Các kẻ đứng sau kế hoạch Ponzi tiền mã hóa HashFlare đã lừa đảo hơn 400.000 nạn nhân đã tránh được nhiều thời gian ngồi tù hơn sau khi một tòa án ở Seattle tuyên án họ với thời gian đã thụ án.
Tóm tắt
Những người sáng lập HashFlare đã bị tuyên án với thời gian đã phục vụ sau 16 tháng bị giam giữ.
Tòa án đã ra lệnh tịch thu $450 triệu tài sản cho một quy trình miễn giảm để bồi thường cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những người bị công tố viên Hoa Kỳ buộc tội điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được xét xử ở Quận Tây Washington, đã rời khỏi phiên điều trần tuyên án mà không phải thêm án tù nào.
Tòa án đã tính 16 tháng họ ở trong trại giam tại Estonia và Hoa Kỳ là bản án đầy đủ của họ. Cả hai đều bị yêu cầu phải trả một khoản tiền phạt 25.000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian được giám sát thả tự do.
Chi tiết của án phạt
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik cho biết cặp đôi sẽ thi hành án tù có giám sát tại Estonia.
Trong khuôn khổ bản án, cặp đôi này đã được yêu cầu tịch thu tài sản trị giá hơn 450 triệu đô la, bao gồm một hỗn hợp tiền mã hóa, tiền mặt, xe cộ, bất động sản và thiết bị khai thác. Những tài sản này sẽ trải qua một quy trình giảm nhẹ để bồi thường cho các nạn nhân, với các chi tiết sẽ được Bộ Tư pháp công bố sau.
Quyết định của thẩm phán thấp hơn nhiều so với 10 năm mà công tố viên đã kêu gọi. Họ cảnh báo rằng kế hoạch này đã làm tổn thất cả tài chính lẫn sự yên tâm của hàng ngàn người, và lập luận rằng 16 tháng giam giữ chỉ mới chạm đến bề nổi của những gì mà tội ác này đáng phải chịu.
Tuy nhiên, biện hộ của Potapenko và Turõgin đã phản bác rằng nhiều khách hàng đã có thể rút ra nhiều hơn số tiền họ đã đầu tư, và rằng 400 triệu đô la tài sản đã được trả lại hoặc bị tịch thu.
Tại sao họ được tính thời gian đã thụ án?
Thẩm phán Lasnik dường như đã cân nhắc kỹ lưỡng các khoản tịch thu và việc hoàn trả một phần cho các nạn nhân khi quyết định không gia hạn thêm thời gian tù.
Các luật sư bào chữa cũng lập luận rằng cặp đôi này đã phải chịu đựng thời gian giam giữ trước phiên tòa kéo dài tại Estonia và các thủ tục dẫn độ phức tạp trước khi đến Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024. Đến tháng 2 năm 2025, họ đã nhận tội về tội âm mưu thực hiện gian lận qua mạng theo một thỏa thuận tránh được một phiên tòa đầy đủ.
Tòa án đã thể hiện một số sự khoan dung, lý giải rằng quá trình miễn giảm sắp tới có thể trả lại một khoản tiền lớn cho các nạn nhân. Tuy nhiên, các công tố viên vẫn khẳng định rằng nhiều nhà đầu tư đã chịu thiệt hại nặng nề và thiệt hại do kế hoạch này gây ra là không thể phủ nhận.
DOJ đang xem xét một đơn kháng cáo
DOJ cho biết họ đang xem xét liệu có nên kháng cáo bản án hay không, vì họ có thể cho rằng 16 tháng đã thụ án là không đủ, xét về phạm vi và số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi kế hoạch.
Các công tố viên có thể đang cân nhắc hậu quả của việc để một vụ lừa đảo tiền điện tử nổi bật như vậy kết thúc với bản án nhẹ, vì điều này có nguy cơ gửi đi thông điệp sai, một thông điệp có thể làm giảm sức mạnh của các vụ truy tố trong tương lai.
