【Bloquear律动】22 de julio, según informes, la Aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de lavado de dinero a través del contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong, arrestando a un hombre local y a un hombre no local.
La aduana había identificado anteriormente a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años según la información, y había iniciado una investigación financiera, descubriendo que ambos estaban involucrados en el contrabando de efectivo fuera del país, realizando transacciones rápidas y frecuentes de grandes cantidades de monedas estables con moneda fiduciaria, con un origen de fondos desconocido que no se correspondía con sus antecedentes, sospechosos de lavado de dinero.
Tras una investigación profunda, la aduana realizó esta mañana una redada en 4 unidades residenciales y 2 empresas, y arrestó a dos personas bajo la "Ordenanza de Delitos Organizados y Graves", acusándolas de "manejar propiedades que se sabe o se cree que son ganancias del crimen" (es decir, lavado de dinero). Durante la operación, la aduana confiscó varios teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, entre otros artículos sospechosos. El caso sigue en investigación.