Phân tích tình hình tội phạm mã hóa trong ngành Web3 năm 2024
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính cột mốc đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền mã hóa và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đạt đến mức cao chưa từng có, trong khi tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng mã hóa để tối ưu hóa các hoạt động phi pháp của mình hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc thống kê và phân tích quy mô của các loại tội phạm mã hóa chính, làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với việc kiềm chế quy mô tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hại của tội phạm mã hóa.
Tình hình tội phạm mã hóa vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin được nhận bởi các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Trong loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT của mạng Tron luôn chiếm vị trí thống trị. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý là tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cá cược trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% vào năm 2023 tăng vọt lên 13,36% vào năm 2024, phản ánh rằng mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ, nhưng việc áp dụng của nó trong lĩnh vực bất hợp pháp vẫn đang mở rộng.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được tổng cộng hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch bảo đảm mã hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập cơ chế tin cậy giữa các tội phạm. Ví dụ, quy mô kinh doanh của một nền tảng bảo đảm đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Mã hóa lừa đảo quy mô gia tăng
Năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì những hạn chế của phương pháp thống kê và sự nâng cao của công nghệ gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể dẫn đến một số trường hợp không được đưa vào thống kê.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hành động thực thi và chính sách quản lý trong những năm gần đây đã có tác động kiềm chế hiệu quả đối với tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng đáng kể
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã tích cực hợp tác với các hành động pháp luật, đóng băng stablecoin trị giá hơn 1,3 tỷ đô la trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đạt 12,9 tỷ đô la, cơ bản không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã sớm sôi động, nhưng mãi đến năm 2024 mới bắt đầu được xử lý hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt quốc tế
Quy mô quỹ liên quan đến địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) công bố đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, những biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng mã hóa để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, các cơ quan quản lý cần thực hiện các cuộc điều tra sâu hơn và tiến hành các hành động thực thi hợp pháp tương ứng.
Ảnh hưởng tích cực của chính sách quản lý đối với Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với mã hóa đã chuyển từ quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái mã hóa an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc xác định các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao đổ vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Năm 2024 là năm mà ngành mã hóa phục hồi toàn diện và các nền kinh tế chính bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và tự quản lý từ dưới lên đã mang lại những tác động tích cực cho ngành mã hóa ở một số quốc gia và khu vực. Khi những nỗ lực này tiếp tục, chúng ta có thể mong đợi ngành trong tương lai sẽ an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-aa7df71e
· 17giờ trước
Sự tuân thủ là sự tuân thủ, đồ ngốc nhập một vị thế này vẫn phải chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
UnluckyLemur
· 20giờ trước
Hacker đều học Satoshi rồi
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketMonk
· 20giờ trước
Chẳng có tác dụng gì, cái gì cần ăn cắp thì vẫn phải ăn cắp.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMaximalist
· 20giờ trước
thật lòng mà nói, các chỉ số chấp nhận trông đầy hứa hẹn nhưng mọi người đang ngủ quên trước sự đổi mới thực sự trong việc chênh lệch giá ở đây... những khoảng trống tuân thủ đó thật đáng tiếc
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeNomad
· 20giờ trước
smh... một năm nữa, một 649b trong các dòng Stablecoin đáng ngờ. khi nào chúng ta sẽ học về các vector tấn công thích hợp
Phân tích quy mô tội phạm mã hóa trong ngành Web3 năm 2024: Tình hình mới dưới sự quản lý nghiêm ngặt
Phân tích tình hình tội phạm mã hóa trong ngành Web3 năm 2024
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính cột mốc đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền mã hóa và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đạt đến mức cao chưa từng có, trong khi tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng mã hóa để tối ưu hóa các hoạt động phi pháp của mình hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này thông qua việc thống kê và phân tích quy mô của các loại tội phạm mã hóa chính, làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với việc kiềm chế quy mô tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hại của tội phạm mã hóa.
Tình hình tội phạm mã hóa vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin được nhận bởi các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Trong loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT của mạng Tron luôn chiếm vị trí thống trị. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cá cược trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý là tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cá cược trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% vào năm 2023 tăng vọt lên 13,36% vào năm 2024, phản ánh rằng mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ, nhưng việc áp dụng của nó trong lĩnh vực bất hợp pháp vẫn đang mở rộng.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được tổng cộng hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch bảo đảm mã hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập cơ chế tin cậy giữa các tội phạm. Ví dụ, quy mô kinh doanh của một nền tảng bảo đảm đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Mã hóa lừa đảo quy mô gia tăng
Năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì những hạn chế của phương pháp thống kê và sự nâng cao của công nghệ gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể dẫn đến một số trường hợp không được đưa vào thống kê.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hành động thực thi và chính sách quản lý trong những năm gần đây đã có tác động kiềm chế hiệu quả đối với tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng đáng kể
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin chính đã tích cực hợp tác với các hành động pháp luật, đóng băng stablecoin trị giá hơn 1,3 tỷ đô la trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đạt 12,9 tỷ đô la, cơ bản không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã sớm sôi động, nhưng mãi đến năm 2024 mới bắt đầu được xử lý hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt quốc tế
Quy mô quỹ liên quan đến địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) công bố đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, những biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng mã hóa để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, các cơ quan quản lý cần thực hiện các cuộc điều tra sâu hơn và tiến hành các hành động thực thi hợp pháp tương ứng.
Ảnh hưởng tích cực của chính sách quản lý đối với Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với mã hóa đã chuyển từ quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái mã hóa an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc xác định các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao đổ vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Năm 2024 là năm mà ngành mã hóa phục hồi toàn diện và các nền kinh tế chính bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và tự quản lý từ dưới lên đã mang lại những tác động tích cực cho ngành mã hóa ở một số quốc gia và khu vực. Khi những nỗ lực này tiếp tục, chúng ta có thể mong đợi ngành trong tương lai sẽ an toàn và đáng tin cậy hơn.