Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền tại Anh.
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án nhận tiền gửi công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng chúng tôi ôn lại bối cảnh của vụ án này.
Tiền M某某
Vào tháng 3 năm 2014, ông Qian cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, bắt đầu quảng bá cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%.
Thông qua hình thức truyền bá kiểu đa cấp, Bầu Trời Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100,000. Trong thời gian ngắn, tiền某某 đã thu được hàng trăm tỷ thông qua hình thức huy động vốn trái phép này.
Về bối cảnh của tiền nào đó, có nhiều tranh cãi. Có tin đồn cho rằng người này tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không chính xác. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng người này đã du học ở Mỹ và thành thạo tài chính. Hơn nữa, cũng có tin đồn rằng người này đã từng gặp tai nạn xe ở trong nước, dẫn đến việc di chuyển khó khăn, thường phải dựa vào xe lăn.
Tiến triển của vụ án
Tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Lantian Ge Rui với cáo buộc có hành vi thu hút công chúng gửi tiền trái phép. Tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp lý của công ty, và 28 người đã bị chuyển giao để xem xét truy tố.
Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án của đại diện pháp luật và trợ lý của Blue Sky Ge Rui. Tòa án đã xác minh, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, hai người này đã tham gia vào việc huy động vốn trái phép từ công chúng, với tổng số tiền lần lượt là hơn 40,2 tỷ và 17,6 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 9 cùng năm, tòa án đã đưa ra phán quyết, hai người này lần lượt bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù giam, và bị phạt tiền tương ứng.
Trong quá trình điều tra vụ án, tiền某某 dùng tên giả "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu của một nước nhập cảnh vào Anh. Được biết, trong máy tính xách tay mang theo của hắn có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong có một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn trái phép.
Xử lý tài sản và thu hồi
Theo kết quả kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017 đã thu hút tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả, khoảng 190 triệu nhân dân tệ để mua trang sức và bất động sản, hơn 210 triệu nhân dân tệ để chi tiêu cho hoạt động hàng ngày, và hơn 120 triệu nhân dân tệ cho chi phí dự án. Đáng chú ý, có hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, một cơ quan công tố của quốc gia đó đã bắt đầu thủ tục đòi bồi thường dân sự vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác đòi quyền sở hữu đối với các tài sản này, thì một nửa sẽ thuộc về cảnh sát của quốc gia đó, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ của quốc gia đó, để xử lý thu nhập từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm xảy ra tiếp theo.
Các nhà đầu tư đối mặt với thách thức trong việc đòi bồi thường
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi thiệt hại không phải là điều dễ dàng. Trước tiên, cần khởi động quy trình kiện dân sự để thu hồi tài sản bị phong tỏa trong tay tiền某某, và ít nhất phải chờ đến khi có phán quyết của vụ án, mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi đối mặt với những dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, cần phải giữ sự cảnh giác. Sự tham lam thái quá thường là khởi đầu của việc rơi vào lừa đảo. Trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào, nên đánh giá kỹ lưỡng rủi ro và hành động thận trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người chủ mưu chính của vụ án Blue Sky, Qian某某, bị buộc tội Rửa tiền Bitcoin tại Anh, số tiền liên quan vượt quá 1.1 tỷ.
Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền tại Anh.
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án nhận tiền gửi công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng chúng tôi ôn lại bối cảnh của vụ án này.
Tiền M某某
Vào tháng 3 năm 2014, ông Qian cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, bắt đầu quảng bá cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%.
Thông qua hình thức truyền bá kiểu đa cấp, Bầu Trời Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100,000. Trong thời gian ngắn, tiền某某 đã thu được hàng trăm tỷ thông qua hình thức huy động vốn trái phép này.
Về bối cảnh của tiền nào đó, có nhiều tranh cãi. Có tin đồn cho rằng người này tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi xác minh, thông tin này có thể không chính xác. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng người này đã du học ở Mỹ và thành thạo tài chính. Hơn nữa, cũng có tin đồn rằng người này đã từng gặp tai nạn xe ở trong nước, dẫn đến việc di chuyển khó khăn, thường phải dựa vào xe lăn.
Tiến triển của vụ án
Tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Lantian Ge Rui với cáo buộc có hành vi thu hút công chúng gửi tiền trái phép. Tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp lý của công ty, và 28 người đã bị chuyển giao để xem xét truy tố.
Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án của đại diện pháp luật và trợ lý của Blue Sky Ge Rui. Tòa án đã xác minh, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, hai người này đã tham gia vào việc huy động vốn trái phép từ công chúng, với tổng số tiền lần lượt là hơn 40,2 tỷ và 17,6 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 9 cùng năm, tòa án đã đưa ra phán quyết, hai người này lần lượt bị tuyên án 10 năm và 5 năm tù giam, và bị phạt tiền tương ứng.
Trong quá trình điều tra vụ án, tiền某某 dùng tên giả "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu của một nước nhập cảnh vào Anh. Được biết, trong máy tính xách tay mang theo của hắn có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong có một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn trái phép.
Xử lý tài sản và thu hồi
Theo kết quả kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017 đã thu hút tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả, khoảng 190 triệu nhân dân tệ để mua trang sức và bất động sản, hơn 210 triệu nhân dân tệ để chi tiêu cho hoạt động hàng ngày, và hơn 120 triệu nhân dân tệ cho chi phí dự án. Đáng chú ý, có hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, một cơ quan công tố của quốc gia đó đã bắt đầu thủ tục đòi bồi thường dân sự vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác đòi quyền sở hữu đối với các tài sản này, thì một nửa sẽ thuộc về cảnh sát của quốc gia đó, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ của quốc gia đó, để xử lý thu nhập từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm xảy ra tiếp theo.
Các nhà đầu tư đối mặt với thách thức trong việc đòi bồi thường
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi thiệt hại không phải là điều dễ dàng. Trước tiên, cần khởi động quy trình kiện dân sự để thu hồi tài sản bị phong tỏa trong tay tiền某某, và ít nhất phải chờ đến khi có phán quyết của vụ án, mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi đối mặt với những dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, cần phải giữ sự cảnh giác. Sự tham lam thái quá thường là khởi đầu của việc rơi vào lừa đảo. Trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào, nên đánh giá kỹ lưỡng rủi ro và hành động thận trọng.