英国比特币洗钱大案揭秘:跨境追赃路径探析

近期,一起涉及百亿比特币的洗钱大案在币圈引发热议。一名英国华裔女性外卖员因涉嫌参与洗钱被英国司法机关起诉,案件金额巨大、情节曲折,犯罪嫌疑人身份反差巨大,引发了广泛关注。随着更多诉讼文件和法律文书被披露,赃款来源已基本明确 - 为天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

根据公开信息,蓝天格瑞案主犯将涉案赃款全部兑换成比特币后潜逃至英国,并利用该外卖员进行洗钱。目前英国司法机关已查获并扣押了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验,详细解析加密资产跨境追赃的具体路径,为蓝天格瑞案的众多受害者挽回损失提供思路。

1. 案件回顾:从非法集资到跨国洗钱

2014年3月,主犯及其同伙在天津注册成立了蓝天格瑞公司,向社会公众(主要是老年人)推广所谓"保本高收益"的短期理财产品,承诺年化收益率高达100%-300%。短短几年内,蓝天格瑞在全国开设数十家分支机构,受害者超过10万人,非法集资数百亿元。

值得一提的是,主犯早在2013年就开始涉足比特币挖矿,对加密货币有一定了解。因此在非法集资后,她便要求将资金通过交易平台兑换成比特币,为日后转移资产做准备。

2017年,主犯通过使用假护照等方式成功逃至英国,仅携带一台装有比特币的笔记本电脑就转移了百亿赃款。为了将赃款变现,她认识了一名在英华裔女性外卖员,几年间通过该外卖员洗钱、花钱数百万英镑。

然而,一个普通外卖员频繁出入奢侈品店、购买豪宅等异常行为很快引起了英国监管机构的注意。经过长期布局,英国警方最终抓获了该外卖员,并扣押了约6.1万枚比特币赃款。虽然主犯仍然在逃,但大部分赃款已被追回。

2. 跨境追赃路径分析

目前,英国皇家检察署已依法向高等法院提起了针对这些比特币赃款的追赃程序。那么,蓝天格瑞案的受害者应如何跨境追赃?主要有以下两条路径:

2.1 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约,为跨境追赃提供了法律基础。根据我国相关法律,司法部应是本案中向英国司法机关发起联系、提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向我国司法部等机关提交能够证明自己是案件受害人的材料,反映情况并提出追赃挽损等请求,以维护自身权益。

英国司法实践中,外国被害人向英国提出追缴赃款的成功案例不少。我国在跨境司法合作方面也已积累了一定经验,如余振东案、李化学案等。

2.2 自行提起民事诉讼

在英国等国家,刑事案件的被害人可以通过向犯罪嫌疑人提起民事诉讼的方式追赃挽损。但本案中并不建议将此作为首选方案。

主要原因是,涉案款项已从法定货币转化为加密资产,被害人很难直接证明自己是涉案财产的权利人。即使提供投资合同、转账记录,也难以证明目前的比特币与自身财产之间存在英国法律认可的关联。

此外,在英国聘请律师发起此类诉讼成本极高,且不确定性大,需谨慎考虑。

3. 结语

加密资产的追赃挽损即使在国内也并非易事,更何况跨境追赃。建议本案受害者对我国司法机关保持必要耐心。相关部门也将持续关注案件进展,适时为受害者提供法律服务支持。