et qu'il ne devrait pas y avoir de risque. Mais en réalité, ce comportement pourrait être considéré comme une aide à l'achat et à la vente illégaux de forex.
Même entre parents, il existe une possibilité de constituer un crime lors de la fourniture de comptes. Dans un cas, quelqu'un a demandé à un parent d'ouvrir un compte bancaire avec des fonctions de change pour l'utiliser. Bien que le parent n'ait pas tiré de profit, le parquet a tout de même considéré qu'il s'agissait d'un crime, mais a décidé de ne pas engager de poursuites.
Ainsi, ne soyez pas trop prompt à fournir une assistance pour des comptes forex au nom de "l'aide" ou d'autres raisons, sinon vous pourriez faire face à des risques juridiques.
Introduction des risques de change par les professionnels de la finance
Certains professionnels de la finance, pour maintenir des relations avec leurs clients ou faciliter des transactions, peuvent présenter des canaux de change à leurs clients. Mais ce comportement comporte également des risques juridiques.
Dans ce cas, l'agent d'assurance a utilisé les canaux de vente d'assurances à l'étranger pour aider les clients à acheter et vendre des devises de manière détournée par le biais d'une "contrepartie" entre l'intérieur et l'extérieur du pays. Bien qu'il s'agisse d'une présentation gratuite, le parquet a néanmoins jugé que cela constituait un crime, et il fait également face à d'énormes amendes administratives.
Par conséquent, les professionnels de la finance doivent être particulièrement prudents et ne pas fournir d'informations ou de canaux d'échange de devises à leurs clients pour diverses raisons, même si cela est fait à titre gracieux, cela peut constituer un crime.
Les risques des opérations de change à l'étranger
Certain avis soutiennent que l'ouverture d'une société de change à l'étranger peut contourner les risques juridiques nationaux, mais ce n'est pas le cas. Selon le principe de la compétence personnelle, les citoyens chinois qui enfreignent la loi nationale à l'étranger peuvent également faire face à des risques criminels.
Dans un cas, une personne a exercé des activités d'échange de roubles contre des yuans en Russie pendant 6 ans. Bien que cela soit légal sur place, en raison de l'implication de fonds nationaux, elle a finalement été condamnée à une peine d'emprisonnement et à une amende. Par conséquent, même en exerçant des activités de change à l'étranger, il est important de faire attention à éviter les risques liés aux fonds nationaux.
Risque de vendre ses propres devises
Certaines personnes estiment que la vente de devises étrangères légalement acquises à d'autres ne devrait pas être illégale, mais en réalité, ce comportement comporte également des risques. Bien que certains cas montrent que le parquet n'a pas poursuivi de telles actions en raison d'un manque de preuves, la reconnaissance de ce type de comportement par les différents enquêteurs n'est pas uniforme.
Même si cela ne constitue finalement pas une infraction, des sanctions administratives importantes peuvent être encourues. Par conséquent, les entreprises commerciales et autres unités et individus détenant des devises étrangères ne devraient pas vendre librement des devises étrangères à autrui.
Conclusion
Dans l'ensemble, les activités de change illégales sont confrontées à une réglementation de plus en plus stricte. Beaucoup de gens sous-estiment les risques juridiques associés au change, pensant que même s'ils se font prendre, ils ne risquent qu'une amende. Mais en réalité, si le montant en jeu est assez important, ils pourraient faire face à une peine de prison de plus de 5 ans.
Avec le développement des technologies financières, les moyens de change illégaux deviennent de plus en plus discrets, et le montant des sommes impliquées augmente également. Dans ce contexte, les autorités de régulation intensifient leurs efforts pour lutter contre les crimes liés au forex. Par conséquent, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, il est crucial de respecter la loi et d'effectuer des transactions forex par des voies légales, sans se laisser emporter par l'illusion de la chance.