La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capital de activos virtuales de 1.150 millones de dólares de Hong Kong, dos hombres fueron arrestados.
【Bloquear律动】22 de julio, se informó que la Aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de lavado de dinero a través del contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong, arrestando a un hombre local y a un hombre no local.
La aduana había identificado anteriormente a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años según información de inteligencia, y había iniciado una investigación financiera, descubriendo que ambos estaban sospechosos de contrabando de efectivo fuera del país, así como de realizar transacciones frecuentes y rápidas de grandes cantidades de moneda estable y moneda fiduciaria, con fuentes de fondos desconocidas, lo que no coincide en absoluto con su perfil, y están sospechosos de lavado de dinero.
Tras una profunda investigación, la aduana llevó a cabo esta mañana una redada en 4 unidades residenciales y 2 empresas, y arrestó a dos personas bajo la "Ordenanza de Delitos Organizados y Graves", acusándolas de "manejar propiedades conocidas o que se cree que son beneficios de delitos" (es decir, lavado de dinero). Durante la operación, la aduana confiscó varios teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, entre otros objetos sospechosos. El caso sigue bajo investigación, y los dos hombres están actualmente en libertad bajo fianza, sin descartar que haya más arrestos.
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Web3Educator
· 07-24 05:25
¡caso fascinante! me recuerda a mi última conferencia sobre el arbitraje regulatorio en los mercados de moneda estable, para ser honesto...
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ShibaMillionairen't
· 07-23 20:00
No fui yo, duerme tranquilo.
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CoffeeNFTrader
· 07-22 12:52
Jeje, parece que no hay fin al blanqueo de capital.
La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capital de activos virtuales de 1.150 millones de dólares de Hong Kong, dos hombres fueron arrestados.
【Bloquear律动】22 de julio, se informó que la Aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de lavado de dinero a través del contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong, arrestando a un hombre local y a un hombre no local.
La aduana había identificado anteriormente a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años según información de inteligencia, y había iniciado una investigación financiera, descubriendo que ambos estaban sospechosos de contrabando de efectivo fuera del país, así como de realizar transacciones frecuentes y rápidas de grandes cantidades de moneda estable y moneda fiduciaria, con fuentes de fondos desconocidas, lo que no coincide en absoluto con su perfil, y están sospechosos de lavado de dinero.
Tras una profunda investigación, la aduana llevó a cabo esta mañana una redada en 4 unidades residenciales y 2 empresas, y arrestó a dos personas bajo la "Ordenanza de Delitos Organizados y Graves", acusándolas de "manejar propiedades conocidas o que se cree que son beneficios de delitos" (es decir, lavado de dinero). Durante la operación, la aduana confiscó varios teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, entre otros objetos sospechosos. El caso sigue bajo investigación, y los dos hombres están actualmente en libertad bajo fianza, sin descartar que haya más arrestos.