“[…] Giống như một trò Ponzi cổ điển, họ đã chuyển hướng hàng triệu đô la để phục vụ lợi ích riêng của mình […] Trong khi đó, phần lớn nạn nhân của họ đã phải chịu thiệt hại — trong nhiều trường hợp, những thiệt hại đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và tinh thần của họ,” Quyền Công tố viên Hoa Kỳ Teal Luthy Miller được trích dẫn cho biết.
Một kháng cáo từ cơ quan có thể tập trung vào lập luận rằng tòa án đã đánh giá thấp thiệt hại gây ra và đánh giá quá cao tầm quan trọng của việc hoàn trả, đặc biệt là do phần lớn dữ liệu về lợi nhuận của nhà đầu tư đã bị làm giả.
Một sơ đồ Ponzi cổ điển
Potapenko và Turõgin đã ra mắt HashFlare vào năm 2015, quảng bá nó như một dịch vụ khai thác tiền điện tử bán các hợp đồng cho phép khách hàng nhận một phần lợi nhuận từ việc khai thác. Giữa năm 2015 và 2019, công ty đã bán hơn 577 triệu đô la trong các hợp đồng như vậy.
Theo DOJ, kế hoạch này đã sử dụng các bảng điều khiển giả để thể hiện hiệu suất khai thác, và công ty thậm chí còn thiếu sức mạnh tính toán để tạo ra hầu hết các loại tiền điện tử mà họ tuyên bố đã khai thác.
Cả hai cũng đã quảng bá Polybius Bank, một tổ chức tài chính tập trung vào tiền điện tử mà các công tố viên cho rằng chưa bao giờ hoạt động. Cả hai dự án này được cho là đã phục vụ như những phương tiện để thu thập quỹ đầu tư, mà các bị cáo đã chuyển qua các công ty bình phong và tài khoản cá nhân.
Các công tố viên mô tả HashFlare là một "kế hoạch Ponzi cổ điển" đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó, trong khi các nhà sáng lập đã chiếm đoạt hàng triệu đồng cho lợi ích cá nhân. Tại thời điểm cao nhất, kế hoạch này đã thu hút hơn 440.000 khách hàng từ nhiều nơi trên thế giới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
DOJ xem xét kháng cáo bản án đã thi hành trong vụ lừa đảo HashFlare trị giá 577 triệu đô la
Các kẻ đứng sau kế hoạch Ponzi tiền mã hóa HashFlare đã lừa đảo hơn 400.000 nạn nhân đã tránh được nhiều thời gian ngồi tù hơn sau khi một tòa án ở Seattle tuyên án họ với thời gian đã thụ án.
Tóm tắt
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những người bị công tố viên Hoa Kỳ buộc tội điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được xét xử ở Quận Tây Washington, đã rời khỏi phiên điều trần tuyên án mà không phải thêm án tù nào.
Tòa án đã tính 16 tháng họ ở trong trại giam tại Estonia và Hoa Kỳ là bản án đầy đủ của họ. Cả hai đều bị yêu cầu phải trả một khoản tiền phạt 25.000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian được giám sát thả tự do.
Chi tiết của án phạt
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik cho biết cặp đôi sẽ thi hành án tù có giám sát tại Estonia.
Trong khuôn khổ bản án, cặp đôi này đã được yêu cầu tịch thu tài sản trị giá hơn 450 triệu đô la, bao gồm một hỗn hợp tiền mã hóa, tiền mặt, xe cộ, bất động sản và thiết bị khai thác. Những tài sản này sẽ trải qua một quy trình giảm nhẹ để bồi thường cho các nạn nhân, với các chi tiết sẽ được Bộ Tư pháp công bố sau.
Quyết định của thẩm phán thấp hơn nhiều so với 10 năm mà công tố viên đã kêu gọi. Họ cảnh báo rằng kế hoạch này đã làm tổn thất cả tài chính lẫn sự yên tâm của hàng ngàn người, và lập luận rằng 16 tháng giam giữ chỉ mới chạm đến bề nổi của những gì mà tội ác này đáng phải chịu.
