英國比特幣洗錢大案揭祕:跨境追贓路徑探析

近期,一起涉及百億比特幣的洗錢大案在幣圈引發熱議。一名英國華裔女性外賣員因涉嫌參與洗錢被英國司法機關起訴,案件金額巨大、情節曲折,犯罪嫌疑人身分反差巨大,引發了廣泛關注。隨着更多訴訟文件和法律文書被披露,贓款來源已基本明確 - 爲天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

根據公開信息,藍天格瑞案主犯將涉案贓款全部兌換成比特幣後潛逃至英國,並利用該外賣員進行洗錢。目前英國司法機關已查獲並扣押了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗,詳細解析加密資產跨境追贓的具體路徑,爲藍天格瑞案的衆多受害者挽回損失提供思路。

1. 案件回顧:從非法集資到跨國洗錢

2014年3月,主犯及其同夥在天津註冊成立了藍天格瑞公司,向社會公衆(主要是老年人)推廣所謂"保本高收益"的短期理財產品,承諾年化收益率高達100%-300%。短短幾年內,藍天格瑞在全國開設數十家分支機構,受害者超過10萬人,非法集資數百億元。

值得一提的是,主犯早在2013年就開始涉足比特幣挖礦,對加密貨幣有一定了解。因此在非法集資後,她便要求將資金通過交易平台兌換成比特幣,爲日後轉移資產做準備。

2017年,主犯通過使用假護照等方式成功逃至英國,僅攜帶一臺裝有比特幣的筆記本電腦就轉移了百億贓款。爲了將贓款變現,她認識了一名在英華裔女性外賣員,幾年間通過該外賣員洗錢、花錢數百萬英鎊。

然而,一個普通外賣員頻繁出入奢侈品店、購買豪宅等異常行爲很快引起了英國監管機構的注意。經過長期布局,英國警方最終抓獲了該外賣員,並扣押了約6.1萬枚比特幣贓款。雖然主犯仍然在逃,但大部分贓款已被追回。

2. 跨境追贓路徑分析

目前,英國皇家檢察署已依法向高等法院提起了針對這些比特幣贓款的追贓程序。那麼,藍天格瑞案的受害者應如何跨境追贓?主要有以下兩條路徑:

2.1 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約,爲跨境追贓提供了法律基礎。根據我國相關法律,司法部應是本案中向英國司法機關發起聯繫、提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向我國司法部等機關提交能夠證明自己是案件受害人的材料,反映情況並提出追贓挽損等請求,以維護自身權益。

英國司法實踐中,外國被害人向英國提出追繳贓款的成功案例不少。我國在跨境司法合作方面也已積累了一定經驗,如餘振東案、李化學案等。

2.2 自行提起民事訴訟

在英國等國家,刑事案件的被害人可以通過向犯罪嫌疑人提起民事訴訟的方式追贓挽損。但本案中並不建議將此作爲首選方案。

主要原因是,涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產,被害人很難直接證明自己是涉案財產的權利人。即使提供投資合同、轉帳記錄,也難以證明目前的比特幣與自身財產之間存在英國法律認可的關聯。

此外,在英國聘請律師發起此類訴訟成本極高,且不確定性大,需謹慎考慮。

3. 結語

加密資產的追贓挽損即使在國內也並非易事,更何況跨境追贓。建議本案受害者對我國司法機關保持必要耐心。相關部門也將持續關注案件進展,適時爲受害者提供法律服務支持。