Gần đây, một vụ án lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử đã được tuyên án tại tòa án liên bang Mỹ. Nhân vật trung tâm của vụ án, Rowland Marcus Andrade, đã bị tòa án tuyên án 7 năm tù vì tham gia vào hành vi lừa đảo viễn thông và rửa tiền.
Andrade từng là người sáng lập một dự án tài sản tiền điện tử có tên AML Bitcoin, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Quỹ NAC. Cuộc điều tra của tòa án phát hiện rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019, Andrade đã sử dụng các phương tiện quảng cáo phóng đại để lừa dối các nhà đầu tư tin rằng AML Bitcoin có ưu thế công nghệ vượt trội và triển vọng kinh doanh lớn. Anh ta cũng đã đưa ra những cam kết sai lệch về thời gian ra mắt của tài sản tiền điện tử này nhằm thu hút đầu tư.
Thông qua những tuyên truyền không chính xác này, Andrade đã thành công trong việc huy động khoảng 10 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng cho việc phát triển dự án, mà bị anh ta chuyển sang chi tiêu cá nhân. Tòa án tiết lộ, trong số đó hơn 2 triệu USD đã được sử dụng để mua sắm bất động sản và ô tô sang trọng.
Cần lưu ý rằng quy trình tư pháp trong vụ án này vẫn chưa hoàn tất. Tòa án dự định tổ chức một phiên điều trần đặc biệt vào ngày 16 tháng 9 năm 2025 để thảo luận về bồi thường cho nạn nhân và việc tịch thu tài sản cùng các vấn đề liên quan. Điều này cho thấy các cơ quan tư pháp đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và thu hồi số tiền bị sử dụng sai mục đích.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia vào các dự án tài sản tiền điện tử, phải xác minh kỹ lưỡng nội dung quảng cáo của các bên dự án, phòng ngừa các rủi ro lừa đảo có thể xảy ra. Đồng thời, nó cũng làm nổi bật quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người sáng lập AML Bitcoin lừa đảo 10 triệu USD bị tuyên án 7 năm tù.
Gần đây, một vụ án lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử đã được tuyên án tại tòa án liên bang Mỹ. Nhân vật trung tâm của vụ án, Rowland Marcus Andrade, đã bị tòa án tuyên án 7 năm tù vì tham gia vào hành vi lừa đảo viễn thông và rửa tiền.
Andrade từng là người sáng lập một dự án tài sản tiền điện tử có tên AML Bitcoin, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Quỹ NAC. Cuộc điều tra của tòa án phát hiện rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019, Andrade đã sử dụng các phương tiện quảng cáo phóng đại để lừa dối các nhà đầu tư tin rằng AML Bitcoin có ưu thế công nghệ vượt trội và triển vọng kinh doanh lớn. Anh ta cũng đã đưa ra những cam kết sai lệch về thời gian ra mắt của tài sản tiền điện tử này nhằm thu hút đầu tư.
Thông qua những tuyên truyền không chính xác này, Andrade đã thành công trong việc huy động khoảng 10 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng cho việc phát triển dự án, mà bị anh ta chuyển sang chi tiêu cá nhân. Tòa án tiết lộ, trong số đó hơn 2 triệu USD đã được sử dụng để mua sắm bất động sản và ô tô sang trọng.
Cần lưu ý rằng quy trình tư pháp trong vụ án này vẫn chưa hoàn tất. Tòa án dự định tổ chức một phiên điều trần đặc biệt vào ngày 16 tháng 9 năm 2025 để thảo luận về bồi thường cho nạn nhân và việc tịch thu tài sản cùng các vấn đề liên quan. Điều này cho thấy các cơ quan tư pháp đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và thu hồi số tiền bị sử dụng sai mục đích.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia vào các dự án tài sản tiền điện tử, phải xác minh kỹ lưỡng nội dung quảng cáo của các bên dự án, phòng ngừa các rủi ro lừa đảo có thể xảy ra. Đồng thời, nó cũng làm nổi bật quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.