Phân tích con đường kết tội tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Giới thiệu

Gần đây, khi整理 và nghiên cứu các án lệ hình sự liên quan đến tiền ảo, có thể thấy rằng các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vụ án loại này tồn tại một số "quy tắc ngầm", hay nói cách khác là vấn đề phụ thuộc vào quy chuẩn định tội. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến.

Hai, Giới thiệu trường hợp

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cao cấp tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết về một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án liên quan đến nhiều mô hình kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị kéo giá và ICO. Điểm đặc biệt của vụ án là, bị cáo chính Hạ某某 ban đầu bị Tòa án thành phố Trùng Khánh tỉnh Hồ Bắc xử án treo về tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó đã bị Tòa án trung cấp thành phố Hàng Châu hủy bỏ phán quyết ban đầu và xử lại về tội lừa đảo huy động vốn, tuyên án chung thân. Tòa án cao cấp tỉnh Chiết Giang đã giữ nguyên phán quyết của Tòa án trung cấp Hàng Châu.

Sự khác biệt trong phán quyết này đã dẫn đến những suy nghĩ về logic kết tội của tội phạm lừa đảo và tội phạm đa cấp.

Ba, các loại tội phạm liên quan đến coin thường gặp và logic cấu thành tội phạm

(Một) Vấn đề tính hợp pháp của các hành vi giao dịch liên quan đến tiền ảo

Kể từ khi bảy bộ ngành công bố thông báo phòng ngừa rủi ro phát hành và huy động vốn bằng token vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai trái phép chưa được phê duyệt. Ngay cả những đồng tiền ảo phát hành ở nước ngoài, do thiếu sự công nhận của quốc gia và giá trị kinh tế thực tế, bản chất của chúng vẫn được coi là khái niệm ảo.

Trong vụ án của một người tên là Hạ, tòa án cho rằng tiền ảo mà họ phát hành thuộc về một trò lừa đảo Ponzi, thông qua việc thao túng giá cả để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia. Do đó, bên phát hành trong giao dịch tiền ảo được xác định là vi phạm pháp luật, nhưng tính hợp pháp của hành vi của những người tham gia thông thường (người mua) vẫn chưa được làm rõ.

(II) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm tội phạm lừa đảo, tội phạm đa cấp, tội phạm tổ chức đánh bạc và tội phạm kinh doanh trái phép.

(3) Logic về việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong các tội phạm liên quan đến tiền ảo

Ví dụ về tội phạm đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm: đặt ra rào cản để thu hút người tham gia, tính toán thù lao dựa trên số lượng người phát triển, tổ chức đạt từ ba cấp trở lên và số người vượt quá ba mươi, mục đích là lừa đảo tài sản của người tham gia.

2. Bản chất của tội phạm lừa đảo là chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, các đồng coin không có giá trị thường được sử dụng làm công cụ lừa đảo để trao đổi lấy các đồng coin chính.

Trong vụ án của Xia某某, tòa án đã chuyển hành vi của người này từ tội phạm lừa đảo đa cấp sang tội lừa đảo huy động vốn, chủ yếu dựa trên những xem xét sau:

• Thu hút nhà đầu tư thông qua tiền ảo không có giá trị thực.
• Hình thành quỹ tiền ảo
• Sẽ huy động vốn để tiêu dùng cá nhân và chuyển tiền ra nước ngoài

Những hành vi này được coi là thể hiện cố ý chủ quan của lừa đảo huy động vốn.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng quyền giải thích xem liệu hành vi liên quan có "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính" thuộc về các cơ quan liên quan. Đáng chú ý là, sự hiểu biết và thực hiện các quy định liên quan ở các địa phương trên toàn quốc có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo.