新加坡爆发史上最大洗钱案，128亿元黑金网络浮出水面

新加坡警方近期破获了一起涉案金额高达128亿元人民币的特大洗钱案。这是新加坡有史以来最大规模的洗钱案件，引发了社会各界的广泛关注。

案件调查始于上个月，警方接到线报后出动了400多名警力，在全国多地展开搜查行动。行动中，警方在武吉知马、乌节路等高档住宅区逮捕了10名嫌疑人。同时，警方对94处房产、50辆汽车和大量名酒发出了禁止处置令，并查获了超过11亿元存款、2300万元现金，以及大量奢侈品和虚拟资产信息。

随着调查深入，涉案范围不断扩大。目前确定的涉案人数已增至34人，被扣押的资产包括110处房产、62辆汽车、55亿元银行存款、3.8亿元现金、68根金条和1.9亿元虚拟资产。

10名主要嫌疑人均为福建籍，被称为"福建帮"。他们自2017年来到新加坡后，在圣淘沙等高档地段购置豪宅，并在市中心开设多家店铺。调查显示，他们主要通过店铺经营、房地产投资和赌场活动等方式进行洗钱。

警方透露，涉案人中至少20人挂名数百至上千家公司，有人甚至在7年多时间里在2300多家公司担任秘书。他们通过各种方式将黑钱转化为合法收入，包括购买豪宅后转手、参与赌博、现金消费、慈善捐款等。

深入调查揭示，这些黑钱主要来源于网络赌博和诈骗活动。其中，王水明和苏海金两人是案件中最引人注目的人物。王水明被称为"大明总"，在网络赌博领域声名显赫，旗下约有7-10个网络赌博集团，员工总数超过1万人。苏海金则是菲律宾网络诈骗的头目之一，同时在新加坡积极参与社会活动，提高知名度。

这起案件暴露出新加坡在反洗钱和签证审查方面存在的漏洞，对其金融中心地位造成了一定影响。新加坡政府表示将加强监管，确保金融体系不被滥用。多家银行已开始加强对特定国籍客户的账户审查，签证申请审核也变得更加严格。

对于加密货币行业，由于涉案团伙使用USDT进行洗钱，再次引发了对虚拟货币的争议。预计新加坡未来将进一步收紧对虚拟货币的监管政策。

案件仍在进一步调查中，嫌疑人将在新加坡接受审判和服刑。这起大案无疑将成为新加坡司法史上的标志性事件，也为其他国家和地区提供了打击跨国金融犯罪的重要经验。