涉虛擬貨幣相關犯罪的司法定罪路徑分析

一、概述

近期，通過對大量涉虛擬貨幣類刑事判例的整理和研究，我們可以總結出司法機關在處理此類案件時的一些慣常做法和定罪尺度。本文將探討在一些常見的涉幣類犯罪中，司法實務如何確定某些行爲構成犯罪。

二、典型案例

2020年4月，浙江省高院對一起集資詐騙案作出判決，該案涉及發幣、宣傳推廣、營銷拉盤、ICO等多個業務模式。法院認爲，以虛擬貨幣交易爲名，面向公衆招攬投資，並採用傳銷手段發展下線，利用區塊鏈技術吸引投資，但實際操控價格牟利的行爲，應當以詐騙類犯罪定性，而非較輕的組織、領導傳銷罪或非法吸收公衆存款罪。

這個案件的特殊之處在於，被告人原本因組織、領導傳銷活動罪被判處緩刑，但後來被改判爲集資詐騙罪，並被判處無期徒刑。這一判決差異引發了對傳銷犯罪和詐騙類犯罪定罪邏輯的深入探討。

三、涉幣類犯罪的類型及入罪邏輯

(一) 虛擬貨幣交易的合法性問題

自2017年9月國家七部委發布防範代幣發行融資風險的公告後，在中國境內進行代幣發行被視爲未經批準的非法公開融資行爲，涉嫌非法集資等違法犯罪活動。即使是在境外平台發行的虛擬貨幣，由於缺乏國家認可和實際經濟價值，仍被視爲一種虛擬概念。

(二) 常見涉幣類犯罪

1. 詐騙類犯罪（詐騙罪、合同詐騙罪、集資詐騙罪）
2. 傳銷犯罪
3. 開設賭場犯罪
4. 非法經營罪

(三) 涉幣類犯罪的入罪邏輯

1. 傳銷犯罪的構成要件：

   • 設置門檻吸收參與者
   • 以發展人員數量作爲計算報酬或返利依據
   • 傳銷組織達到三個層級以上，且人數在三十人以上
   • 行爲人目的是騙取參與者財物

2. 詐騙類犯罪的判定：

   • 行爲人通過讓被害人產生錯誤認識而處分財產
   • 財產權利人受損
   • 行爲人獲得他人財產

在虛擬貨幣類詐騙案中，空氣幣常被用作詐騙工具，用於置換主流幣。集資詐騙罪和合同詐騙罪是特殊的詐騙罪，其構成要件與普通詐騙罪相似。

四、結語

盡管投資虛擬貨幣並未被明確禁止，但相關風險仍由投資者自行承擔。然而，何種程度的行爲會被視爲"涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全"，解釋權往往掌握在相關部門手中。值得注意的是，不同地區對相關規定的理解和執行可能存在差異，這在涉虛擬貨幣案件領域尤爲明顯。