Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : tendances de 2020 et défis réglementaires
Les Cryptoactifs, en raison de leur haute confidentialité et de leur capacité à traverser les frontières, ont été étroitement liés au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne depuis leur création. Il est indéniable que le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
L'ancienne "Route de la soie", en tant que plateforme de commerce électronique bien connue sur le dark web, réalisait divers échanges illégaux tels que des drogues et des armes, et a été fermée par les autorités en 2013. Cependant, le dark web n'a pas disparu pour autant, au contraire, de nouvelles plateformes de remplacement ont émergé. Selon les statistiques, par rapport à 2019, l'activité du marché du dark web a montré une tendance à multiplier par deux en 2020.
Fuite de compte et mot de passe Zoom
En avril 2020, des médias ont rapporté que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions connues. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Après vérification, la plupart des données correspondaient effectivement, ce qui laisse supposer que Zoom a peut-être subi une attaque par collision de bases de données. Cet incident a mis en lumière les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
Le rôle des cryptoactifs dans le commerce sur le dark web
L'apparition des Cryptoactifs a modifié le modèle de flux de fonds des transactions sur le dark web. Selon les statistiques, rien qu'avec le bitcoin, plus d'un milliard de dollars de transactions ont été enregistrées sur le marché du dark web au cours de l'année écoulée. En dehors du bitcoin, des jetons comme le monero, le litecoin, le dash, le zcash et l'ethereum sont également largement utilisés dans les transactions illégales.
Ces dernières années, plusieurs violations de données à grande échelle ont été liées à des transactions sur le dark web, impliquant des informations sur des utilisateurs de divers domaines tels que les plateformes sociales, les hôtels et les systèmes éducatifs. Ces données sont généralement vendues sur le dark web en utilisant des Cryptoactifs comme moyen de transaction.
Les difficultés de suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web
Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers comprennent l'utilisation de services d'échange de cryptoactifs, des étapes de flux et de consolidation, etc. Ils vont convertir des cryptoactifs en des formes intermédiaires comme des devises de jeux en ligne, puis les échanger contre des monnaies fiduciaires. De plus, ils utilisent des services de mélange pour disperser les fonds en petites sommes, prolonger les intervalles de transaction et augmenter la difficulté de suivi.
Suggestions d'amélioration du système de régulation en 2020
Utiliser la fonction KYT (Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
Renforcer le partage d'informations et la collaboration entre les entreprises, les régulateurs, les autorités judiciaires et les échanges.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation transfrontalière.
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité pour faciliter l'échange d'informations entre les participants du marché.
Actuellement, des entreprises de sécurité ont assisté les autorités judiciaires dans l'enquête sur des affaires impliquant des cryptoactifs grâce à des systèmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquête et d'extraction de preuves, fournissant des éléments de preuve clés pour la résolution des affaires.
La dualité des crimes sur le dark web
Pour les crimes sur le dark web, il existe deux points de vue : les pessimistes pensent que la technologie est mal utilisée pour des activités criminelles ; les optimistes estiment qu'il est possible d'en tirer des expériences techniques pour le bien-être du grand public.
Nous ne devrions pas ignorer les risques liés aux crimes en cryptoactifs, mais nous devons également reconnaître leurs applications positives potentielles. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une application technique efficace seront essentielles pour réaliser une régulation bénéfique des cryptoactifs. Nous devons favoriser le développement sain des cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terrain fertile pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
5
Partager
Commentaire
0/400
DAOTruant
· 07-20 22:14
Encore en train de chercher des mauvais dans le off-chain.
Voir l'originalRépondre0
Blockblind
· 07-20 22:00
La réglementation est nécessaire. Ne cherchez pas d'excuses.
Voir l'originalRépondre0
GasFeeVictim
· 07-17 23:25
La régulation ne peut pas vraiment contrôler, hehe
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWhisperer
· 07-17 23:23
Réglementation, réglementation, tout cela n'est que des paroles en l'air~
Voir l'originalRépondre0
LiquidationWizard
· 07-17 23:04
Réglementation, réglementation ou réglementation...
Tendances criminelles sur le dark web des Cryptoactifs en 2020 : défis réglementaires et stratégies de réponse
Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : tendances de 2020 et défis réglementaires
Les Cryptoactifs, en raison de leur haute confidentialité et de leur capacité à traverser les frontières, ont été étroitement liés au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne depuis leur création. Il est indéniable que le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
L'ancienne "Route de la soie", en tant que plateforme de commerce électronique bien connue sur le dark web, réalisait divers échanges illégaux tels que des drogues et des armes, et a été fermée par les autorités en 2013. Cependant, le dark web n'a pas disparu pour autant, au contraire, de nouvelles plateformes de remplacement ont émergé. Selon les statistiques, par rapport à 2019, l'activité du marché du dark web a montré une tendance à multiplier par deux en 2020.
Fuite de compte et mot de passe Zoom
En avril 2020, des médias ont rapporté que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions connues. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Après vérification, la plupart des données correspondaient effectivement, ce qui laisse supposer que Zoom a peut-être subi une attaque par collision de bases de données. Cet incident a mis en lumière les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
Le rôle des cryptoactifs dans le commerce sur le dark web
L'apparition des Cryptoactifs a modifié le modèle de flux de fonds des transactions sur le dark web. Selon les statistiques, rien qu'avec le bitcoin, plus d'un milliard de dollars de transactions ont été enregistrées sur le marché du dark web au cours de l'année écoulée. En dehors du bitcoin, des jetons comme le monero, le litecoin, le dash, le zcash et l'ethereum sont également largement utilisés dans les transactions illégales.
Ces dernières années, plusieurs violations de données à grande échelle ont été liées à des transactions sur le dark web, impliquant des informations sur des utilisateurs de divers domaines tels que les plateformes sociales, les hôtels et les systèmes éducatifs. Ces données sont généralement vendues sur le dark web en utilisant des Cryptoactifs comme moyen de transaction.
Les difficultés de suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web
Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers comprennent l'utilisation de services d'échange de cryptoactifs, des étapes de flux et de consolidation, etc. Ils vont convertir des cryptoactifs en des formes intermédiaires comme des devises de jeux en ligne, puis les échanger contre des monnaies fiduciaires. De plus, ils utilisent des services de mélange pour disperser les fonds en petites sommes, prolonger les intervalles de transaction et augmenter la difficulté de suivi.
Suggestions d'amélioration du système de régulation en 2020
Actuellement, des entreprises de sécurité ont assisté les autorités judiciaires dans l'enquête sur des affaires impliquant des cryptoactifs grâce à des systèmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquête et d'extraction de preuves, fournissant des éléments de preuve clés pour la résolution des affaires.
La dualité des crimes sur le dark web
Pour les crimes sur le dark web, il existe deux points de vue : les pessimistes pensent que la technologie est mal utilisée pour des activités criminelles ; les optimistes estiment qu'il est possible d'en tirer des expériences techniques pour le bien-être du grand public.
Nous ne devrions pas ignorer les risques liés aux crimes en cryptoactifs, mais nous devons également reconnaître leurs applications positives potentielles. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une application technique efficace seront essentielles pour réaliser une régulation bénéfique des cryptoactifs. Nous devons favoriser le développement sain des cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terrain fertile pour des activités illégales et des perturbateurs de l'ordre financier.