新加坡爆發史上最大洗錢案，128億元黑金網路浮出水面

新加坡警方近期破獲了一起涉案金額高達128億元人民幣的特大洗錢案。這是新加坡有史以來最大規模的洗錢案件，引發了社會各界的廣泛關注。

案件調查始於上個月，警方接到線報後出動了400多名警力，在全國多地展開搜查行動。行動中，警方在武吉知馬、烏節路等高檔住宅區逮捕了10名嫌疑人。同時，警方對94處房產、50輛汽車和大量名酒發出了禁止處置令，並查獲了超過11億元存款、2300萬元現金，以及大量奢侈品和虛擬資產信息。

隨着調查深入，涉案範圍不斷擴大。目前確定的涉案人數已增至34人，被扣押的資產包括110處房產、62輛汽車、55億元銀行存款、3.8億元現金、68根金條和1.9億元虛擬資產。

10名主要嫌疑人均爲福建籍，被稱爲"福建幫"。他們自2017年來到新加坡後，在聖淘沙等高檔地段購置豪宅，並在市中心開設多家店鋪。調查顯示，他們主要通過店鋪經營、房地產投資和賭場活動等方式進行洗錢。

警方透露，涉案人中至少20人掛名數百至上千家公司，有人甚至在7年多時間裏在2300多家公司擔任祕書。他們通過各種方式將黑錢轉化爲合法收入，包括購買豪宅後轉手、參與賭博、現金消費、慈善捐款等。

深入調查揭示，這些黑錢主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中，王水明和蘇海金兩人是案件中最引人注目的人物。王水明被稱爲"大明總"，在網路賭博領域聲名顯赫，旗下約有7-10個網路賭博集團，員工總數超過1萬人。蘇海金則是菲律賓網路詐騙的頭目之一，同時在新加坡積極參與社會活動，提高知名度。

這起案件暴露出新加坡在反洗錢和籤證審查方面存在的漏洞，對其金融中心地位造成了一定影響。新加坡政府表示將加強監管，確保金融體系不被濫用。多家銀行已開始加強對特定國籍客戶的帳戶審查，籤證申請審核也變得更加嚴格。

對於加密貨幣行業，由於涉案團夥使用USDT進行洗錢，再次引發了對虛擬貨幣的爭議。預計新加坡未來將進一步收緊對虛擬貨幣的監管政策。

案件仍在進一步調查中，嫌疑人將在新加坡接受審判和服刑。這起大案無疑將成爲新加坡司法史上的標志性事件，也爲其他國家和地區提供了打擊跨國金融犯罪的重要經驗。