肯尼亞撤銷對Flutterwave的財務不當行爲案件

在凍結Flutterwave銀行帳戶7個月後，肯尼亞政府已降低對Flutterwave的財務不當行爲指控，Flutterwave是非洲9家獨角獸初創公司之一。

這一點得到了彭博社的一份報告的證實，該報告獲取了一份肯尼亞高等法院的文件，並得到了代表Flutterwave的律師羅伯特·吉塔烏的驗證。

這是對Flutterwave的好消息，因爲它在2022年遭遇了國內外的多項指控。

2022年6月，肯尼亞出現了問題，當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，導致肯尼亞高等法院於2022年7月命令銀行凍結其帳戶中的4000萬美元。

根據ARA的說法，Flutterwave的銀行帳號操作引起了懷疑，來自外國實體的可疑交易被轉移到其他帳號，而不是結算給商戶。

然而，Flutterwave 否認了這些指控，並發表了一份聲明，多個媒體機構對此進行了報道：

“關於該公司在肯尼亞涉及財務不當行爲的指控完全不實，我們有記錄來證明這一點。我們是一家金融科技公司，在運營中保持最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和操作定期由四大會計師事務所之一進行審計。”

我們在與監管機構的互動中保持積極，以確保持續合規。

– 顫振波

ARA還聲稱Flutterwave在沒有適當授權的情況下運營其支付平台。2022年7月，肯尼亞中央銀行確認了這一點，當時行長帕特裏克·恩喬爾戈表示，Flutterwave是兩家沒有必要許可證在肯尼亞提供匯款或支付服務的非洲金融科技公司之一。

這一啓示隨之而來的是一封由肯尼亞中央銀行銀行監管副主任Matu Mugo簽署的信函，命令肯尼亞的金融機構停止與Flutterwave的任何交易。