Vấn đề xác định giá trị trong các vụ án tiền ảo

Trong những năm gần đây, số lượng các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đã gia tăng mạnh mẽ. Ngoài những vụ án chuyên biệt như rửa tiền, lừa đảo, đa cấp, thì tội phạm liên quan đến tiền ảo giữa cá nhân cũng ngày càng nhiều. Những trường hợp này đã cung cấp tài liệu tham khảo quý giá cho việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến coin.

Bài viết này sẽ khám phá một vụ án lừa đảo tiền ảo cá nhân do tranh chấp đầu tư gây ra. Quyết định của vụ án này cung cấp một hướng đi mới cho vấn đề định giá trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo.

Tóm tắt vụ án

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018, Trịnh đã lừa đảo Vương với lý do giúp Vương đầu tư vào dự án blockchain, chiếm đoạt 32 đồng bitcoin và hơn 1000 đồng ether. Trịnh đã bán lại số bitcoin thu được và thu lợi 164 triệu nhân dân tệ. Sau khi vụ án xảy ra, Trịnh đã tự nguyện ra đầu thú.

Tòa án đã xác định rằng,郑某 với mục đích chiếm đoạt tài sản đã bịa đặt sự thật để lừa đảo tài sản của người khác, với số tiền đặc biệt lớn, cấu thành tội lừa đảo. Cuối cùng,郑某 bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt tiền 200.000 nhân dân tệ.

Thái độ của tòa án đối với việc định giá tiền ảo

Trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, việc xác định số tiền liên quan luôn là vấn đề then chốt. Trong thực tế có nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như dựa vào giá mua, giá bán, giá thị trường hoặc giá đánh giá của bên thứ ba.

Tuy nhiên, Tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh, trong vụ án này đã rõ ràng tuyên bố: "Vấn đề giá trị của tiền ảo bị ảnh hưởng bởi các quy định của pháp luật quốc gia và chính sách quản lý ngành, không nên được xác định trực tiếp trong từng trường hợp cụ thể." Quan điểm này cung cấp tham khảo quan trọng cho việc xử lý các vụ án tương tự. Cuối cùng, tòa án đã xác định số tiền liên quan là 1,64 triệu nhân dân tệ từ số tiền thu được từ việc tiêu thụ đồ gian lận của bị cáo Trịnh.

Tiền ảo chính sách và thực tiễn tư pháp

Tháng 9 năm 2021, các bộ ngành của quốc gia đã đồng loạt công bố chính sách quản lý xác định các hoạt động kinh doanh liên quan đến Tiền ảo là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", trong đó bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ định giá cho giao dịch Tiền ảo. Chính sách này đã gây ra tranh cãi trong thực tiễn tư pháp.

Một số quan điểm cho rằng, việc cơ quan tư pháp xác định giá trị của tiền ảo liên quan đến vụ án là hoạt động tư pháp, không bị hạn chế bởi chính sách này. Một số quan điểm khác cho rằng, chính sách này không có miễn trừ cho hoạt động tư pháp, hành vi định giá của cơ quan tư pháp cũng vi phạm yêu cầu quản lý.

Cách làm của Tòa án quận Chaoyang, Bắc Kinh đã cung cấp ý tưởng để giải quyết vấn đề này: Về nguyên tắc, không chủ động công nhận giá trị của tiền ảo liên quan đến vụ án. Trong trường hợp có số tiền bán được, ưu tiên xác định số tiền liên quan đến vụ án dựa trên số tiền đó. Nếu không có số tiền bán được, có thể xem xét giá mua, số tiền thu được từ việc xử lý hoặc số tiền giám định tư pháp như là những phương án thay thế.

Kết luận

Tiền ảo đã mang lại những thách thức chưa từng có cho pháp luật. Tình huống này xuất phát từ sự hạn chế trong nhận thức của các nhà quản lý về tiền ảo, khi họ cố gắng kiểm soát toàn diện tiền ảo qua các tài liệu quản lý đơn giản, điều này không chỉ có hiệu quả hạn chế mà còn gây khó khăn cho các hoạt động thực thi và tư pháp.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần phải sửa đổi các chính sách hiện có. Cách sửa đổi và phương án cụ thể vẫn cần thảo luận và nghiên cứu thêm.