藍天格銳案主犯錢某某在英國否認洗錢指控

近日，藍天格銳涉嫌非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人錢某某在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。這一案件引起了廣泛關注，讓我們回顧一下這個案件的來龍去脈。

錢某某其人

2014年3月，錢某某與他人在天津市註冊成立了天津格銳電子科技有限公司，開始向老年人推廣所謂的"保本高收益"短期投資理財產品。這些產品投資期限通常爲6-30個月，承諾年化收益率高達100%-300%。

通過傳銷式的傳播方式，藍天格銳迅速在全國設立了數十家分支機構，受害者人數超過10萬。在短時間內，錢某某通過這種非法吸儲的方式獲取了數百億的資金。

關於錢某某的背景，存在諸多爭議。有傳言稱其畢業於某知名大學並擁有博士學位，但經核實，這一說法可能並不屬實。另有消息稱，錢某某曾留學美國，精通金融。此外，還有傳聞稱其曾在國內遭遇車禍，導致行動不便，平時需依靠輪椅。

案件進展

2017年4月，公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款對藍天格銳立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局通報稱，已抓獲包括公司法人代表在內的50名犯罪嫌疑人，其中28人被移送審查起訴。

2021年2月，天津市河東區人民法院公開審理了藍天格銳法人代表及其助理一案。法院查明，2014年6月至2017年8月期間，兩人分別參與非法吸收公衆存款402億多元和176億多元。同年9月，法院做出判決，兩人分別被判處10年和5年有期徒刑，並處以相應罰金。

在案件調查過程中，錢某某化名"張亞迪"，持某國護照入境英國。據悉，其隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包，內含大量非法集資的資金。

資產處置與追償

根據專項審計結果，藍天格銳在2014年8月至2017年7月期間共吸收資金402億多元。其中，341億多元用於返款，約1.9億元用於購買珠寶和不動產，2.1億多元用於日常運營支出，1.2億多元用於項目支出。值得注意的是，有11.4億多元被用於購買比特幣。

對於這些虛擬資產的處置，某國檢察機構已在今年初啓動了民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對這些資產主張權利，那麼一半將歸該國警方所有，另一半則劃歸該國內政部，用於處理犯罪所得收益和預防進一步犯罪。

投資者追償面臨挑戰

對於境內投資者而言，追回損失並非易事。首先需要啓動錢某某手中凍結資產的民事追償程序，並至少要等到案件判決之後，才能根據登記債權的情況推進追償進度。這個過程可能會相當漫長，類似於其他大型金融詐騙案件的處理流程。

這一案件再次提醒廣大投資者，面對承諾高額回報的投資項目時要保持警惕。過度的貪婪往往是落入騙局的開始。在進行任何投資決策之前，都應該仔細評估風險，謹慎行事。