Tuy nhiên, biện hộ của Potapenko và Turõgin đã phản bác rằng nhiều khách hàng đã có thể rút ra nhiều hơn số tiền họ đã đầu tư, và rằng 400 triệu đô la tài sản đã được trả lại hoặc bị tịch thu.
Tại sao họ được tính thời gian đã thụ án?
Thẩm phán Lasnik dường như đã cân nhắc kỹ lưỡng các khoản tịch thu và việc hoàn trả một phần cho các nạn nhân khi quyết định không gia hạn thêm thời gian tù.
Các luật sư bào chữa cũng lập luận rằng cặp đôi này đã phải chịu đựng thời gian giam giữ trước phiên tòa kéo dài tại Estonia và các thủ tục dẫn độ phức tạp trước khi đến Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024. Đến tháng 2 năm 2025, họ đã nhận tội về tội âm mưu thực hiện gian lận qua mạng theo một thỏa thuận tránh được một phiên tòa đầy đủ.
Tòa án đã thể hiện một số sự khoan dung, lý giải rằng quá trình miễn giảm sắp tới có thể trả lại một khoản tiền lớn cho các nạn nhân. Tuy nhiên, các công tố viên vẫn khẳng định rằng nhiều nhà đầu tư đã chịu thiệt hại nặng nề và thiệt hại do kế hoạch này gây ra là không thể phủ nhận.
DOJ đang xem xét một đơn kháng cáo
DOJ cho biết họ đang xem xét liệu có nên kháng cáo bản án hay không, vì họ có thể cho rằng 16 tháng đã thụ án là không đủ, xét về phạm vi và số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi kế hoạch.
Các công tố viên có thể đang cân nhắc hậu quả của việc để một vụ lừa đảo tiền điện tử nổi bật như vậy kết thúc với bản án nhẹ, vì điều này có nguy cơ gửi đi thông điệp sai, một thông điệp có thể làm giảm sức mạnh của các vụ truy tố trong tương lai.
“[…] Giống như một trò Ponzi cổ điển, họ đã chuyển hướng hàng triệu đô la để phục vụ lợi ích riêng của mình […] Trong khi đó, phần lớn nạn nhân của họ đã phải chịu thiệt hại — trong nhiều trường hợp, những thiệt hại đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và tinh thần của họ,” Quyền Công tố viên Hoa Kỳ Teal Luthy Miller được trích dẫn cho biết.
Một kháng cáo từ cơ quan có thể tập trung vào lập luận rằng tòa án đã đánh giá thấp thiệt hại gây ra và đánh giá quá cao tầm quan trọng của việc hoàn trả, đặc biệt là do phần lớn dữ liệu về lợi nhuận của nhà đầu tư đã bị làm giả.
Một sơ đồ Ponzi cổ điển
Potapenko và Turõgin đã ra mắt HashFlare vào năm 2015, quảng bá nó như một dịch vụ khai thác tiền điện tử bán các hợp đồng cho phép khách hàng nhận một phần lợi nhuận từ việc khai thác. Giữa năm 2015 và 2019, công ty đã bán hơn 577 triệu đô la trong các hợp đồng như vậy.
Theo DOJ, kế hoạch này đã sử dụng các bảng điều khiển giả để thể hiện hiệu suất khai thác, và công ty thậm chí còn thiếu sức mạnh tính toán để tạo ra hầu hết các loại tiền điện tử mà họ tuyên bố đã khai thác.
Cả hai cũng đã quảng bá Polybius Bank, một tổ chức tài chính tập trung vào tiền điện tử mà các công tố viên cho rằng chưa bao giờ hoạt động. Cả hai dự án này được cho là đã phục vụ như những phương tiện để thu thập quỹ đầu tư, mà các bị cáo đã chuyển qua các công ty bình phong và tài khoản cá nhân.
Các công tố viên mô tả HashFlare là một "kế hoạch Ponzi cổ điển" đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó, trong khi các nhà sáng lập đã chiếm đoạt hàng triệu đồng cho lợi ích cá nhân. Tại thời điểm cao nhất, kế hoạch này đã thu hút hơn 440.000 khách hàng từ nhiều nơi trên thế giới.